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天津滨海泰达物流集团股份无限公司 TianjinBinhaiTedaLogistics(Group)CorporationLimited （於中华人民国注册成立之股份无限公司） （股份代号：8348） 将於二零一六年蒲月十一日举行之股东周年大会 （或其任何续会）合用之代表委任表格本人╱吾等地址为 （附注1）为天津滨海泰达物流集团股份无限公司（「本公司」） 股内资股╱H股（附注2）之登记持有人，兹委任（附注3）股东周年大会或地址为为本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席本公司谨订於二零一六年蒲月十一日（礼拜五）上午九时三十分假座中华人民国（「中国」）天津市天津经济手艺开辟区渤海39号举行之股东周年大会（「股东周年大会」）及其任何续会，并按下列代表本人╱吾等表决。 通俗决议案（附注4） 同意（附注5）否决（附注5） 1. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之董事 （「董事」）会（「董事会」）演讲。 2. 考虑及核准本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度之监事 会演讲。 3. 考虑及核准本公司及其从属公司截至二零一五年十二月三十一日 止年度之经审核分析财政报表及核数师演讲。 4. 考虑及核准如董事会所向於二零一六年蒲月二十三日名列本 公司股东登记名册之本公司全体股东派发末期股息每股人民币 0.03元。 5. 考虑及核准续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊通俗合夥）及国 卫会计师事务所无限公司别离为本公司之中国核数师及国际核数 师，任期直至下届股东周年大会竣事为止，并授权董事会厘定彼 等酬金。仅供识别6. 考虑及核准变动本公司经范畴并按以下体例公司之章程（「章程」）： 在现有公司经范畴根本上，添加货色运输营业。 删去现有章程第十七条整项，并以下文代替： 「公司的经范畴以公司登记机关核准的项目为准。 公司的经范畴括：国内货运代办署理；仓储办事（品除外）； 货色运输；仓储物流、库房及场地租赁办事、商品买卖市场运 及办理、口设备及高科技项目运；承办海运、陆运、空运进 出口货色、国际展品、私家物品及过境货色的国际运输代办署理业 务，括：揽货、托运、订舱、仓储、直达、集装箱拼装拆箱、 结算运杂费、报验、国际多式联运、集运营业；金属材料、建筑 材料、化工新材料、五金交电、机械电器设备、航空航天海洋与 现代运输设备、汽车零部件、计较机软硬件及外围设备、电子产 品、仪器仪表、日用百货、焦碳及成品、煤炭及煤炭成品、矿产 品、化工原料及产物、石油产物（不含原油及成品油）、燃料油、 纺织原料、化肥及食用农产物的批发、零售；水产物、汽车（不含 小轿车）的发卖；自、代办署理各类货色和手艺的进出口营业（国度 项目除外）；粮食收购；预装食物兼散装食物、乳成品（含 婴幼儿配方奶粉）进口及批发、零售；转口商业；库存节制办理、 物流手艺、手艺办事及相关消息（以上涉及配额许可证管 理、专项办理的商品按照国度相关打点）。」7. 授出一般授权，以刊行、配发及措置本公司股本中每股面值人民 币1.00元之额外内资股（「内资股」）及╱或本公司股本中每股面值 人民币1.00元之海外上市外资股（「H股」），数目不得跨越决议案 日期统一类别已刊行股份之20%，并授权董事会对章程作出其认 为合适之响应修订，以反映於配发及刊行股份後之新股本布局： 7「 A (a)在(c)段规限下以及遵照香结合买卖所无限公司运作之 创业板证券上市法则之相关、章程以及中国合用法 例及律例，一般及无前提核准董事会於相关期间（定义见 下文）内行使本公司一切，以零丁或同时配发、刊行 及措置本公司额外股份，并作出或授出可能须行使该等 之售股、和谈、购股权及互换或转换； (b) (a)段之核准将授权董事会於相关期间作出或授出可能须 於相关期间竣事後行使该等之售股、和谈、购 股权及互换或转换； (c)董事会按照(a)段授出之核准配发、刊行及措置或同意有 前提或无前提配发、刊行及措置（非论能否按照购股权或 其他体例）之内资股及╱或H股总数，不得跨越本决议案 获通过当日统一类别已刊行股份之20%；及 (d)就本决议案而言： 「相关期间」指自本决议案获通过至下列最早时限止期 间： (i)本公司下届股东周年大会竣事； (ii)章程或其他合用法规本公司须举行下届股东周 年大会之刻日届满；或 (iii)於股东大会通过本公司出格决议案撤销或修订按照 本决议案赐与之授权。 B 授权董事会对章程作出其认为合适之响应修订，以反映据本 决议案(A)段(a)分段所配发或刊行股份後之新股本结 构。」日期：二零一六年 月 日 签订（附注6）：附注：1. 请以正楷填上股东名册所示全名（以中文或英文）及地址。2. 请填上以表面登记且与本代表委任表格相关之本公司股份数目。倘并无填上股份数目，则本代表委任 表格将被视为与本公司股本中所有以表面登记之股份相关。另请删去与受委代表无关之股份类别（内资股╱H股）。3. 请填上拟委任代表之姓名及地址，如未有填上姓名，则股东周年大会将出任之受委代表。4. 该等决议案全文载於连同本代表委任表格寄交本公司股东之股东周年大会布告内。5. 如欲表决同意上述任何决议案，请在「同意」栏内填上「」号。如欲表决否决任何决议案，请在「反 对」栏内填上「」号。倘本代表委任表格交回时已签妥但未有就任何所提呈决议案作出特定，则受委代表将可酌情就所有决议案表决或放弃表决；或倘某项所提呈决议案并无特定，则受委代表将可酌情就该项所提呈决议案表决或放弃表决。受委代表亦有权就股东周年大会布告所载以外而於大会正式提呈之任何决议案酌情表决。6. 本代表委任表格必需由股东或其正式书面授权代表签订，或倘股东为法团，则必需盖上公司印监，或由获正 式授权之担任人或代表亲笔签订。本附注所述一切授权书均须经评判人签订证明。7. 如属持股，任何一名持有人均可签订本代表委任表格，惟倘跨越一名持有人出席大会（非论切身 或委派代表出席），则只要股东名册上就相关持股名列首位之持有人方有权就此表决。8. 就H股持有人而言，本代表委任表格连同签订表格之授权书或其他授权文件（若有）或经评判人签订证明之该 等授权书或授权文件副本，最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前送达本公司H股股份过户登记处香地方证券登记无限公司，地址为香湾仔皇后大道东183号合和核心17M楼，方为无效。9. 就内资股持有人而言，本代表委任表格连同签订表格之授权书或其他授权文件（若有）或经评判人签订证明之 该等授权书或授权文件副本，最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间24小时前送达本公司注册处事处，地址为中国天津市天津经济手艺开辟区渤海39号，方为无效。10. 代表股东出席股东周年大会之受委代表必需出示已填妥及签订之本代表委任表格及彼之身份证件。11. 本代表委任表格一式两份。此中一份应按照附注8或附注9之交回，另一份应按照附注10之於股东周 年大会出示。12. 本代表委任表格之每项更改，均须由其签订人简签示可。13. 除文义还有所指外，股东周年大会布告所界定词汇与本代表委任表格所器具不异涵义。