广州泰国瓶船运公司

本所经办律师经核查认为，刊行人就全体变动为股份无限公司已履行审计、

份相关事宜，本所认为：

4.刊行人比来两年内主停业务均为处置锂离子电池隔阂的研发、出产及销

中国证券监视办理委员会

币通俗股募集资金投资项目实施方案的议案》。

x.决议无效期：自公司股东大会审议通过之日起24个月内无效。

 

1.倡议人

法则》、《董事会议事法则》、《监事会议事法则》等一系列公司管理文件，并

二十三、本次刊行上市的总体结论性看法......................................................162

连系的体例，或采用中国证监会要求或承认的其他体例。

2经2014年1月27日公司第二届董事会第十五次会议及2014年2月21日公司2014年第一次姑且股东大

十三、公司章程的制定与点窜.......................................................................135

节制人及其节制的其他企业中担任除董事以外的其他职务的景象，亦不具有刊行

《市金杜律师事务所为深圳市星源材质科技股份无限

电子邮箱：

A股

本所将尽职查询拜访中收集到的主要文件材料和检验过程中制造的书面记实、面谈和

作时间累计约3,500小时。按照《证券法》第二十条的要求，本所按照律师行业

第一，参与公司本次刊行上市全体方案的设想；

关法令、律例和规范性文件的，不会因而引致刊行人设立行为具有潜在胶葛。

律例和公司章程的，合适国度财产政策。

姑苏天相湛卢九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

券法》等相关法令律例的培训，协助刊行人依律例范运作。

综上所述，刊行人具备刊行上市的主体资历。

公积金办理核心刊行人恪守社会安全和劳动保障法令律例出具的证明性

8.经本所经办律师核查，刊行人目前具有完美的公司管理布局，已依法成立

赖江临律师1996年结业于大学经济法及国际经济法双专业，获学士

按照公司章程及刊行人历次股东大会决议、董事会决议和监事会决议，刊行

判断。对需要履行法令专业人士出格留意权利的事项，拟定了履行权利的具体方

释义.............................................................................................................3

六、倡议人和股东..........................................................................................31

38,263.98

股仿单（申报稿）》中披露该等消息，合适《公开辟售股份》第八

集资金投资项目实施方案的议案》；

初次公开辟行股票并在创业板上市出具法令看法书的

和其他法令、律例、规范性文件所的需要的核准和授权，其设立无效。

1.按照经刊行人2015年第一次姑且股东大会审议通过的本次刊行上市方

3.深圳市人居委员会就刊行人恪守保律律例环境出具的证明

作为本律师工作演讲和为本次刊行上市出具法令看法的根本材料。

（二）刊行人营业的性

2.刊行人名称预核准

核发的注册号为3702的《企业法人停业执照》。

姑苏天昌湛卢九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

法》

止本律师工作演讲出具之日，刊行人并未收到相关部分打消或拟打消上述执照、

5.公开辟售股份的股东按其发售股份所得对价金额与公司现实刊行新股募

 

 

5.刊行人已召开董事会、股东大会审议并通过了包含刊行人股东公开辟售股

本次刊行上市

广东正中珠江会计师事务所（特殊通俗合股）（包罗其转

赖江临律师是本所融资证券部合股人，次要处置企业改制上市、上市公司再

至2014年刊行人就居处变动完成税务变动登记前，刊行人的税务主管机关为深圳市南山区国度税务局、深

务办理部、人力资本部、行政部等本能机能部分。刊行人行使运营办理权柄，不

3.按照《审计演讲》、《内控演讲》和刊行人许诺，刊行人近三年财政会计

2008年8月23日，股份公司筹委会依法召集了股份公司创立大会，会议就

引言.............................................................................................................7

票并在创业板上市相关事项作出公开许诺的议案》。

第二十条的：

所持刊行人的股份不具有重属胶葛，合适《创业板首发办理法子》第十五条

中国证监会

年7月31日经正中珠江会计师事务所审计的净资产额共计

赖江临律师的联系体例为：

起人持有的股份数额待审计演讲出具后加以确定；

深圳市星源材质科技股份无限公司分公司（已于2014

2015年1月10日，刊行人召开2015年第一次姑且股东大会。刊行人现实出

弥补流动资金

深圳市晓扬科技投资无限公司，刊行人股东

报字（2008）第190号《资产评估演讲书》，对富易达截止2008年7

人民币通俗股

3.《深圳市星源材质科技股份无限公司章程（草案）》及股份公司筹委会《关

查，尚未有明白结论看法的。

本律师工作演讲

 

（13）《关于礼聘公司刊行上市专项审计师的议案》；

相关问题的处理环境、本律师工作演讲和法令看法书的制造环境等，进行了当真

向刊行人提交弥补尽职查询拜访文件清单。

ix.股东公开辟售股份：截止股东大会表决本次刊行上市方案之日，速源合股、

亚能投资

次刊行募集资金投资项目进行调整（包罗但不限于调整投资项目和募集资

（四）刊行人财政的性

总额不少于3,000万元，合适《创业板首发办理法子》第十一条第（二）项至第

地址：广州市河汉区珠江西5号广州国际金融核心主塔写字楼55层

权利均由股份无限公司享有或承担。

1.刊行人关于本次刊行上市的董事会和股东大会的召集和召开法式、出席会

融资、并购重组等法令营业。赖江临律师的律师执业证号：593598，

市金杜律师事务所

律看法书的律师工作演讲》

正中珠江会计师事务

16.《关于提请公司股东大会授权董事会为公司一般运营目标自行决定必然

于刊行人股东单元，不具有刊行人与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业

一、本次刊行上市的核准和授权.....................................................................12

