广州泰国瓶船运公司

本项议案还应提交股东大会审议。

■

特此通知布告。

注册本钱:27，800万元；居处:湖里区寨上西209号；运营范畴:1、为船舶供给船埠设备；2、在港区内供给货色装卸、仓储、物流办事；3、对货色及其包装进行简单加工处置的筹备。（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为287，738，343.40元，净资产为280，292，955.45元，2015年全年主停业务收入为15，504，174.76元，净利润为6，711，661.84元。

44、第（44）项系厦门海鸿石化船埠无限公司向本公司供给资金告贷而发生的资金占用利钱；

(28)厦门口岸商务资讯无限公司：受厦门港务控股集团无限公司之子公司厦门海峡投资无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

33、第（33）项系厦门港务置业无限公司向本公司企业厦门港务物流无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

（2）厦门国际港务股份无限公司：控股股东，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第一项之；

1、与上年度财政演讲比拟，会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境申明

三、联系关系买卖次要内容

2、审议通过了《董事会工作演讲》；

49、第（49）项系厦门集装箱船埠集团无限公司向本公司企业厦门港务运输无限公司、厦门港务物流无限公司收取船埠费所发生的联系关系买卖；

厦门港务成长股份无限公司

本演讲期内财政费用较上年同期下降78.45%，次要系本公司演讲期内银行利率下降以及子公司古雷疏港确认未实现融资收益添加所致。

三、次要会计数据和财政目标

■

第五届董事会第十八次会议决议通知布告

2、董事关于事先承认该买卖的书面文件；

□合用√不合用

（15）厦门口岸开辟扶植无限公司

30、第（30）项系厦门港务集团和平旅旅客运无限公司向本公司企业中国厦门外轮代办署理无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

?注册本钱:1，000万元；居处:厦门市湖里区东渡99号103室；运营范畴:1、船埠及其他口岸设备办事的筹备；2、货色装卸、仓储办事的筹备；(以上凭审批许可证件运营)（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为231，443，605.83元，净资产为-4，837，051.26元，2015年全年主停业务收入为9，250，647.75元，净利润为-7，639，565.24元。

5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的申明

19、第（19）项系厦门港务控股集团无限公司委托本公司运营办理厦门港务办事无限公司的委托办理费所发生的联系关系买卖；

42、第（42）项系厦门国际港务股份无限公司向本公司及本公司企业厦门港务船务无限公司供给资金发生资金占用利钱所发生的联系关系买卖；

2、审议《监事会工作演讲》；

注册本钱：人民币75600万元；居处：厦门市海沧区港南268号；运营范畴为：1、船舶、火车、汽车的集装箱及其他货色的装卸；2、进出口集装箱（空、重箱）和其他货色的直达及堆存办事；3、集装箱及一般货色的水运输（驳船和干线船运输）、陆运输和仓储营业；4、集装箱的拆装箱营业；5、供给物流和集装箱办理的分析办事；6、国际、国内货运代办署理办事，包罗揽货、订舱、报关、报检、代办运输等；7、供给消息征询办事；8、运营港区内货运站、集装箱直达站和港区内报税仓储（需经海关核准）；9、修箱、洗箱营业；10、船舶维修营业；11、自有办公楼与候工楼和场地出租及供水、供油等配套办事。2015年12月31日，公司总资产为2，435，712，928.85元，净资产为787，844，843.37元，2015年全年主停业务收入为111，416，760.84元，净利润为31，844，843.35元。

注册本钱:人民币12300万元；居处：厦门市湖里区东渡99号5楼；运营范畴：1、地盘分析开辟；2、房地产开辟与运营；3、口岸、道及配套工程、航道工程及其他工程项目标开辟扶植办理；4、建筑装修粉饰工程；5、建筑材料出产、加工及批发、零售；6、工程扶植办理手艺征询。（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为2，549，565，830.16元，净资产为828，455，980.25元，2015年全年主停业务收入为1，266，223，042.85元，净利润为208，178，200.21元。

(17)厦门集装箱船埠集团无限公司

董事会审议的演讲期通俗股利润分派预案或公积金转增股本预案

注册本钱：11，000万元；居处：湖里区东渡125号之二；运营范畴：1、口岸与航道工程二级；2、衡宇建筑工程；3、口岸与海岸工程二级；4、航道工程二级；5、建筑装修粉饰工程；6、土石方工程二级；7、设备起重安装；8、水上救助打捞。（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为184，581，011.12元，净资产为126，558，032.05元，2015年全年主停业务收入为489，811，262.09元，净利润为8，721，845.11元。

(11)厦门港海沧集装箱检验办事无限公司:受本公司母公司国际港务之子公司厦门集装箱船埠集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表

厦门港务成长股份无限公司董事会

初良勇先生:1973年出生，博士，副传授，硕士研究生导师。现任教于集美大学帆海学院，次要处置航运物流财产成长政策规划、现代物流与供应链等范畴的讲授和科研工作，并任集美大学现代物流研究核心副主任、物流办理专业担任人，兼任中国海洋经济学会理事、厦门市物流与供应链学会常务理事、中国物流学会会员。曾作为专家办事团到厦门口岸办理局挂职，任厦门航运买卖所副主任。

厦门港务成长股份无限公司董事会

（二）买卖标的环境

(14)厦门市货运枢纽核心无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

1、近三年次要会计数据和财政目标

1、通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股环境表

（2）2016年3月16日，公司召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了《公司2016年过活常联系关系买卖的议案》，联系关系董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避了表决，本项议案以4票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

√合用□不合用

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

相关内容拜见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司关于为控股子公司供给的通知布告》；

6、面对暂停上市和终止上市环境

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

□合用√不合用

□是√否

2、董事相关事项看法。

本公司与联系关系企业之间的营业往来按一般市场运营法则进行，与其它营业往来企业划一看待。

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8、现场会议地址：厦门市东港北31号港务大厦20楼公司大会议室

