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张大鸣，男，42岁，工商办理硕士学位，硕士学位。现任金诚同达(深圳)律师事务所高级合股人，兼任研祥本能机能科技股份无限公司、深圳雷曼光电科技股份无限公司董事。张大鸣律师拥不足二十年的丰硕执业经验，以其深挚的功底，严密严谨的法令逻辑思维能力，高度的敬业着称。张律师在资产办理公司领受的不良资产措置的法令办事方面有极高造诣，通晓私募与风险投资所涉法令事务，办事贯穿于募集、筛选审查、办理投资项目到最终的退出阶段，营业范畴涵盖资产办理、私募与风险投资、房地产与根本设备扶植、诉讼与仲裁等。

鱼圈港区扶植批示部副批示，营口港口岸扶植成长总公司副司理，营口港务局副总工程师；现任营口港务集团无限公司副总司理、本公司董事。

候选人简历如下：

一、关于调整公司总部机构设置的议案

营口港务股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议的通知于2016年9月30日以电子邮件、传真及书面通知送达的体例发出，会议于2016年10月11日上午10：30在公司会议室以现场体例召开。公司7名董事亲身出席了会议。董事宫成、董事姚平、董事万寿义、董事张丽因工作缘由未能出席现场会议，已别离书面委托董事仲维良、董事王来、董事戴大双、董事洪承礼代为出席。公司全体监事列席会议。会议合适相关法令、律例、规章和公司章程的。

公司董事会拟聘用王晓东先生为公司总司理，聘用陈立庆先生、先生、赵明阳先生、王泽栋先生为公司副总司理。

王晓东，男，52岁，中员，工程师。历任营口港鲅埠一公司副司理，

戴大双，女，65岁，传授，博士生导师。曾任大连理工大学办理学院常务副院长,党总支,大连市妇联副等职务；现任大连理工大学办理与经济学部传授，博士生导师，项目办理研究核心主任；兼任中国项目办理研究会副主任；兼任大连华锐重工股份无限公司、大连国际经济合作无限公司、大连冷冻机股份无限公司董事。

董事会

营口港务股份无限公司

姚平,男，54岁，中员，硕士研究生，高级经济师。曾任大连港集装

因工作调整，仲维良先生不再担任公司总司理职务，戴兆亮先生、毕太文先生不再担任公司副总司理职务。董事会对仲维良先生、戴兆亮先生、毕太文先生不断以来为公司成长做出的勤奋和贡献暗示感激。

候选人简历如下：

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本公司第五届董事会自2013年4月25日公司2012年度股东大会选举发生以来已满三年，按照《公司章程》的，本届董事会任期已届满，因而，董事会该当进行换届选举。

按照公司董事会提名委员会的保举，现提名李和忠、宫成、仲维良、王来、司政、姚平、崔贝强、王晓东为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人具备履行职责所必需的专业学问，具备优良的小我质量和职业，控制相关上

局货商处处长，营口港务局营业处处长，营口港务局副总经济师；现任营口港务集团无限公司副总司理、本公司董事。

四、关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案

司理，营口物流总公司总司理，营口港保税物流核心司理，营口港务集团无限公司计谋成长部部长，营口港务集团商业无限公司司理，辽宁港丰物流无限公司总司理，现任本公司总司理。

该议案尚需提交股东大会审议。

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局副总工程师，营口港务局规划设想处处长，营口开辟区管委会副主任，党工委委员；现任营口港务集团无限公司董事兼总司理、本公司副董事长。

鉴于董事在公司规范运作中义务严重，为表现风险报答准绳，经公司董事会薪酬与查核委员会建议，参照本省上市公司董事津贴程度，并连系公司的现实环境，现将公司董事津贴尺度由每年人民币4万元/人调整至每年人民币8万元/人(税前)。

三、关于董事会换届选举及选举第六届董事会董事的议案

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六、关于召开2016年第一次姑且股东大会的通知。

王泽栋，男，41岁，中员，高级工程师。历任营口港口岸扶植成长总公司分析部副司理，营口港务集团无限公司办公室秘书，营口港务集团无限公司项目前期工作部项目科科长、项目前期工作部副总司理，营口港务集团无限公司规划成长部副总司理，营口港务投资无限公司副总司理。

崔贝强，男，46岁，中员，硕士研究生，经济师。曾任营口港务局企管处多种运营科副科长，营口港务局企管处运营科副科长，营口港务局办公室副主任，营口港务股份无限公司办公室主任、公司监事；现任营口港务集团无限公司董事、本公司董事。

为进一步提高公司的运营效率和办理程度，现对公司总部机构设置和本能机能进行调整，调整后公司总部共有11个本能机能部分，别离是：分析部、人力资本部、财政部、审计部、设备设备部、出产营业部、集装箱营业部、平安与环保监视部、物流事业部、证券部、董事会秘书处。