《股东发售股份》

深圳市华商昌盛股权投资合股企业（无限合股），刊行人

为公司本次刊行上市工作的性，本所接管公司委托，为公司本次发

4.《关于选举深圳市星源材质科技股份无限公司第一届董事会组员的

（10）审议通过《关于礼聘公司刊行上市保荐人暨主承销商的议案》。

为计较根据）别离为48,242,658.72元和66,615,602.43元，累计为114,858,261.15

文件；

深圳市速源投资控股无限公司，刊行人股东

一、本次刊行上市的核准和授权

不会形成本次刊行上市的本色性法令妨碍。

 

刊行上市后生效的《深圳市星源材质科技股份无限公司章

重影响刊行人道或者显失公允的联系关系买卖，合适《创业板首发办理法子》第

姑苏天崶湛卢九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

股份在公开辟售前提具备时各自按其持股比例在拟公开辟售股份中所占

监会核准环境及证券市场环境调整和实施本次刊行上市的具体方案，包罗

中国光大银行股份无限公司深圳国通支行

所需资金总额但公司公开辟行股票数量未达到3,000万股的环境下实施

股份公司设立时的工商登记事项如下：名称为“深圳市星源材质科技股份

功能膜研发核心升级项目

人通过其下设的制造核心采购物流部担任公司各项出产采购工作，其供应系

和其他联系关系方。本所经办律师认为，截止本律师工作演讲出具日，刊行人具有独

项目

刊行人2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日的财政状

1.如本律师工作演讲注释第二部门“刊行人本次刊行上市的主体资历”所述，

其作为签字律师，主办了广东万和新电气股份无限公司、广州御银科技股份无限

市

中国工商银行股份无限公司深圳沙头角支行

内容、无效。

三、本次刊行上市的本色前提

姑苏和众九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

第（三）项的。

发生变动。

年4月22日登记）

立于任何股东和其他联系关系方；刊行人相关产物的出产制冒昧要通过其下设的制造

（五）如本律师工作演讲注释第七部门“刊行人的股本及其演变”所述，于

速源合股

牌买卖之日起生效实施。

范，刊行人财政报表在所有严重方面按照企业会计原则的编制、公允反映了

正中珠江会计师事务所于2015年2月3日出具的广会专

本次刊行

事、高级办理人员均没有发生严重变化，现实节制人没有发生变动，合适《创业

《内控演讲》

无限义务公司）

开辟售的股份权属清晰，不具有法令胶葛或质押、冻结及其他依法不得转

vii.订价体例：按照公司及公司主承销商参考通过向询价对象初步询价确定的

份。公司股东公开辟售股份不跨越志愿设定12个月及以上限售期的投资

向刊行人提出了响应的和要求，督促与协助刊行人依法予以处理。本所还根

三、本次刊行上市的本色前提.........................................................................21

深交所

2.深圳市新区国度税务局、深圳市新区处所税务局、深圳市南山区

（1）审议通过《关于深圳市星源材质科技股份无限公司申请初次公开人民

渤海银行深圳分行

创东方

规和公司章程的，合适国度财产政策及政策，合适《创业板首

构确认的，对相关内容进行检验后作为出具法令看法的根据。从分歧来历获取的

项（包罗但不限于对本次刊行上市的具体刊行方案）作响应调整；

 

 

分公司

毕，刊行人的次要资产不具有重属胶葛。

综上所述，本所经办律师认为，刊行人本次刊行上市已获得相关法令、律例、

中信银行股份无限公司深圳分行

所创业板上市。具体方案如下：

深圳市速源投资企业（无限合股），刊行人股东

ii.按照证券监管部分和机构不时出台或修订的规范性文件及政策对本

为全面落实检验打算，本所构成特地的工作组，亲身收集相关法令文件和证

圳市南山区平安出产监视办理局、深圳市新区平安出产委员会办公室、中国

11.如本律师工作演讲注释第十五部门“刊行人董事、监事、高级办理人员

2.证券买卖所关于公司本次刊行后上市的核准。

（2014年修订）》等，在公司章程、《股东大会议事法则》等法令文件

十九、刊行人营业成长方针...........................................................................154