注册本钱：272，620万元人民币；企业性质：股份无限公司（台港澳与境内合伙、上市）；运营范畴：1、为船舶供给船埠设备；2、在港区内供给货色装卸、仓储、物流办事；集装箱装卸、堆放、拆拼箱；3、为船舶进出港、靠离船埠、移泊供给顶推、办事；4、船舶口岸办事：为船舶供给岸电；5、口岸设备、设备和口岸机械的租赁办事。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为13，991，415，226.30元，净资产为9，525，174，096.56元，2015年全年主停业务收入为8，631，716，759.91元，净利润为594，941，586.45元。

(31)厦门港务海通船埠无限公司

2016年过活常联系关系买卖估计通知布告

54、第（54）项系厦门港务集团港电办事无限公司向本公司及本公司企业东渡分公司、厦门港务船务无限公司、厦门港务物流无限公司、厦门港务物流保税无限公司供给电气办事所发生的联系关系买卖；

董事会决议通过的本演讲期优先股利润分派预案

六、涉及财政演讲的相关事项

（9）厦门港务集团港电办事无限公司

公司董事已就该事项颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

18、第（18）项系厦门港务控股集团无限公司委托本公司股权办理厦门前场铁货场无限义务公司所发生的委托办理费所发生的联系关系买卖；

16、第（16）项系厦门港务控股集团无限公司委托本公司企业厦门港务运输无限公司运营办理厦门市货运枢纽核心无限公司所发生的委托办理费所发生的联系关系买卖；

五、办理层会商与阐发

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

因为上述第1、2、5、7、8、10、11、12项议案还应提交股东大会进行审议，因而，公司董事会定于2016年4月8日召开2015年度股东大会，股东大会召开时间详见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司董事会关于召开2015年度股东大会的通知》；

4、能否具有需要出格关心的运营季候性或周期性特征

2、演讲期内发生严重会计差错更正需追溯重述的环境申明

5、审议通过了《公司2015年度利润分派预案》；

厦门港务成长股份无限公司董事会

2、演讲期内主停业务能否具有严重变化

2016年3月16日

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

厦门港务成长股份无限公司

5、本次会议的召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和《公司章程》的。

（12）厦门港务集团和平旅旅客运无限公司

12、第（12）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门集装箱船埠集团无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

（28）厦门口岸商务资讯无限公司

因为本公司原申请的商业营业分析授信额度曾经连续到期，为商业营业的一般开展，本公司拟继续向银行申请二亿元（或等值外币）商业营业的分析授信额度；

相关内容拜见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司关于为全资子公司供给的通知布告》；

一、董事会会议召开环境

本公司与联系关系企业之间不成避免的联系关系买卖，遵照公允、的市场准绳进行。

3、董事看法。

3、履约能力阐发：上述联系关系方运营环境优良，与其买卖后构成坏账的可能性较小。

上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差别

■

15、第（15）项系厦门港务控股集团无限公司委托本公司运营办理厦门港刘五店船埠公司所发生的委托办理费所发生的联系关系买卖；

□合用√不合用

注册本钱：人民币60万元；居处：厦门市翔安区新店镇刘五店村；运营范畴为：1、为船舶供给船埠设备；2、在港区内供给货色装卸、仓储办事。2015年12月31日，公司总资产为7，669，756.96元，净资产为3，287，916.01元，2015年全年主停业务收入为363，770.00元，净利润为-566，737.00元。

单元：元

注册本钱：人民币100万元；居处：海沧疏港海沧港区内；运营范畴为：1、仓储；2、口岸、船舶物资供应；3、货色包装、加工；4、批发、零售机械配件、日用百货；5、装拆集装箱营业；6、装卸营业。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为8，883，413.80元，净资产为1，630，798.35元，2015年全年主停业务收入为18，476，121.12元，净利润为15，938.61元。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

3、占公司主停业务收入或主停业务利润10%以上的产物环境

12、审议通过了《关于本公司继续为厦门港务商业无限公司八亿元银行分析授信额度供给的议案》；

7、第（7）项系本公司企业厦门外轮理货无限公司为厦门国际货柜船埠无限公司供给闸口理货劳务所发生的联系关系买卖；

(24)福建省电子港口股份无限公司：受厦门港务控股集团无限公司与其另一股东配合节制之联营企业，本公司持股15%，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

57、第（57）项系厦门港务疏浚工程无限公司向本公司及本公司企业东渡分公司、厦门市桥建材无限公司、三明港务成长股份无限公司、吉安港务成长无限公司、厦门海隆船埠无限公司供给工程扶植办事所发生的联系关系买卖；

本项议案还应提交股东大会审议。

（2）厦门国际港务股份无限公司

（29）厦铃船务无限公司

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1、演讲期运营环境简介

□合用√不合用

本演讲期内运营勾当发生的现金流量净额比上年同期添加233.99%，次要系本演讲期内厦门外代公司因为海运费下降导致接管劳务领取的现金削减所致。

4、董事会、监事会对会计师事务所本演讲期“非尺度审计演讲”的申明

本年度演讲摘要来自年度演讲全文，为全面领会本公司的运营、财政情况及将来成长规划，投资者该当到证监会指定细心阅读年度演讲全文。

注册本钱：人民币4，000万元；居处：湖里区石湖山港区；运营范畴为：1、口岸货色装卸搬运；2、仓储；3、国内货色运输代办署理、直达。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为938，304，453.46元人民币，净资产为160，191，016.70元，2015年全年主停业务收入为432，206，948.93元，净利润为100，875，000.82元。

注册本钱：人民币3000万元；居处：厦门市海沧区嵩屿中809号航运大厦15层1508室；运营范畴为：1、为船舶供给船埠设备；2、在港区内供给货色装卸办事；3、船舶口岸办事：（利用口岸领受设备处置）船舶污染物领受。2015年12月31日，公司总资产为37，825，001.05元，净资产为32，025，734.76元，2015年全年主停业务收入为16，780，431.35元，净利润为1，077，510.78元。