同意11票，否决0票，弃权0票。

张先治，男，59岁，会计学与财政学传授，经济学博士，博士生导师，中国注册会计师。曾任东北财经大学会计学院副院长、内部节制与风险办理研究核心主任等职；现任东北财经大学传授兼中德办理节制研究核心主任，并兼任中国财政学年会配合、财务部办理会计征询专家、入彀学会理事、中国成本研究会理事、总会计师协会副会长、大连市企业财政研究会会长，大连国际合作股份无限公司董事、大连智云主动化配备股份无限公司董事。张先治传授在本钱运营与公司理财、内部节制（办理节制）与办理会计、会计演讲和财政阐发价方面取得很多，是财务部跨世纪学科带头人，国度级讲授团队财政办理专业团队带头人，百万万人才工程首批百名条理人才，会计学科拔尖人才，高校立异团队带头人，享受国务院特殊津贴专家，曾荣

陈立庆，男，42岁，中员，经济师。历任营口港务集团无限公司营业部出产打算科货运打算副科长、营业部货源开辟科副科长，营口港务股份无限公司第三分公司出产营业部司理、第三分公司副总司理，营口港务集团无限公司出产营业部总司理。

王丰，男，39岁，企业办理博士，办理学博士后，现任和君集团无限公司副总裁，和君商学院副院长，资深合股人，兼任瑞茂通供应链办理股份无限公司董事。王丰先发展期努力于公司计谋、并购重组、企业投融资及国际化等范畴的研究，先后为数十家企业供给过计谋、并购、本钱运作等方面征询和培训办事，在传媒、化工、IT、通信、消费品、连锁畅通等行业具有丰硕的征询和实战经验，擅长公司计谋、并购重组、企业投融资及国际化等。

营口港务股份无限公司第二分公司司理、第一分公司司理，营口港务集团第五港务公司总司理，营口港务集团无限公司出产营业部总司理，营口港船货代公司总

赵明阳，男，46岁，中员，工程师。历任营口港务集团物业公司副总司理，营口港务集团第二港务公司副总司理，华能营口港务无限义务公司副总司理，中国营口外轮代办署理公司总司理，营口港务集团无限公司集装箱营业部副司理。

获全国自强榜样、国度级讲授名师、全国先辈会计工作者、劳动榜样、大连市有凸起贡献专家、大连市首届留学回国创业英才等称号。

证券代码：600317证券简称：营口港编号：临2016-014

司政，男，52岁，中员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港鲅

王来，男，55岁，中员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务

营口港务股份无限公司第二分公司司理、第一分公司司理，营口港务集团第五港务公司总司理，营口港务集团无限公司出产营业部总司理，营口港船货代公司总司理，营口物流总公司总司理，营口港保税物流核心司理，营口港务集团无限公司计谋成长部部长，营口港务集团商业无限公司司理，辽宁港丰物流无限公司总司理。

李和忠，男，48岁，中员，硕士研究生。历任共青团委青工部、宣传部、部部长；共青团委副、党组；营口市委常委、组织部长，营口高新区党工委（兼）；中国营口市委常委、市委副，市委党校校长；现任营口港务集团无限公司党委兼董事长、本公司董事长。

仲维良，男，51岁，中员，硕士研究生，高级会计师。曾任营口港务局副总会计师兼财政处处长，营口港务局总会计师；现任营口港务集团无限公司董事兼党委副、本公司董事兼总司理。

二、关于解聘和聘用公司高级办理人员的议案

该议案尚需提交股东大会审议。

，男，55岁，中员，高级工程师。历任营口港鲅埠一公司固机队队长，营口港务股份无限公司第二分公司总工程师，固机分公司总司理，机械分公司总司理。

上述董事候选人相关材料需报奉上海证券买卖所进行董事任职资历和性审核。审核无后，将提交公司股东大会审议。

本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

导读：鉴于董事在公司规范运作中义务严重，为表现风险报答准绳，经公司董事会薪酬与查核委员会建议，参照本省上市公司董事津贴程度，并连系公司的现实环境，现将公司董事津贴尺度由每年人民币4万元人调整至每年人民币8万元人(税前)。

上述董事候选人未持有公司股票、未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。

按照公司董事会提名委员会的保举，现提名戴大双、张先治、张大鸣、王丰为公司第六届董事会董事候选人。上述董事候选人具有性，具备上市公司运作的根基学问，熟悉相关法令、行规、规章及法则；具有履行董事职责所必需的工作经验；具备担任公司董事的资历。

2016年10月11日

王晓东，男，52岁，中员，工程师。历任营口港鲅埠一公司副司理，

宫成，男，52岁，中员，硕士研究生，高级工程师。曾任营口港务

会议由公司董事长李和忠先生掌管，审议并分歧通过如下决议：

营口港务股份无限公司第五届董事会第十七次会议决议通知布告

市公司管理的方针政策、法令律例，具有熟练使用证券律例、原则处置和处理现实问题的能力，熟悉上市公司运作，具备担任公司董事的资历。

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五、关于调整董事薪酬的议案

箱股份无限公司总司理，营口港务集团无限公司总裁助理，营口港务集团无限公司副总裁；现任营口港务集团无限公司副总司理、本公司董事。

同意11票，否决0票，弃权0票。

上述新聘用高管人员简历如下：