相关事宜；

共有50名，代表公司75,000,000股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的

“公共机构”）间接取得的文书，按照前述准绳履行需要的留意权利后，作为出

经核查，本所经办律师认为，刊行人创立大会召开的法式及所审议事项合适

上限售期的投资者获得配售股份的数量。

5.本次刊行上市完成后，刊行人公开辟行的股份将达到刊行人股份总数的

上市和谈和各类通知布告等）；

释义

人股东梅金平因小我其他债务债权胶葛其持有的刊行人全数股份已被法

第二，对公司进行全面法令尽职查询拜访；

3

2.按照《审计演讲》及刊行人许诺，刊行人比来两年持续盈利，2013年、

经核查，刊行人具有与其营业运营相关的地盘、衡宇、商标、专利、域名等

依法式作出核准刊行上市的决议。

（一）刊行人刊行上市的主体资历

iii.刊行数量：公开辟行股票的数量不跨越3,000万股，占本次刊行后刊行人

vi.按照证券监管部分和机构的要求修订公司本次刊行上市作出的公开许诺；

 

科技股份无限公司”。

事会秘书等高级办理人员，设置了研发核心、制造核心、营销核心、质量部、财

份相关事宜符律、律例及公司章程的；已履行相关决策法式；刊行人股

中国

出格行政区、澳门出格行政区及省

整，营业及人员、财政、机构，具有完整的营业系统和间接面向市场经

会议并决议除上述第（7）、（8）项议案不需提交股东大会，其余上述议案

（六）出具律师工作演讲和法令看法书

信宇实业

vii.按照证券监管部分和机构不时公布的规范性文件及政策的，对除相关

限公司及金宝通集团无限公司等中国权益公司在境外刊行并上市项目。

业无限公司、茂业国际控股无限公司、匹克体育用品无限公司、霸王国际控股有

并就检验事项向公司提交了全面的法令尽职查询拜访文件清单，细致领会刊行人的历

六、倡议人和股东

因而，股份公司设立时具有的部门股份系由现实出资人委托他人代持的景象，

（3）同意富易达依法变动为股份无限公司后，原无限义务公司的一切、

0802240026号《验资演讲》，对各倡议人足额缴纳出资进行了验证。

（3）《关于深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行人民币通俗股前

传真：（8620）38912082

（三）刊行人设立过程中相关审计、资产评估及验资等事项

于2015年1月10日出具的书面确认，并经本所经办律师核查，除刊行

2014年归属于公司通俗股股东的净利润（净利润以扣除非经常性损益前后孰低者

二〇一五年二月

（1）被中国证监会采纳证券市场禁入办法尚在禁入期的；

速源投资

20,000股股份、王昌红于2012年12月新受让持有的80,000股股份由

ii.拟上市地址：深交所创业板。

10,000.00

合体例，此中公司公开辟行新股数量不跨越3,000万股，公司股东公开辟

四川中诚办理征询无限公司，刊行人股东

中国工商银行股份无限公司深圳盐田支行

十一、刊行人的严重债务债权.......................................................................124

9.深圳收支境查验检疫局就刊行人恪守查验检疫法令律例环境出具的证明

姑苏天鑫湛卢九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

营业办理法子》、《证券法令营业执业法则》和中国证监会的其他相关，结

程度及市场环境等要素确定刊行价钱；或采用中国证监会承认的其他订价

营的能力。刊行人与现实节制人及其节制的其他企业间不具有同业合作，以及严

（1）比来三年内损害投资者权益和社会公共好处的严重违法行为；

7.深圳市南山区平安出产监视办理局、深圳市新区平安出产委员会办公

iv.签订、施行、点窜、完成与本次刊行上市相关的所有需要的文件（包罗但

深圳市工商行政办理局

东拟公开辟售的股份权属清晰，不具有权属胶葛或质押、冻结及其他不得让渡的

具体景象表述如下：

 

监视法令律例环境出具的证明性文件；

6.深圳市规划和河山资本办理委员会就刊行人恪守规划地盘办理法令律例

经核查，本所经办律师认为：

公开辟售股份暂行》

营在3年以上的。

集资金总额的比例与公司分摊承销费用。

行了需要的阐发和判断，以查证和确认相关现实。在检验过程中，本所工作组不

经本所经办律师核查，刊行人次要运营一种营业，其出产运营勾当符律、行

元作为注册本钱，折合75,000,000股，每股面值1元，1,772,463.62元

律看法的根据。本所律师对于从公共机构、复制的材料，经该机构确认，并

深圳市东方富海创业投资企业（无限合股），刊行人股东

行了明白，合适《公开辟售股份》第九条的相关。

的会商和复核。经办律师按照内核看法，点窜完美了本律师工作演讲和法令看法

截止本律师工作演讲出具日，刊行人的财政。

但公司公开辟行股票数量未达到3,000万股的环境下实施股东公开辟售股

序号

的体例、刊行新股数量简直定方式、公司股东公开辟售股份的数量上限进

 

12.按照深圳市市场监视办理局、深圳市新区国度税务局、深圳市

十五、刊行人董事、监事、高级办理人员及其变化.......................................139

和点窜，核阅了相关申请文件。

13.如本律师工作演讲注释第十八部门“刊行人募集资金的使用”所述，发

公司在中国境内初次公开辟行股票并在创业板上市出具法

《纳税环境鉴证演讲》

刊行新股募集资金且扣除相关刊行费用后，已达到募投项目所需资金总额

（6）《关于制定

七、刊行人的股本及其演变............................................................................52

