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此乃要件请即处置如对本通函任何方面或应采纳之步履有任何疑问，应之股票经纪或其他注册证券买卖商、银行司理、律师、专业会计师或其他专业参谋。如已出售或让渡名下所有天津滨海泰达物流集团股份无限公司股份，应当即将本通函送交买主或承让人，或经手买卖或让渡之银行、股票经纪或其他代办署理商，以便转交买主或承让人。香买卖及结算所无限公司及香结合买卖所无限公司对本通函之内容概不担任，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明白暗示概不就因本通函全数或任何部门内容而发生或因倚赖该等内容而引致之任何丧失承担任何义务。 天津滨海泰达物流集团股份无限公司 TianjinBinhaiTedaLogistics(Group)CorporationLimited （於中华人民国注册成立之股份无限公司） （股份代号：8348） (1)授出一般授权刊行股份 (2)变动本公司经范畴并公司章程 (3)派发末期股息 及 (4)股东周年大会布告天津滨海泰达物流集团股份无限公司谨订於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九时三十分假座中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号举行股东周年大会，大会布告载於本通函第7至10页。随本通函附奉於股东周年大汇合用之代表委任表格，相关代表委任表格亦於联交所网站(及本公司网站(刊载。无论能否成心出席股东周年大会，务请(i)按随附回条上列印之填妥回条，并须不迟於二零一六年四月二十一日前交回及(ii)按随附代表委任表格上列印之填妥表格，并於股东周年大会或其任何续会（视环境而定）指定举行时间24小时前交回。填妥及交回代表委任表格後，仍可依愿切身出席股东周年大会，并於会上表决。本通函将自登载之日起码七天於创业板网站「最新公司通知布告」网页及本公司网站刊载。 二零一六年三月二十三日仅供识别 创业板之定位乃为比拟其他在联交所上市之公司带有较高投资风险之公司供给一个上市之市场。成心投资应领会投资该等公司之潜在风险，并应颠末审慎周详之考虑後方作出投资决定。创业板具有较高风险及其他特点暗示创业板较适合专业及其他资深投资。 由於创业板上市公司之新兴性质使然，在创业板买卖之证券可能会较於主板买卖之证券容易遭到市场波动所影，同时无法在创业板买卖之证券会有高畅通量之市场。 本通函乃遵照创业板上市法则之而供给相关本公司之材料；各董事愿就本通函所载内容配合及个体承担全数义务。各董事在作出一符合理查询後确认，就彼等所深知及确信，本通函所载材料在各严重方面均属精确及完整，并无或欺诈成份，且无脱漏任何其他事项以致本通函所载任何陈述或本通函发生。 -i- 释义 於本通函内，除文义还有所指外，下列词汇具有以下涵义：「股东周年大会」 指 本公司谨订於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九 时三十分假座中国天津市天津经济手艺开辟区渤海 39号举行之股东周年大会或其任何续会，以考虑及酌 情核准载於本通函第7至10页之股东周年大会布告所 载决议案；「章程」 指 经不时修订之本公司组织章程；「董事会」 指 董事会；「本公司」 指 天津滨海泰达物流集团股份无限公司，於中国注册成 立之股份无限公司；「董事」 指 本公司董事；「内资股」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元之通俗股，乃以 人民币认购或入账列作缴足；「创业板」 指 联交所创业板；「创业板上市法则」 指 创业板证券上市法则；「一般授权」 指 於股东周年大会徵求之授权，授权董事配发、发 行及措置不跨越决议案获通过当日已刊行内资股及H 股总面值各20%之股份；「H股」 指 本公司每股面值人民币1.00元之海外上市外资股，於 联交所创业板上市；「元」 指 元，香货泉；「香」 指 中国香出格行政区；「最後可行日期」 指 二零一六年三月二十一日，即本通函付印前为确定当 中所载若干材料之最後可行日期； 释义「中国」 指 中华人民国，就本通函而言，不括香、澳门 出格行政区及；「人民币」 指 人民币，中国货泉；「股份」 指 内资股及H股；「股东」 指 股份持有人；及「联交所」 指 香结合买卖所无限公司。 董事会函件 天津滨海泰达物流集团股份无限公司 TianjinBinhaiTedaLogistics(Group)CorporationLimited （於中华人民国注册成立之股份无限公司） （股份代号：8348）施行董事： 注册处事处及中国次要业地址：张舰先生（董事长） 中国 天津市非施行董事： 天津经济手艺开辟区许立凡先生 渤海39号崔雪松先生谢炳先生 香次要业地址：杨小平先生 香湾仔 告士打道128号非施行董事： 祥丰大厦一楼B室程重生先生梅兴保先生 香股份过户登记处：周自盛先生 香地方证券登记无限公司罗文钰先生 香湾仔 皇后大道东183号 合和核心 17楼1712-1716室敬启： (1)授出一般授权刊行股份 (2)变动本公司经范畴并公司章程 (3)派发末期股息 及 (4)股东周年大会布告1. 