50、第（50）项系厦门国际货柜船埠无限公司向本公司企业厦门港务运输无限公司收取船埠费所发生的联系关系买卖；

单元：元

25、第（25）项系厦门港务办事无限公司向本公司企业东渡分公司及厦门港务物流无限公司供给搬运装卸劳务所发生的联系关系买卖；

2、本期无新纳入归并范畴的子公司

√合用□不合用

(31)厦门港务海通船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

27、第（27）项系厦门港务集团石湖山船埠无限公司向本公司企业东渡分公司供给装卸搬运装卸劳务而发生的联系关系买卖；

（4）厦门港务办事无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

注册本钱：1，000万元；居处:厦门现代物流园区象屿93号厦门国际航运核心C幢601；运营范畴：软件开辟；消息系统集成办事；消息手艺征询办事；数据处置和存储办事。2015年12月31日，公司总资产为61，142，728.89元，净资产为16，427，369.80元，2015年全年主停业务收入为65，622，518.13元，净利润为6，427，369.80元。

本项议案还应提交股东大会审议。

(19)厦门中油港务仓储无限公司

53、第（53）项系厦门自贸试验区电子港口无限公司向本公司企业东渡分公司、厦门海隆船埠无限公司供给软件设备及办事所发生的联系关系买卖；

3、审议《公司2015年度演讲及摘要》；

□是√否

(30)厦门海峡投资无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

29、第（29）项系厦门国际货柜船埠无限公司为本公司企业厦门外轮理货无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

43、第（43）项系厦门市货运枢纽核心无限公司向本公司供给资金告贷而发生的资金占用利钱；

本演讲期内资产减值丧失较上年同期添加106.88%，次要系本公司子公司港务商业及港务运输计提坏账丧失添加所致。

公司董事事先已对该项议案颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

（7）厦门港务集团物业办理无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

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9、第（9）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门国际货柜船埠无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

(18)厦门港务海宇船埠无限公司

(22)厦门鑫海益物业办理无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

10、第（10）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门嵩屿集装箱船埠无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

本公司《厦门港务成长股份无限公司2015年度内部节制评价演讲》、会计师事务所出具的《厦门港务成长股份无限公司2015年度内部节制审计演讲》已披露于2016年3月18日巨潮资讯网；

34、第（34）项系厦门港务控股集团无限公司向本公司企业东渡分公司、厦门港务物流无限公司和厦门港务船务无限公司别离出租燃料堆场、高崎堆场、嵩屿堆场、嵩屿一期工作船船埠及仓库和所发生的联系关系买卖；

23、第（23）项系本公司企业东渡分公司为厦门港务海翔船埠无限公司供给人员办理劳务所发生的联系关系买卖；

本项议案还应提交股东大会审议。

48、第（48）项系厦门嵩屿集装箱船埠无限公司向本公司企业厦门港务运输无限公司、厦门港务物流无限公司收取船埠费所发生的联系关系买卖；

11、审议通过了《关于本公司为潮州港务成长无限公司船埠扶植项目贷款供给的议案》；

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

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(12)厦门港务集团和平旅旅客运无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

39、第（39）项系厦门海亿船埠无限公司向本公司企业东渡分公司出租设备所发生的联系关系买卖；

公司简介

经致同会计师事务所审计，本公司（按母公司口径）2015年度累计实现净利润人民币238，199，923.72元，按照《公司法》和《公司章程》的相关，提取亏损公积金人民币23，819，992.37元，加上岁首?年月未分派利润节余1，229，708，674.28元，减2014年已分派利润26，550，000.00元，本年度可供股东分派的利润为1，417，538，605.63元。

注册本钱：310，000万元；企业性质：无限公司（国有独资）；运营范畴：1、对厦门市国有资产监视办理部分授权的国有资产行使出资者，以控股、参股体例处置资产投资、监管、运营，并对国有资产的平安和保值增值担任；2、按照市制定的财产成长政策，通过出让、兼并、收购等体例，进行布局调整，资产重组，鞭策国有资产向高效率范畴转移；3、依法为投资企业融资供给便利，操纵各类渠道筹措资金自主进行投资；4、消息产物开辟及发卖，消息征询及手艺办事，消息工程的开辟扶植及相关营业；5、口岸工程开辟、扶植及征询办事；6、海上油污、水收受接管处置，监测及油类阐发、征询营业；7、其它与口岸扶植运营相关的营业。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为32，287，081，938.82元，净资产为13，650，915，095.42元，2015年全年主停业务收入为12，493，457，527.40元，净利润为793，311，447.07元。

14、第（14）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门港务集团石湖山船埠无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

（2）措置子公司2014年次要环境

注册本钱：人民币1，000万元；居处：厦门市湖里区东港2号一层西侧；运营范畴：1、为旅旅客轮供给船埠靠泊及相关客运办事，厦门港内海上旅旅客运；2、处置内贸船舶代办署理及客货运输代办署理及相关的营业代办署理；3、房地产租赁；4、免税商品零售（限厦门港客运站免税店运营）；5、批发、零售工艺美术品（不含金银首饰）、日用百货、食杂（限厦门港客运站免税店运营）、饮料、烟草（限零售）；6、泊车场；7、物业办理；8、设想、制造、代办署理及发布国内告白；9、仓储（不含化学品及化学品）、货色装卸。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为184，331，328.34元，净资产为75，657，233.27元，2015年全年主停业务收入为106，755，988.52元，净利润为21，899，099.25元。

4、第（4）项系本公司企业厦门港务运输无限公司出租其设备给厦门集装箱船埠集团无限公司运营利用所发生的联系关系买卖；

46、第（46）项系厦门港务置业无限公司向本公司企业厦门港务商业无限公司、中国厦门外轮代办署理无限公司、厦门外轮理货无限公司、厦门港务物流无限公司、厦门港务船务无限公司供给分析办事所发生的联系关系买卖；

（26）厦门港务海翔船埠无限公司

本演讲期内停业外收入较上年同期添加79.5%，次要系本公司东渡分公司提前过渡搬家至国贸船埠的相关收入添加所致。

(32)厦门自贸试验区电子港口无限公司：受厦门港务控股集团无限公司与其别的三个股东配合节制之联营企业，本公司持股35.20%，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