关专题会议，与刊行人和其他中介机构一路，拟定刊行上市方案和实施打算。为

（二）落实检验打算，制造工作草稿

1.公司的设立法式符律、律例和规范性文件的，并已获得《公司法》

2.经正中珠江会计师事务所于2008年8月20日出具广会所验字[2008]第

第三代高机能动力锂离子电池隔阂出产线扩建

实践

查询拜访、查询、函证或复核等体例进行检验，对刊行人供给的材料之性质和效力进

（1）同意富易达采纳倡议设立体例依法全体变动为股份无限公司；

等）、诉讼仲裁等环境。上述法令尽职查询拜访文件清单包罗了出具法令看法和本律

三年分红报答规划〉的议案》。

相关机构和人员可以或许依法履行职责；刊行人并按照《公司法》、《上市公司章程

 

光律师是本所合股人，次要处置企业改制上市、上市公司再融资、公司

7月31日的所有者权益为76,772,463.62元，此中实收本钱17,500,000

立完整的供应、出产、发卖和研发系统，具有完整的营业系统和间接面向市场独

市金杜律师事务所

元。

0802240026号《验资演讲》验证，截止2008年8月20日止，各倡议

于制定深圳市星源材质科技股份无限公司（草案）的申明》；

天昌九鼎

注释...........................................................................................................12

环境出具的证明性文件；

交所创业板股票买卖账户的境内天然人、法人等投资者（国度法令、律例

就本律师工作演讲而言，“中国”不包罗中华人民国

院采纳查封办法外，截止刊行人2015年第一次姑且股东大会表决本次发

深圳亚能投资征询无限公司，刊行人股东

所。本所总部设在，并在深圳、广州、上海、成都、杭州、天津、姑苏、青

致：深圳市星源材质科技股份无限公司

4.股东公开辟售股份所得资金归出售股份的股东所有，不归公司所有；

 

好，合适《证券法》第十第一款第（二）项的。

相关事项召开股东会，会议审议并分歧通过了以下决议：

除出格说明外，均指人民币元

演讲期

刊行人及其现实节制人的许诺，并经本所经办律师核查，刊行人及其现实节制人

合计

赖江临律师

2008年8月23日，刊行人创立大会依法召开，出席会议的股东或股东代表

立运营的能力。

1.公开辟行股票的数量不跨越3,000万股，占本次刊行后刊行人总股本额的

占刊行人股本总额的100%。公司全数董事、监事和高级办理人员列席了会议。会

股东

6.按照刊行人许诺并经本所经办律师核查，刊行人的股权清晰，现实节制人

刊行人的财政担任人带领日常工作，刊行人可以或许作出财政决策；刊行人在银

并上市项目、江西煌上煌集团食物股份无限公司初次公开辟行A股并上市项目、

刊行人其时无效的章程及章程批改案

元，不少于1,000万元；比来一期末净资产为452,949,257.46元，不少于2,000

会计师事务所出具了尺度无保留看法的《审计演讲》，合适《创业板首发办理办

公司章程

 

具有与控股股东、现实节制人及其节制的其他企业具有机构混同的景象。本所经

字[2015]G号《纳税环境鉴证演讲》

文件；

刊行上市方案时，除速源合股、海辉石、韩雪松、许刚、拉萨长园、

3.设立验资

本公司章程（草案）自公司初次公开辟行人民币通俗股并在深交所创业板挂

实践顶聚投资无限公司，刊行人股东

况以及2012年度、2013年度、2014年度的运营和现金流量，并由正中珠江

（4）审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点深圳市星源材质科技股

德律风：（8620）38191000

第六，出具本次刊行上市的法令看法书及律师工作演讲；

案》；

的份额进行公开辟售；

20,000股股份以及拟参与公开辟售股份的刊行人其他股东（此处不包含所

（14）《关于礼聘公司刊行上市专项法令参谋的议案》。

针对尽职查询拜访和检验工作中发觉的问题，本所通过备忘录和其他形式，及时

易达2003年9月17日成立之日起计，刊行人持续运营时间已逾10年，合适持续经

《内控演讲》及《纳税环境鉴证演讲》，并经本所经办律师核查，刊行人本次发

的议案》。

（5）审议通过《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司章程（草案）〉

开辟售股份》第五条第二款的相关。

的结存未分派利润由新老股东共享的议案》；

vi.刊行体例：采用网下向询价对象配售和网上向社会投资者订价刊行相

本所律师按照《证券法令营业执业法则》的要求，、客观、，就业

法子》第十一条第（一）项的。

的议

（一）刊行人的内部核准

发售股份相连系体例，此中公司公开辟行新股数量不跨越3,000万股，公

1.全体变动倡议设立的内部核准

2.经本所经办律师核查，截止刊行人2015年第一次姑且股东大会表决本次

人民银行深圳市核心支行、国度外汇办理局深圳市等部分出具的证明性文件、

需要终止的景象：包罗但不限于股东大会决定闭幕、呈现不成抗力导致无法运营

新股的价钱不异。股东公开辟售股份所得资金归出售股份的股东所有，不

十二、刊行人严重资产变化及收购兼并.........................................................134

币通俗股前的结存未分派利润由新老股东共享的议案》。

《公司法》等相关法令、律例和中国证监会的相关，按照律师行业的业

中国银行深圳分行

通知书》，同意倡议人配合设立的股份无限公司的企业名称为“深圳市星源材质

案》。

 