言 本通函旨在（此中括）向供给相关股东周年大会提呈之决议案以(1)授予董事一般授权；(2)变动本公司经范畴并公司章程；(3)派发末期股息之材料，以及向发出股东周年大会布告并就该等将予提呈之决议案寻求核准。仅供识别 董事会函件2. 授出一般授权刊行股份 为加强运之矫捷弹性及效率，及赐与董事会酌情权於适宜之环境下刊行新股份，本公司徵求股东核准一般授权，以配发、刊行及以其他体例措置额外内资股及╱或H股，数目不得跨越相关决议案获通过当日统一类别已刊行股份之20%。董事按照一般授权行使须合适创业板上市法则、章程及中国合用法规及律例之相关。董事会目前并无打算按照一般授权刊行新股份。一般授权将自相关决议案获通过当日至以下最早时限为止生效： (i) 本公司下届股东周年大会竣事； (ii) 章程或其他合用法规本公司须举行下届股东周年大会之刻日届满；或 (iii)於股东大会通过本公司出格决议案撤销或修订按照相关决议案赐与之授权。 於最後可行日期，本公司已刊行354,312,000股股份，括256,068,800股内资股及98,243,200股H股。待相关核准一般授权之提呈决议案获通过後及遵照一般授权之条目，按在股东周年大会前本公司将不会进一步刊行股份之基准计较，本公司将有权配发、刊行及措置最多51,213,760股内资股及╱或19,648,640股H股。3. 变动本公司经范畴并公司章程 待股东於股东周年大会以出格决议案核准及获得中国相关机构核准後，董事会将变动本公司经范畴，添加货色运输营业，并就本公司经范畴修订章程条目。相关修订章程的详情及材料载列如下。 本公司修订相关经范畴的章程条目，删除章程第十七条全文并以下文代替： 「公司的经范畴以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经范畴括：国内货运代办署理；仓储办事（品除外）；货色运输；仓储物流、库房及场地租赁办事、商品买卖市场运及办理、口设备及高科技项目运；承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品及过境货色的国际运输代办署理营业，括：揽货、托运、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、国际多式联运、集运营业；金属材料、建筑材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与现代运输设备、汽车零部件、计较机软硬件及外围设备、电子产物、仪器仪 董事会函件 表、日用百货、焦碳及成品、煤炭及煤炭成品、矿产物、化工原料及产物、石油产物（不含原油及成品油）、燃料油、纺织原料、化肥及食用农产物的批发、零售；水产物、汽车（不含小轿车）的发卖；自、代办署理各类货色和手艺的进出口营业（国度项目除外）；粮食收购；预装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方奶粉）进口及批发、零售；转口商业；库存节制办理、物流手艺、手艺办事及相关消息（以上涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）。」 修订章程第十七条旨在扩展公司营业范畴，开辟新的营业范畴。 公司章程以中文编制，英文译本仅供参考。如公司章程中英文版呈现歧义，一概以中文版为准。4. 派发末期股息 诚如本公司於二零一六年三月十六日刊发相关本公司於截至二零一五年十二月三十一日止年度之全年业绩通知布告所述，董事会拟向股东派付末期股息每股人民币0.03元，惟须待股东於股东周年大会上核准後方可作实，并将於股东周年大会上向股东提呈一项决议案以供表决。 就内资股所派付的末期股息将以人民币派发和领取，而H股的末期股息将以人民币派发并以币领取。兑换汇率以发布全年业绩前持续五个业日（即三月九、十、十一、十四及十五日）中国人民银行发布的人民币兑换币平均两头价（人民币0.8376元兑1.00元）计较。 倘相关拟派末期股息的决议案於股东周年大会上通过，相关末期股息预期将於二零一六年六月三十日或之前向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股东登记名册的股东派付。本公司将於二零一六年蒲月十七日（礼拜二）至二零一六年蒲月二十三日（礼拜一）（首尾两天括在内）暂停打点H股股东名册的登记手续，以厘定股东获派末期股息的资历，期内亦将暂停打点股份过户登记。为合适伙历获派末期股息，尚未登记过户文件的H股持有人须於二零一六年蒲月十六日下战书四时三十分或之前将过户文件连同相关股票交回本公司之H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室。 