6、第（6）项系本公司企业厦门外轮理货无限公司为厦门集装箱船埠集团无限公司供给闸口理货劳务所发生的联系关系买卖；

51、第（51）项系厦门口岸商务资讯无限公司向本公司企业厦门港务运输无限公司、厦门港务物流无限公司收取船埠费所发生的联系关系买卖；

35、第（35）项系厦门集装箱船埠集团无限公司向本公司企业东渡分公司出租堆场合发生的联系关系买卖；

二、会议审议的议案：

三、备查文件

1、审议《董事会工作演讲》；

(18)厦门港务海宇船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司之子公司厦门港务集团石湖山船埠无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

1、股东大会届次：2015年度股东大会；

本演讲期内投资勾当发生的现金流量净额比上年同期添加55.4%，次要系本演讲期内本钱性收入及对外投资削减所致。

能否以公积金转增股本

公司演讲期无会计政策、会计估量和核算方式发生变化的环境。

（10）厦门港务集团石湖山船埠无限公司

除下列董事外，其他董事亲身出席了审议本次年报的董事会会议

2、本公司于2016年3月16日（礼拜三）上午8：30以现场表决体例在公司会议室召开第五届董事会第十八次会议；

单元：股

3、以方框图形式披露公司与现实节制人之间的产权及节制关系

5、第（5）项系本公司企业厦门外轮理货无限公司为厦门嵩屿集装箱船埠无限公司供给闸口理货劳务所发生的联系关系买卖；

公司董事已就该事项颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

（四）联系关系买卖和谈签订环境

（1）联系关系方：厦门港务控股集团无限公司

22、第（22）项系本公司企业中国厦门外轮代办署理无限公司、吉安港务成长无限公司为厦门港务海运无限公司供给代办署理办事所发生的联系关系买卖；

居处：湖里区东渡123号；注册本钱为人民币375万元；次要运营项目是：为船埠、仓储企业供给装卸辅助劳务办事、物业办理。2015年12月31日，公司总资产为31，042，254.43元，净资产为9，470，637.53元，2015年全年主停业务收入为74，672，848.14元，净利润为1，691，177.96元。

20、第（20）项系厦门港务疏浚工程无限公司向本公司企业厦门市桥建材无限公司采办建材所发生的联系关系买卖；

关于召开2015年度股东大会的通知

按照2015年6月12日股权让渡和谈三明港务将三明扶植52%的股权以5，381，605.35元让渡给厦门港务地产无限公司，将三明扶植13%的股权以1，345，401.34元让渡给福建三明生态工贸区生态新城集团无限公司，本次股权让渡于2015年7月29日、30日收四处置款子，并于2015年8月19日完成变动登记手续，故选择2015年7月31日作为节制权的时点。

3、审议通过了《总司理工作演讲》；

（3）本项日常联系关系买卖议案尚需获得公司股东大会的核准，厦门国际港务股份无限公司作为联系关系股东将对该议案回避表决。

■

2、与上市公司的联系关系关系

公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案为：以53100万股为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利0.41元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

（3）厦门国际货柜船埠无限公司

注册本钱：人民币1500万元；居处：厦门现代物流园区象屿93号厦门国际航运核心C栋六层；运营范畴为：1、扶植运营厦门市物流消息系统和电子商务平台；2、处置软件开辟使用办事、消息增值办事、消息手艺征询及消息产物的发卖营业。2015年12月31日，公司总资产为64，635，105.36元，净资产为29，662，299.36元，2015年全年主停业务收入为47，447，315.89元，净利润为4，727，481.55元。

公司作为厦门港区规模最大分析物流办事商，具有散杂货船埠及后方堆场等稀缺资本、完美的口岸配套与增值办事、较为完整的物流营业链条，构成了表里贸航路、海陆空物流系统。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对带领地位，在船舶代办署理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等口岸物流范畴处于主导领先地位。

5、会议召开时间：

17、第（17）项系厦门港务控股集团无限公司委托本公司股权办理厦门铁物流无限义务公司所发生的委托办理费所发生的联系关系买卖；

初良勇先生具有上市公司董事资历证书；与本公司或控股股东及现实节制人不具有联系关系关系；比来五年没有在其他机构担任董事、监事、高级办理人员的环境；目前没有持有本公司股份；也没有受过证监会、买卖所惩罚等环境。初良勇先生的任职前提合适《公司法》等相关法令、律例和相关的要求。

13、审议通过了《关于本公司继续申请二亿元商业营业银行分析授信额度的议案》；

3、深切鞭策物流资本整合，积极推介三明和吉安陆地港营业，开展散杂货营业的同一营销，持续提拔全体合作能力。

本项议案为联系关系买卖，联系关系董事蔡立群先生、黄子榕先生、杨宏图先生、柯东先生回避表决；

3、第（3）项系本公司企业东渡分公司出租其场地给厦门港务海宇船埠无限公司运营利用所发生的联系关系买卖；

9、审议通过了《公司运营办理层2015年年薪审定成果及2016年年薪方案》；

会计政策变动的缘由及会计差错更正的环境：

申明：本次措置之前三明扶植为三明港务全资子公司，本公司通过三明港务间接持股80%，上述列示的持股比例为三明港务对三明扶植的持股比例。

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

2、列示昔时岁首?年月至披露日与前述联系关系人累计已发生的联系关系买卖类别和金额，并估计2016年与前述联系关系人发生的联系关系买卖类别和金额。

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

中华人民国财务部2014年1月26日起连续发布八项新原则:《企业会计原则第39号—公允价值计量》、《企业会计原则第40号—合营放置》、《企业会计原则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计原则第2号—持久股权投资》、《企业会计原则第9号—职工薪酬》、《企业会计原则第30号—财政报表列报》、《企业会计原则第33号—归并财政报表》、《企业会计原则第37号—金融东西列报》，要求自2014年7月1日起在所有施行企业会计原则的企业范畴内施行。2014年7月23日，中国财务部又发布了中华人民国财务部令第76号，对《企业会计原则—根基原则》进行了修订和从头发布。按照财务部的，本公司自2014年7月1日起施行上述八项新会计原则和于2014年7月23日修订的《企业会计原则—根基原则》等具体原则。

厦门港务成长股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决定于2016年4月8日（礼拜五）下战书14:30召开2015年度股东大会，现将相关事项通知布告如下：