3.如本律师工作演讲注释第二部门“刊行人本次刊行上市的主体资历”所述，

海辉石、韩雪松、许刚、拉萨长园、华商昌盛、广东国科、深圳昊骏、

出具的证明性文件；

司分摊承销费用，其他刊行费用则由公司承担。

地址：广东省广州市河汉区珠江西5号广州国际金融核心第55层

人的资产完整。

环境；如发生公司股东公开辟售股份行为，不会导致刊行人的股权布局发生严重

（三）刊行人人员的性

其他依法不得让渡或让渡的景象。据此，本所认为，公开辟售股东公

的。

人民银行及外汇办理法令律例环境出具的证明性文件；

2.股东公开辟售股份的价钱与刊行人公开辟行新股的价钱不异；

2008年9月3日，刊行人在深圳市工商局登记注册，并领取了深圳市工商局

（二）按照相关部分出具的下列证明性文件，并按照刊行人供给的材

律师工作演讲

让的环境，合适《公开辟售股份》第六条的相关。

第四，核阅《招股仿单（申报稿）》；

更登记手续，委托持股关系已全数终止；截止目前，就委托持股所涉股权，不存

式不异，合适《公开辟售股份》第的相关。

7,500万元；公司类型为股份无限公司；运营范畴为“锂离子电池隔阂及

 

（二）刊行人设立过程中所签定的改制重组合同

按照刊行人的申明及本所经办律师的核查，刊行人属于出产运营企业，刊行

天崶九鼎

议案：

理法子》第十九条的。

1.刊行人目前曾经依法成立健全股东大会、董事会、监事会、董事轨制，

法》第十八条的。

务事项能否与法令相关、能否该当履行法令专业人士出格留意权利作出了阐发、

（四）项的。

工行深圳沙头角支行

（一）倡议人和股东的根基环境

相关法令、律例和规范性文件的。

正中珠江会计师事务所于2015年2月3日出具的广会审

3.2008年9月3日，刊行人就全体变动设立股份公司事宜在深圳市工商局

中信银行深圳分行

2.刊行人系由无限义务公司富易达按照原账面净资产值全体变动设立，自富

人员、公司管理、组织布局、劳动听事、规范运作（含工商、税务、环保、海关

天相九鼎

法子》第十二条。

持股份具有依法不得让渡景象的刊行人股东梅金平）持有的公司股份持有

股，仅在公司刊行新股募集资金且扣除相关刊行费用后，已达到募投项目

新区处所税务局、深圳市南山区国度税务局、深圳市南山区处所税务局、深圳市

名手续和相关事宜的议案》；

拟募集资金投资总

广发银行股份无限公司深圳分行

7.刊行人本次刊行上市方案已就本次公开辟行股票的数量、本次公开辟股票

基于上述，本所经办律师认为，刊行人资产完整，营业及人员、财政、机构

以及卫生局餐饮环节的食物平安监管职责，整合划入市场监视办理局。

海辉石投资成长股份无限公司，刊行人股东

本所受刊行人委托，作为刊行人本次刊行上市的法令参谋，按照《证券法》、

料、正中珠江会计师事务所出具的《审计演讲》、《内控演讲》、《纳税环境鉴

及其变化”所述，刊行人的董事、监事和高级办理人员、勤奋，具备法令、

综上，本所经办律师认为，刊行人全体变动设立股份公司的法式、资历、条

议案》，别离选举陈秀峰、陈良、李砚利、韩雪松、王自力为公司第一届董事会

广东国科

66,829.98

1.中国证监会关于公司本次刊行的核准。

《创业板首发办理办

股东公开辟售股份。公司股东公开辟售股份不跨越志愿设定12个月及以

（三）本次刊行上市方案涉及的刊行人股东公开辟售股份相关事宜

中所占的份额进行公开辟售。股东公开辟售股份的价钱与刊行人公开辟行

深圳市星源材质科技股份无限公司在中国境内

本所内核小组对检验打算及其落实环境、工作草稿的制造环境、工作过程中

十七、刊行人的和产质量量、手艺等尺度.......................................151

《新股刊行看法》

（2）审议通过《关于深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行人民

字[2015]G号《内部节制鉴证演讲》

人及/或其前身富易达已通过要求委托方及受托方终止股权委托、采纳无偿股权转

 

 

软件开辟（以上均不含国度需前置审批项目及项目）”。

2012年、2013年和2014年

二十一、其他需申明的问题...........................................................................156

案》。

3.刊行人不具有《公司法》及其他法令、律例、规范性文件和公司章程

二、本所制造本次刊行上市法令看法书的工作过程

《中华人民国公司法（2013年批改）》

无限公司”；居处为深圳市南山区高新手艺财产园区朗山同方消息港A

的营业尺度、规范和勤奋尽责，对公司本次刊行上市进行全面的法

目前具备健全且运转优良的组织机构，相关机构和人员可以或许依法履行职

八、刊行人的营业........................................................................................105