董事会函件5. 股东周年大会 股东周年大会布告载於本通函第7至10页。将於股东周年大会提呈决议案，以核准（此中括）修订章程、授出一般授权以及续聘核数师。 随本通函附奉股东周年大汇合用之代表委任表格，相关代表委任表格亦於联交所网站(及本公司网站(刊载。无论能否成心出席股东周年大会，务请(i)按随附回条上列印之填妥回条，并须不迟於二零一六年四月二十一日前交回；及(ii)按随附代表委任表格上列印之填妥表格，并於股东周年大会或其任何续会（视环境而定）指定举行时间24小时前交回。填妥及交回代表委任表格後，仍可依愿切身出席股东周年大会，并於会上表决。按照创业板上市法则第17.47(4)条之，股东於股东大会必需以投票体例表决。6. 保举 董事认为，於股东周年大会提呈予股东考虑及核准之所有决议案，均合适本公司及股东全体好处。因而，董事股东投票同意股东周年大会布告之所有决议案。 此致各位股东台照 承董事会命 天津滨海泰达物流集团股份无限公司 董事长 张舰 谨启二零一六年三月二十三日 股东周年大会布告 香买卖及结算所无限公司及香结合买卖所无限公司对本布告之内容概不担任，对其精确性或完整性亦不颁发任何声明，并明白暗示概不就因本布告全数或任何部门内容而发生或因倚赖该等内容而引致的任何丧失承担任何义务。 天津滨海泰达物流集团股份无限公司 TianjinBinhaiTedaLogistics(Group)CorporationLimited （於中华人民国注册成立之股份无限公司） （股份代号：8348） 股东周年大会布告 兹布告天津滨海泰达物流集团股份无限公司（「本公司」）谨订於二零一六年蒲月十一日（礼拜三）上午九时三十分假座位於中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号之本公司注册处事处举行股东周年大会（「大会」），以考虑及酌情通过下列决议案： 通俗决议案 1. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事（「董事」）会（「董 事会」）演讲。 2. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之监事会演讲。 3. 考虑及核准本公司及其从属公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之经审核综 合财政报表及核数师演讲。 4. 考虑及核准如董事会所向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股东登记名册 之本公司全体股东派发末期股息每股人民币0.03元。 5. 考虑及核准续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合夥）及国卫会计师事务所 无限公司别离为本公司之中国核数师及国际核数师，任期直至下届股东周年大会竣事为止，并授权董事会厘定彼等酬金。仅供识别 股东周年大会布告 出格决议案6. 考虑及核准变动本公司经范畴并按以下体例公司之章程（「章程」）： 在现有公司经范畴根本上，添加货色运输营业。 删除现有章程第十七条全文，并以下文代替： 「公司的经范畴以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经范畴括：国内货运代办署理；仓储办事（品除外）；货色运输；仓储物流、库房及场地租赁办事、商品买卖市场运及办理、口设备及高科技项目运；承办海运、陆运、空运进出口货色、国际展品、私家物品及过境货色的国际运输代办署理营业，括：揽货、托运、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报验、国际多式联运、集运营业；金属材料、建筑材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与现代运输设备、汽车零部件、计较机软硬件及外围设备、电子产物、仪器仪表、日用百货、焦碳及成品、煤炭及煤炭成品、矿产物、化工原料及产物、石油产物（不含原油及成品油）、燃料油、纺织原料、化肥及食用农产物的批发、零售；水产物、汽车（不含小轿车）的发卖；自、代办署理各类货色和手艺的进出口营业（国度项目除外）；粮食收购；预装食物兼散装食物、乳成品（含婴幼儿配方奶粉）进口及批发、零售；转口商业；库存节制办理、物流手艺、手艺办事及相关消息（以上涉及配额许可证办理、专项办理的商品按照国度相关打点）。」7. 