8、第（8）项系本公司企业厦门外轮理货无限公司为厦门港务海运无限公司供给闸口理货劳务所发生的联系关系买卖；

演讲期内，公司处置的次要营业为：散杂货船埠装卸及相关分析物流办事、商品商业、建材发卖等。公司所属的口岸行业和宏观经济的成长亲近相关，国民经济和全球经济的波动使得口岸行业具有周期性的特点。口岸腹地的经济成长程度间接影响口岸的吞吐量规模，腹地的财产和货源布局间接决定口岸的产物特点。自2012年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观经济增速趋缓配合影响，口岸货色吞吐量虽然连结增加但增速有所回落，近三年中国规模以上口岸货色吞吐量增速别离为8.5%，4.8%，2.0%。

（25）厦门海沧新海达集装箱船埠无限公司

□合用√不合用

(26)厦门港务海翔船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司之子公司厦门港务集团石湖山船埠无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司董事2015年度述职演讲》。

■

注册本钱：2，000万元；居处：厦门市湖里区嘉禾高崎段；运营范畴：1、通俗货运（无效期至2014年12月21日）；2、仓储（不含品）；3、货运配载、装卸；4、泊车场；5、衡宇租赁。（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为25，624，637.55元，净资产为24，617，801.10元，2015年全年主停业务收入为4，210，908.92元，净利润为1，307，696.86元。

具体内容拜见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司关于商业公司在2016年度开展套期保值营业的通知布告》；

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证券代码：000905证券简称：厦门港务通知布告编号：2016－10

（14）厦门市货运枢纽核心无限公司

2、分季度次要会计数据

表决成果：8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

（32）厦门自贸试验区电子港口无限公司

√合用□不合用

公司董事对该日常联系关系买卖议案事前暗示承认，同意提交董事会审议，过后颁发了看法：（1）法式性。公司于2016年3月16日召开了第五届第十八次董事会，审议通过了公司2016年过活常联系关系买卖事项，对日常联系关系买卖作了估计，该事项尚需提交公司股东大会审议。我们认为公司董事会在召集、召开及作出的决议的法式合适相关法令律例及公司章程的。（2）公允性。按照公司签定联系关系买卖和谈及合同，我们认为上述日常联系关系买卖按照等价有偿、公允市价的准绳订价，没有违反公开、公允、的准绳，不具有损害公司和中小股东好处的行为。

一、日常联系关系买卖的根基环境

4、审议《公司2015年度利润分派预案》；

26、第（26）项系厦门港务集团海龙昌无限公司向本公司企业东渡分公司供给搬运装卸劳务所发生的联系关系买卖；

续：

（4）厦门港务办事无限公司

注册本钱：人民币2，436，604，228.47元；居处：厦门市湖里区象屿8号；运营范畴为：1、为船舶供给船埠设备；2、在港区内供给货色装卸、直达、仓储、物流办事；3、集装箱装卸、堆放、拆拼箱、修洗箱；船舶口岸办事；4、为船舶供给岸电；5、租赁办事。（以上运营范畴限筹建。）2015年12月31日，公司总资产为8，409，059，419.63元，净资产为6，947，458，248.65元，2015年全年主停业务收入为1，380，834，814.88元，净利润为353，916，607.29元。

公司董事事先已对该项议案颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

2、会议召集人：厦门港务成长股份无限公司董事会；

7、会议出席对象

（22）厦门鑫海益物业办理无限公司

公司董事已对该项议案颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

41、第（41）项系厦门国际货柜船埠无限公司向本公司企业东渡分公司及厦门港务运输无限公司出租设备所发生的联系关系买卖；

（20）厦门港刘五店船埠公司

注册本钱：人民币1，800万元；居处：海沧疏港海沧港区内黑甜头角三楼；运营范畴为：1、地盘分析开辟；2、承担口岸、道及配套工程的开辟扶植办理；3、仓储；4、建筑材料发卖；5、工程扶植办理手艺征询。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为210，516，144.09元，净资产为44，936，293.71元，2015年全年主停业务收入为7，110，322.00元，净利润为6，421，109.26元。

具体内容拜见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司2015年度演讲》、《厦门港务成长股份无限公司2015年度演讲摘要》；

二、演讲期次要营业或产物简介

37、第（37）项系厦门港务海宇船埠无限公司向本公司企业厦门港务运输无限公司出租堆场合发生的联系关系买卖；

一、召开会议的根基环境

（8）厦门港务置业无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

2016年3月16日

五、董事事前承认环境和颁发的看法

本次董事会提名初良勇先生为公司第五届董事会董事候选人，任期从本议案经股东大会核准后至第五届董事会届满止（候选人简历详见附件）；

32、第（32）项系厦门港务集团物业办理无限公司向本公司企业厦门港务物流无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

四、联系关系买卖目标和对公司的影响

（10）厦门港务集团石湖山船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

（1）单次措置至节制权而削减的子公司单元：元

55、第（55）项系厦门港刘五店船埠公司向本公司企业厦门市桥建材无限公司的子公司厦门港务海达建材无限公司供给船埠合作所发生的联系关系买卖；

本演讲期内筹资勾当发生的现金流量净额比上年同期下降176.65%，次要系本演讲期内告贷削减及债权领取的现金添加所致。

(20)厦门港刘五店船埠公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

(16)厦门港务集团海龙昌国际货运无限公司：受厦门港务控股集团无限公司之子公司厦门港务办事无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

二、董事会会议审议环境

2、第（2）项系本公司企业厦门港务物流无限公司出租其衡宇建筑物给厦门港务集团海龙昌国际货运无限公司办公利用所发生的联系关系买卖；

(16)厦门港务集团海龙昌国际货运无限公司

（23）厦门海鸿石化船埠无限公司

演讲期内，公司重点开展了以下工作：

在演讲期内，公司实现停业收入72.61亿元，较客岁同期削减3.21%；实现归属于上市公司股东的净利润为2.58亿元，较客岁同期削减9.97%。

4、本次会议由董事长柯东先生掌管，公司监事会及高管人员列席了本次会议；

注册本钱为人民币50，848，100.00元；居处：铜锣湾洛克道447-449号中威贸易大厦602室；运营范畴为：船务办事及运营货柜租赁。2015年12月31日，公司总资产为163，875，784.48元，净资产为56，175，898.48元，2015年全年主停业务收入为97，414，358.86元，净利润为10，827，798.48元。