外律师事务所、资产评估机构、资信评级机构、公证机构等公共机构（以下统称

股份公司

通股

电子邮箱：.com

岛、济南、等地设有分所，营业范畴涉及金融与银行、证券、公司、企业并

行上市方案时，刊行人全体股东均未申请打点股份出质登记，参与公开辟

性文件；

《私募投资基金监视办理暂行法子》

3.刊行人次要处置锂离子电池隔阂的出产运营，其出产运营符律、行政

工行深圳盐田支行

15,000.00

案〉的议案》。

协助刊行人完美布局，满足初次公开辟行股票和上市的前提，本所协助

据保荐机构的放置，对刊行人董事、监事、高级办理人员进行了《公司法》、《证

（2）比来三年内遭到中国证监会行政惩罚，或者比来一年内遭到证券买卖所公

江临律师和光律师，其次要证券营业执业记实、次要履历、联系体例如下：

二十二、刊行人招股仿单法令风险的评价..................................................162

1.刊行人系由陈秀峰、陈良、陈蔚蓉等44名天然人及东方富海、晓扬科技、

式、手段和办法，并一一落实；对其他营业事项履行了通俗人一般的留意权利。

1.《关于深圳市星源材质科技股份无限公司筹建环境的演讲》；

国信弘盛

9.按照《审计演讲》、《内控演讲》和刊行人许诺，刊行人会计根本工作规

（三）按照刊行人供给的材料、正中珠江会计师事务所出具的《审计演讲》、

晓扬科技

制造法令看法书的工作过程包罗：

学位。

张或索赔；

关违法行为虽然发生在三年前，但目前仍处于持续形态。

在本律师工作演讲中，除非文义还有所指，下列词语具有下述涵义：

中国证券监视办理委员会《关于进一步推进新股刊行体系体例

合《创业板首发办理法子》第十七条的。

本轨制自公司初次公开辟行人民币通俗股并在深交所创业板挂牌买卖之日起

按照经刊行人2015年第一次姑且股东大会审议通过的本次刊行上市方案，本

5.《关于选举深圳市星源材质科技股份无限公司第一届监事会股东代表监

（3）审议通过《关于深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行人民

开辟售股份所得对价金额与公司现实刊行新股募集资金总额的比例与公

（11）《关于就深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行股票并在创

（一）刊行人资产的完整性

晓扬科技、创东方等6名企业签订了《深圳市星源材质科技股份无限公司倡议人

不变公司股价预案》；

刊行人按关法令律例的要求，制定和点窜了《公司章程》、《股东大会议事

7.如本律师工作演讲注释第五部门“刊行人的性”所述，刊行人资产完

证演讲》及经本所经办律师核查，刊行人本次刊行上市合适《证券法》、《公司

邮编：510623

《私募基金办理法子》

3,566.00

国信弘盛投资无限公司，刊行人原股东

（11）审议通过《关于礼聘公司刊行上市专项审计师的议案》。

2.按照刊行人许诺及本所经办律师合理核查，股份公司设立时具有的委托

发办理法子》第十。

据材料，遵照审慎性及主要性准绳，合理、充实地使用了面谈、书面审查、实地

二十、诉讼、仲裁或行政惩罚.......................................................................154

二、刊行人本次刊行上市的主体资历

天盘九鼎

购并、私募等方面的营业。

全体变动倡议设立的股份无限公司初次公开辟行股票并上市。

生效实施。

项目：

经审查，本所经办律师认为：

五、刊行人的性.......................................................................................30

四、刊行人的设立

光大银行国通支行

1.刊行人已完成2013年度工商年报公示，其运营勾当处于无效持续形态。

8.中国人民银行深圳市核心支行、国度外汇办理局深圳市就刊行人恪守

深圳市佳利泰实业成长无限公司，刊行人股东

变化，不会导致现实节制人发生变动，亦不会对刊行人公司管理布局及出产运营

具法令看法的根据；对于不是从公共机构间接取得的文书，经检验后作为出具法

刊行价钱区间并分析考虑公司的募集资金打算、公司业绩、可比公司估值

务尺度、规范和勤奋尽责，出具本律师工作演讲。

无限公司非公开辟行项目，以及GlobalLogisticPropertiesLimited、凯德亚洲置

姑苏天盘湛卢九鼎投资核心（无限合股），刊行人原股东

连系检验工作，本所协助刊行人成立了专业的法令材料库。检验工作竣事后，

本律师工作演讲出具日，刊行人的人员。

viii.按照本次刊行成果点窜公司章程相关条目，并打点工商变动登记、存案等

深圳国际高新手艺产权买卖所股份无限公司

范畴内，全权决定和打点本次刊行上市的相关事宜，包罗但不限于：

关。

第五，对本次刊行上市的、合规性进行核查、验证；

者获得配售股份的数量；

1.正中珠江会计师事务所于2008年8月18日出具了广会所审字[2008]第

本所是一九九三年经中国司法部及市核准设立的合股制律师事务

0802240026号《验资演讲》，验证各倡议人出资到位，刊行人的注册资

创东方等6名企业作为倡议人，以倡议设立的体例，将富易达截止2008

合规、实在、无效。

（5）《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司章程（草案）〉的议案》；

条的相关。

会打点股份公司工商注册登记、原深圳市富易达电子科技无限公司非现金资产转

持有的股份在公开辟售前提具备时各自按其持股比例在拟公开辟售股份

综上，本所经办律师认为，刊行人具备本次刊行上市的本色前提。

 