授出一般授权，以刊行、配发及措置本公司股本中每股面值人民币1.00元之额外内 资股（「内资股」）及╱或本公司股本中每股面值人民币1.00元之海外上市外资股（「H股」），数目不得跨越决议案日期统一类别已刊行股份之20%，并授权董事会对章程作出其认为合适之响应修订，以反映於配发及刊行股份後之新股本布局： 「 (A) (a) 在(c)段规限下以及遵照香结合买卖所无限公司运作之创业板证券上 市法则之相关、章程以及中国合用法规及律例，一般及无前提批 准董事会於相关期间（定义见下文）内行使本公司一切，以零丁或 股东周年大会布告 同时配发、刊行及措置本公司额外股份，并作出或授出可能须行使该 等之售股、和谈、购股权及互换或转换； (b) (a)段之核准将授权董事会於相关期间作出或授出可能须於相关期间结 束後行使该等之售股、和谈、购股权及互换或转换； (c) 董事会按照(a)段授出之核准配发、刊行及措置或同意有前提或无前提 配发、刊行及措置（非论能否按照购股权或其他体例）之内资股及╱或H 股总数，不得跨越本决议案获通过当日统一类别已刊行股份之20%；及 (d) 就本决议案而言： 「相关期间」指自本决议案获通过至下列最早时限止期间： (i) 本公司下届股东周年大会竣事； (ii) 章程或其他合用法规本公司须举行下届股东周年大会之刻日 届满；或 (iii)於股东大会通过本公司出格决议案撤销或修订按照本决议案赐与 之授权。 (B) 授权董事会对章程作出其认为合适之响应修订，以反映据本决议案(A)段(a) 分段所配发或刊行股份後之新股本布局。」 承董事会命 天津滨海泰达物流集团股份无限公司 董事长 张舰中国，天津二零一六年三月二十三日 股东周年大会布告附注：(i) 凡有权出席大会及於会上表决之本公司股东（「股东」）均有权委派一名或多名代表代其出席及表决。受 委代表毋须为股东。随函附奉大汇合用之代表委任表格。倘属任何本公司内资股（「内资股」）或H股（「H股」）（统称「股份」）之持有人，则只要在股东名册上排名首位之人士方有权收取本布告、出席大会及於大会上行使相关股份所附之一切表决权，且本布告将被视为已送交相关股份之所有持有人。(ii) 代表委任表格连同任何签订表格之授权书或其他授权文件（若有），或经由评判人签订证明之该等授权 书或授权文件副本，必需最迟於大会或其任何续会或通过决议案指按时间24小时前，送达本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼，倘为内资股持有人，请交回本公司之通信地址：中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号，方为无效。交回代表委任表格後，股东仍可切身出席大会并於会上表决，惟在此环境下，委任代表文据将视作已撤销论。(iii) 本公司将於二零一六年四月十一日至二零一六年蒲月十一日（首尾两天括在内）暂停打点香股东登 记手续，期内将不会打点H股过户手续。为识别合伙历出席大会及於会上表决之股东，所有过户文件连同相关股票须於二零一六年四月八日下战书四时三十分时前，送达本公司之H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室。(iv) H股持有人无论能否成心出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一六年四月二十一日或之前，透 过专人或邮寄体例交回本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼。(v) 本公司之内资股持有人无论能否成心出席大会，务须填妥随附大会回条，并於二零一六年四月二十一日 或之前，透过专人或邮寄体例交回本公司之通信地址：中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号。(vi) 相关末期股息预期将於二零一六年六月三十日或之前向於二零一六年蒲月二十三日名列本公司股东登记 名册的股东派付。本公司将於二零一六年蒲月十七日（礼拜二）至二零一六年蒲月二十三日（礼拜一）（首尾两天括在内）暂停打点H股股东名册的登记手续，以厘定股东获派末期股息的资历，期内亦将暂停打点股份过户登记。为合适伙历获派末期股息，尚未登记过户文件的H股持有人须於二零一六年蒲月十六日下战书四时三十分或之前将过户文件连同相关股票交回本公司之H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17楼1712-1716室。 股东周年大会布告 於本通知布告日期，施行董事为张舰先生；非施行董事为许立凡先生、崔雪松先生、谢炳先生及杨小平先生；及非施行董事为程重生先生、罗文钰先生、梅兴保先生及周自盛先生。 本通知布告乃遵照香结合买卖所无限公司创业板证券上市法则之而供给相关本公司之材料；本公司各董事愿就本通知布告所载内容配合及个体承担全数义务。各董事在作出一符合理查询後确认，就彼等所深知及确信，本通知布告所载材料在各严重方面均属精确完整，并无或欺诈成份，且无脱漏任何其他事项足以令本通知布告或其所载任何陈述发生。 本通知布告将由登载之日七天於创业板网站「最新公司通知布告」网页刊载。本通知布告亦将於本公司网站刊载。