证券代码：000905证券简称：厦门港务通知布告编号：2016-08

（6）厦门嵩屿集装箱船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

24、第（24）项系本公司企业东渡分公司出售设备给厦门港务海通船埠无限公司所发生的联系关系买卖；

公司董事事先已对该项议案进行审核，同意提交董事会进行审议，并颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

2、公司与联系关系方之间的买卖遵照了市场经济纪律，买卖采用的准绳是平等志愿、互惠互利、了买卖两边的好处，亦没害中小股东的好处，买卖价钱公允合理。

（5）厦门港务疏浚工程无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司厦门港务扶植集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

六、备查文件

□合用√不合用

62、第（62）项系厦门港务集团石湖山船埠无限公司向本公司企业东渡分公司供给铁公用线出租办事所发生的联系关系买卖；

公司演讲期无严重会计差错更正需追溯重述的环境。

1、联系关系买卖概述

（1）2016年，估计本公司及部属子公司拟与厦门港务控股集团无限公司及其部属子公司发生供给与接管劳务等日常联系关系买卖，此中，供给劳务的买卖金额14，328.57万元，接管劳务的买卖金额约为24，766.13万元。2015年度本公司与前述联系关系人现实发生的日常联系关系买卖金额别离为12，917.45万元、20，396.69万元。

（6）厦门嵩屿集装箱船埠无限公司

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

附件：董事候选人简历：

36、第（36）项系厦门海亿船埠无限公司向本公司企业东渡分公司出租堆场合发生的联系关系买卖；

(25）厦门海沧新海达集装箱船埠无限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份无限公司与其别的两个股东配合节制之合营企业，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

(27)厦门港务扶植集团无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

注册本钱：人民币46，200万元；居处：厦门市海沧区海沧街道建港海沧港区7号泊位；运营范畴为：1、货运口岸货色装卸、仓储办事；2、船埠及其它口岸设备办事。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为601，559，307.21元，净资产为477，926，096.46元，2015年全年主停业务收入为246，481，795.57元，净利润为103，270，853.34元。

在股东大会审议通事后，公司将与各联系关系朴直式签订和谈。

3、本次会议应到董事9人，现实参会董事7人（董事黄子榕先生因还有公事未能亲身加入本次会议，委托董事杨宏图先生代为出席会议并行使表决权；董事林开标先生因身体缘由缺席本次会议）；

（2）收集投票时间为：2016年4月7日—2016年4月8日；此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为：2016年4月8日上午9:30-11:30，下战书13:00-15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统进行收集投票的具体时间为2016年4月7日下战书15:00至2016年4月8日下战书15:00的肆意时间。

40、第（40）项系厦门集装箱船埠集团无限公司向本公司企业厦门港务物流无限公司出租设备所发生的联系关系买卖；

（一）估计与联系关系方进行的各项日常联系关系买卖总额

21、第（21）项系本公司企业东渡分公司为厦门港务集团石湖山船埠无限公司供给装卸搬运办事所发生的联系关系买卖；

1、积极参与福建自贸区厦门片区扶植，引进了沃尔玛山姆会员店、叶水福宝象国际家居名品城等自贸区重点项目，加速转型升级程序。

14、审议通过了《关于商业公司2016年度在金1000万元人民币额度内开展套保营业的议案》；

(23)厦门海鸿石化船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

本项议案还应提交股东大会审议。

□是√否

按照本公司的利润分派政策，以及现实的运营及现金流环境，公司2015年度利润分派预案为：以截止2015年12月31日公司总股本531，000，000股为基数，向全体股东每10股派0.41元（含税）、拟分派利润为21，771，000.00元，分派预案实施后的未分派利润转入下一年度；公司2015年度不进行本钱公积转增股本。

（3）厦门国际货柜船埠无限公司：受本公司母公司国际港务之子公司厦门海沧港务无限公司与其另一股东配合节制，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

（21）厦门港务海运无限公司

公司董事已对该项议案颁发了看法，相关内容拜见2016年3月18日巨潮资讯网《董事相关事项看法》；

具体内容拜见2016年3月18日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务成长股份无限公司2016年过活常联系关系买卖估计通知布告》；

注册本钱：人民币1，000万元；居处：厦门市湖里区东渡89号第一层S1单位；运营范畴为：房地产开辟运营；盈利性养老机构办事；休闲健身勾当场合（不含高体育项目勾当）；资产办理（法令、律例还有除外）；物业办理；泊车场办理；告白的设想、制造、代办署理、发布；会议及展览办事；自有房地产运营勾当；衡宇建筑业；建筑粉饰业；家庭办事；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；其他互联网办事（不含需经许可审批的项目）。2015年12月31日，公司总资产为51，645，002.06元，净资产为11，895，197.75元，2015年全年主停业务收入为34，383，869.12元，净利润为1，374，252.95元。

（24）福建省电子港口股份无限公司

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

二、联系关系方引见和联系关系关系

注册本钱为人民币500万元；居处：湖里区东渡99号一楼；运营范畴为：1、房地产经纪与代办署理及办理；2、承担总造价壹佰万元以下室内粉饰设想、施工工程；3、批发、零售五金交电、建筑材料、日用百货、日用杂品、机械电子设备、润滑油（不含成品油）、化工（不含化学品和化学品）；4、家务办事；5、制售西餐、发卖定型包装食物、饮料（限厦门港联检报关中信办理办事部运营）；6、乒乓球、台球；7、款待所（限部属分支机构运营）。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为15，075，835.79元，净资产为8，774，382.40元，2015年全年主停业务收入为24，999，237.29元，净利润为-986，484.18元。

（7）厦门港务集团物业办理无限公司

注册本钱：100万元；居处：厦门市海沧区建港海润船埠分析楼三楼；运营范畴：1、集装箱装卸、堆存及存货办理；2、集装箱拆装箱、清洗、补缀和租赁；3、仓储（不含化学品及化学品）；4、集装箱货色检验办事。（以上运营范畴涉及许可运营项目标，应在取得相关部分的许可后方可运营。）2015年12月31日，公司总资产为12，224，349.65元，净资产为6，908，563.23元，2015年全年主停业务收入为19，010，456.40元，净利润为313，783.62元。