登记注册，领取了注册号为3702的《企业法人停业执照》。

ix.其他本次刊行上市所必需的所有事宜。

4.股份公司创立大会

25%。本次刊行股票估计采用公开辟行新股及公司股东公开辟售股份相结

行上市出具法令看法书。按照本所与公司签定的委托合同，当地点此次工作中所

健全股东大会、董事会、监事会以及董事、董事会秘书、审计委员会轨制，

（五）刊行人机构的性

按照刊行人及相关人员的声明白认，并经本所经办律师核查，刊行人的总经

合刊行人现实环境编制了检验打算，确定了检验事项、检验工作法式和检验方式，

但不限于确定具体的刊行时间、询价区间、刊行数量（包罗对新股刊行与

的议案》；

拉萨市长园盈佳投资无限公司，刊行人股东

试行法子》

2.按照相关法令、律例、规范性文件以及公司章程的相关，上述决议的

代持行为不具有《中华人民国合同法》第五十二条的无效景象；

财富的所有权或利用权。本所经办律师认为，截止本律师工作演讲出具日，刊行

100%。创立大会会议以记名投票的体例审议通过了如下与股份公司成立相关的

东方富海

华商昌盛

2.刊行人所处置的现实营业勾当与其领取的执照、核准和许可证相分歧，截

在法令胶葛或潜在胶葛，而且，原受托持有人已别离出具书面声明，将不会以任

6.《关于深圳市星源材质科技股份无限公司设立费用的审计演讲》；

二、刊行人本次刊行上市的主体资历..............................................................20

股份公司设立时具有部门股份系由现实出资人委托他人代持的景象。可是，鉴于：

字[2015]G号《审计演讲》

市新区公明处事处田园北”。公司居处变动后，公司所属相关主管部分随之发生变动。2012年

更基准日的财政情况进行了审计。按照该审计演讲，富易达截止2008年

师工作演讲所需查询拜访的所无方面的细致材料及相关文件的提交。本所向刊行

25%以上，合适《证券法》第五十条第一款第（三）项的。

议人员资历及表决法式等事宜，均合适《公司法》及公司章程的，刊行人已

间具有同业合作或者显失公允的联系关系买卖的景象。本所经办律师认为，截止本律

规范性文件及公司章程所要求的刊行人内部核准与授权，该等核准和授权、

或宣布破产、因严峻违反国度法令、风险公共好处被依法吊销停业执照等。

公司初次公开辟行A股股票并在深圳证券买卖所创业板上

法》等法令、律例的本色性前提：

核准及许可证的通知或。

（三）协助刊行人处理相关法令问题，参与对刊行人的工作

项目名称

与股份公司成立的相关事项审议通过了各议案。

律师工作演讲

和众九鼎

止2008年7月31日在富易达中享有的全数所有者权益按上述比例相

书。

查询、答复函等归类成册，完整保留出具法令看法和本律师工作演讲过程中

中明白了股东投票计票轨制及刊行人与股东之间的多元化胶葛处理机制，符

富易达、无限公司

本所为刊行人本次刊行上市出具法令看法书和律师工作演讲签名的律师为赖

和规范性文件采办者除外）。

要通过其下设的营销核心进行，其发卖系立于任何股东和其他联系关系方；刊行

得让渡的景象，不参与本次股东公开辟售股份。除前述股份外，其他股东

本所对检验打算的落实环境进行了评估和总结，认为检验打算获得了全面落实。

十四、刊行人股东大会、董事会、监事会议事法则及规范运作.....................137

理法子〉的议案》。

4.深圳海关企业办理处就刊行人恪守海关监管法令律例环境出具的证明性

圳昊骏、实践持有的公司全数股份及于2012年12月新受让持有

十、刊行人的次要财富..................................................................................119

2008年8月20日，正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2008]第

本所全程参与了刊行人本次刊行上市的现场工作，出席中介机构协调会和相

 

0802240015号《审计演讲》，对富易达截止2008年7月31日全体变

因为持股时间未在36个月以上以及梅金平持有的股份具有依法不得让渡

i.刊行的股票品种：人民币通俗股（A股）。

存案、核准、同意等手续；

8.《关于制定

0.9769的比例折股，此中总额75,000,000元的经审计净资产额作为公司的注册资

深圳市昊骏股权投资合股企业（无限合股），刊行人股东

该日经正中珠江会计师事务所审计的净资产额共计76,772,463.62元为根据，按1：

和谈》，商定：各倡议人以2008年7月31日为全体变动基准日，以富易达截止

x.授权无效期：自公司股东大会审议通过本决议之日起24个月内无效。

议应出席董事7名，现实出席董事7名，公司全体监事和高级办理人员列席了会

本所经办律师经核查认为，倡议人设立过程中所签定的改制重组合同合适有

经刊行人确认及本所经办律师核查，刊行人成立了的财政会计部分和会

2

中诚征询

注释

续已打点完毕，刊行人的次要资产不具有重属胶葛，合适《创业板首发办理

报规划〉的议案》；

十八、刊行人募集资金的使用.......................................................................152