（30）厦门海峡投资无限公司@@?注册本钱：人民币31，789.53万元；居处：湖里区东港北31号港务大厦15楼；次要运营项目是：1、对商业业、物流业、供应链业、电子消息业、房地财产、加工制造业的投资、投资办理及投资消息征询；2、资产办理（以上运营范畴法令律例还有的除外）；3、运营各类商品及手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；4、批发零售信用农产物、纺织品、日用百货、文化体育用品、矿产物（国度专控的除外）、五金交电、建筑材料、金属材料、金属成品、电子产物、化工原料及化工产物（不含须经前置审批的许可项目）、机械设备、玻璃及玻璃成品、塑料及塑料成品、橡胶及橡胶成品、燃料油、焦炭、生铁、钢材；5、物流供应链办理；6、批发煤炭；7、不涉及前置审批许可的其他运营项目；2015年12月31日，公司总资产为1，530，457，003.03元，净资产为371，382，887.49元，2015年全年主停业务收入为2，426，134，699.29元，净利润为21，232，115.70元。

（3）本公司礼聘的律师。

(29)厦铃船务无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

（1）厦门港务控股集团无限公司：厦门国际港务股份无限公司的控股股东，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第一项之；

注册本钱：人民币100万元；居处：厦门市湖里区东渡89号第二层S1单位203室；运营范畴为：物业办理；泊车场办理；自有房地产运营勾当。2015年12月31日，公司总资产为23，356，371.33元，净资产为1，936，503.09元，2015年全年主停业务收入为19，558，693.42元，净利润为964，167.37元。

38、第（38）项系厦门海峡投资无限公司向本公司企业厦门港务物流无限公司出租堆场合发生的联系关系买卖；

单元：人民币元

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

10、审议通过了《关于补充董事的议案》；

61、第（61）项系厦门港务集团石湖山船埠无限公司向本公司企业东渡分公司供给铁公用线维修办事所发生的联系关系买卖；

本议案还应提交股东大会审议。

公司董事会对公司运营办理层在2015年度的经停业绩和办理程度进行了全面的查核，确定了《公司运营办理层2015年年薪审定成果及2016年年薪方案》；

4、股权登记日:2016年4月1日（礼拜五）

本项议案以4票同意，0票否决，0票弃权获得通过；

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

(15)厦门口岸开辟扶植无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司厦门港务扶植集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

3、上述日常联系关系买卖对公司性不形成影响，公司次要营业不因而类买卖而春联系关系人构成依赖。

45、第（45）项系厦门港务集团物业办理无限公司向本公司企业东渡分公司、厦门港务运输无限公司、厦门港务物流无限公司、厦门港务物流保税无限公司供给分析办事所发生的联系关系买卖；

（11）厦门港海沧集装箱检验办事无限公司

3、会议召开的、合规性：经本公司第五届董事会第十八次会议审议，决定召开2015年度股东大会，召集法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的；

本次会议审议通过了以下议案：

2、按打算开展海沧20#、21#泊位扶植和出产筹备工作。目前，船埠主体工程、道堆场、筒仓主体均已交工验收，船埠扶植各分项都逐渐进入收尾、验收阶段。

■

一、主要提醒

15、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》；

1、措置子公司

（1）现场会议召开时间：2016年4月8日（礼拜五）下战书14:30；

2015年度，面临严峻的国际国内经济、复杂的政策及多变的市场形势，公司董事会率领运营班子及全体员工，切实落实既定的年度工作打算，有序推进公司管理和营业运营的各项工作。

6、会议召开体例：本次股东大会采纳收集投票与现场投票相连系的体例。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够在上述收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、收集投票中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。收集投票包含证券买卖系统和互联网系统两种投票体例，统一股份只能选择此中一种体例；

公司演讲期无优先股股东持股环境。

(19)厦门中油港务仓储无限公司：受厦门港务控股集团无限公司与其另一股东配合节制之联营企业，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

注册本钱：人民币1，000万元；居处：厦门市湖里区东渡89号二楼S1单位；运营范畴为：1、35KV及以下变电站的设备运转办理；2、35KV及以下变电气设备、线的安装、调试、维修；3、电气、电信设备及零配件发卖；4、局域通信收集设备维修。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为52，428，793.66元，净资产为29，269，937.88元，2015年全年主停业务收入为89，605，207.64元，净利润为4，810，209.81元。

公司能否因会计政策变动及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□合用√不合用

□是√否

单元：人民币元

四、股本及股东环境

■

证券代码：000905证券简称：厦门港务通知布告编号：2016-14

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

(8)厦门港务置业无限公司

（27）厦门港务扶植集团无限公司

（5）厦门港务疏浚工程无限公司

11、第（11）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门港海沧集装箱检验办事无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

(17)厦门集装箱船埠集团无限公司：受本公司母公司厦门国际港务股份无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

特此通知布告。

√是□否

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

（13）厦门海亿船埠无限公司

3、与上年度财政演讲比拟，归并报表范畴发生变化的环境申明

单元:人民币万元

6、审议通过了《公司2015年度内部节制评价演讲》；

52、第（52）项系福建省电子港口股份无限公司向本公司及本公司企业东渡分公司、厦门港务物流无限公司、厦门港务商业无限公司、中国厦门外轮代办署理无限公司及厦门外轮理货无限公司供给软件设备及办事所发生的联系关系买卖；

注册本钱为人民币170，421.50万元；运营范畴：运营集装箱及件杂货船埠的装卸功课、仓储营业、疏运营业和其它相关营业。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明后方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为2，277，419，301.90元，净资产为2，019，907，753.30元，2015年全年主停业务收入为318，624，927.99元，净利润为82，139，117.09元人民币。

（三）订价政策和订价根据

59、第（59）项系厦门港务扶植集团无限公司向本公司企业潮州港务成长无限公司供给工程代建办理办事所发生的联系关系买卖；

■

（1）截至2016年4月1日下战书收市后在中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并能够书面委托代办署理人出席和加入表决（授权委托书参考格局附后），该股东代办署理人可不必是公司的股东；

28、第（28）项系厦门港务控股集团无限公司向本公司和本公司企业厦门港务运输无限公司、中国厦门外轮代办署理无限公司、厦门外轮理货无限公司、厦门港务物流无限公司、厦门港务船务无限公司、厦门港务商业无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

注册本钱：人民币1.8亿元；居处：厦门市海沧区港南398号；运营范畴为：货运口岸货色装卸、仓储办事；成品油零售（含汽油）（限加油站运营）；预包装食物零售（限加油站运营）；烟草成品零售（限加油站运营）；灵活车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其它化学品）；其改日用品零售。2015年12月31日，公司总资产为163，909，713.66元，净资产为145，327，953.31元，2015年全年主停业务收入为55，788，458.34元，净利润为-2，967，965.39元。

注册本钱为人民币168，000万元；居处：厦门市海沧区嵩屿中809号航运大厦三楼；运营范畴为：国际国内航路的集装箱装卸、直达、仓储、分送、集装箱清洗及维修、拆装箱、堆存、保管、集装箱船埠的扶植及运营办理及与上述营业相关的手艺征询。（法令律例必需打点审批许可才能处置的运营项目，必需在取得审批许可证明方能停业。）2015年12月31日，公司总资产为2，523，869，553.87元，净资产为1，895，200，584.68元，2015年全年主停业务收入为334，340，968.55元，净利润为81，495，417.02元。

47、第（47）项系厦门鑫海益物业办理无限公司向本公司及本公司企业厦门港务船务无限公司供给分析办事所发生的联系关系买卖；

1、第（1）项系本公司企业中国厦门外轮代办署理无限公司出租其原行政办公楼的部门楼层给厦门集装箱船埠集团无限公司办公利用所发生的联系关系买卖；

56、第（56）项系厦铃船务无限公司向本公司企业中国厦门外轮代办署理无限公司供给代办署理办事所发生的联系关系买卖；

注册本钱：人民币6000万元；居处：厦门市湖里区东渡99号101室；运营范畴为：货运口岸货色装卸、仓储办事。2015年12月31日，公司总资产为135，585，503.08元，净资产为29，444，698.72元，2015年全年主停业务收入为1，051，614.70元，净利润为-8，059，945.52元。

(下转B38版)

31、第（31）项系厦门集装箱船埠集团无限公司向本公司企业东渡分公司、厦门外轮理货无限公司供给衡宇租赁所发生的联系关系买卖；

（9）厦门港务集团港电办事无限公司：受统一母公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

注册本钱：人民币14，500万元；居处：厦门市湖里区长浩223号5楼515单位；运营范畴为：无船承运营业；其他未列明水上运输辅助勾当；口岸拖轮、驳运办事；沿海货色运输；处置国际船舶代办署理营业；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；货色运输代办署理。2015年12月31日，公司总资产为242，858，499.44元，净资产为151，218，431.18元，2015年全年主停业务收入为107，494，372.99元，净利润为3，559，085.97元。

1、根基环境

7、审议通过了《公司2016年过活常联系关系买卖的议案》；

13、第（13）项系本公司企业厦门港务运输无限公司为厦门海沧新海达集装箱船埠无限公司供给港区内程度运输办事所发生的联系关系买卖；

非尺度审计看法提醒

8、审议通过了《公司2016年度全面预算方案》；

(21)厦门港务海运无限公司：受厦门港务控股集团无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

(13)厦门港务海亿船埠无限公司：受厦门港务控股集团无限公司之子公司厦门港务集团石湖山船埠无限公司节制的子公司，合适深圳证券买卖所股票上市法则10.1.3条第二项之；

本公司同联系关系方之间供给其它劳务办事的价钱，有国度订价的，合用国度订价，没有国度订价的，按市场价钱确定，没有市场价钱的，参照现实成本加合理利润准绳由两边订价，对于某些无法按照“成本加利润”的准绳确订价钱的特殊办事，由两边协商订价。

本项议案以8票同意，0票否决，0票弃权获得通过。

1、公司现每年与联系关系方发生的联系关系买卖，是为了满足本公司一般运营的现实需要。

本项议案还应提交股东大会审议。董事候选人需经深圳证券买卖所审核无后方可提交股东大会审议。该项董事的选举采用累积投票制；

1、本公司于2016年3月4日以电子邮件送达体例向全体董事发出召开第五届董事会第十八次会议的书面通知；

4、稳步推进潮州港扩建货运船埠工程、古雷北港区1#、2#泊位等重点项目标扶植，推进理货营业的投资合作，进一步加强公司的可持续成长能力。

58、第（58）项系厦门口岸开辟扶植无限公司向本公司及本公司企业三明港务成长股份无限公司、吉安港务成长无限公司、厦门海隆船埠无限公司供给工程代建办理办事所发生的联系关系买卖；

1、审议通过了《公司2015年度演讲及摘要》；

60、第（60）项系厦门中油港务仓储无限公司向本公司企业东渡分公司、厦门港务运输无限公司及厦门港务船务无限公司供给燃油所发生的联系关系买卖；

本项议案还应提交股东大会审议。

（2）公司董事、监事、高级办理人员；

□合用√不合用

4、听取了《董事2015年度述职演讲》；

注册本钱：人民币3000万元；居处：厦门市东港北31号15楼；运营范畴：道货色运输（不含货色运输）；商务消息征询；对第一财产、第二财产、第三财产的投资（法令、律例还有的除外）；运营各类商品和手艺的进出口（不另附进出口商品目次），但国度限制公司运营或进出口的商品及手艺除外；石油成品批发（不含化学品和化学品）；金属及金属矿批发（不含化学品和化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的运营项目）；灵活车燃料零售（不含成品油、车用燃气和其他化学品）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；国际货运代办署理；国内货运代办署理。2015年12月31日，公司总资产为38，376，537.54元，净资产为30，333，101.73元，2015年全年主停业务收入为24，277，065.41元，净利润为284，451.55元。