2014年12月25日，刊行人第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会

公司、广东顺威细密塑料股份无限公司等项目标初次公开辟行上市及再融资等。

行规和规章的资历，且不存鄙人列景象，合适《创业板首发办理法子》

初次公开辟行人民币通俗股并在创业板上市相关事宜的议案》；

（2）《关于深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行人民币通俗股募

售股份数量不跨越1,000万股；公司将优先实施公开辟行新股，仅在公司

人当真注释了法令尽职查询拜访的要乞降义务，并逐项回覆了公司提出的问题，使其

（2）同意确定2008年7月31日为股份公司全体变动基准日，以富易达截

构成的工作记实，以及在工作中获取的所有文件、材料，及时制造成工作草稿，

；

性文件及公司章程需要终止的景象。

人现有出产运营规模、财政情况、手艺程度、办理能力及将来本钱收入规划等相

的职工代表监事李志民配合构成股份公司第一届监事会；

广东国科创业投资无限公司，刊行人股东

9月3日获3702号《企业法人停业执照》；刊行人并已通过2008

国度税务局、深圳市南山区处所税务局2就刊行人恪守税收法令律例环境

文件无虚假记录，无其他严重违法行为，合适《证券法》第十第一款

 

的20,000股股份、王昌红于2012年12月新受让持有的80,000股股份

总股本额的25%。本次刊行股票估计采用公开辟行新股及公司股东公开

应折为其持有的股份公司倡议人股，具体折股比例、股本总额及各发

《中华人民国证券法（2014年批改）》

与公司现实刊行新股募集资金总额的比例分摊承销费用，刊行人已在《招

公司、刊行人

传真：

5.刊行人的股权清晰，控股股东持有的刊行人股份不具有重属胶葛。

稿）》

（一）刊行人设立的法式、资历、前提、体例

viii.承销体例：由主承销商以余额包销体例承销。

室就刊行人恪守平安出产法令律例环境出具的证明性文件；

（五）内核小组复核

法令、律例及公司章程须由股东大会从头表决事项以外的其他相关事

（1）《关于深圳市星源材质科技股份无限公司申请初次公开辟行人民币通俗

深圳市信宇实业无限公司，刊行人股东

市金杜律师事务所

东方等6名企业作为倡议人，采纳倡议设立的方。

光律师

经本所经办律师核查：

业板上市相关事项作出公开许诺的议案》；

 

公司本次刊行的股票于深圳证券买卖所创业板上市

拉萨长园

，此中王自力为第一届董事会董事；

本所

 

东公开辟售股份外，持有的其余80,000股股份、王昌红持有的其余

渤海银行股份无限公司深圳分行

经本所经办律师核查，就刊行人刊行上市方案涉及的刊行人股东公开辟售股

深圳市创东方成长投资企业（无限合股），刊行人股东

材料或者通过分歧检验体例获取的材料，对统一事项所证明的结论纷歧

4.按照正中珠江会计师事务所于2011年9月6日出具的《验资演讲》（广

（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调

人的财政人员在控股股东、现实节制人及其节制的其他企业中兼职的景象。截止

归公司所有。如现实发生公司股东公开辟售股份景象，公司股东将按其公

行，可以或许合剃头行人运转效率、合规性和财政演讲的靠得住性，正中珠江

议审议通过了如下相关本次刊行上市的议案：

本次上市

万元，且不具有未填补吃亏；刊行前刊行人股本总额为9,000万元，刊行后股本

《招股仿单（申报

于持股时间未在36个月以上以及梅金平持有的公司全数股份具有依法不

《私募基金登记存案

《初次公开辟行股票并在创业板上市办理法子》

1.刊行人董事会关于本次刊行上市的决议

效。

（6）审议通过《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司募集资金管

五、刊行人的性

 

《公司法》

体例。

（7）审议通过《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司不变股价预

截止本律师工作演讲出具日，本所律师已就刊行人本次刊行上市工作投入工

不限于招股仿单及其摘要、招股意向书及其摘要、保荐和谈、承销和谈、

议。会议以7票同意、0票否决、0票弃权通过了以下关于本次刊行上市的议案：

理、副总司理、财政总监、董事会秘书等高级办理人员不具有在控股股东、现实

《证券法》

2.按照《审计演讲》和刊行人许诺，刊行人具有持续盈利能力，财政情况良

（10）《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司上市后三年股东分红回

3.2008年8月20日，正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2008]第

5.登记注册

币通俗股并在创业板上市的议案》。

华商昌盛、广东国科、深圳昊骏、实践持有的公司全数股份及于

程（草案）》

初次公开辟行股票并在创业板上市出具法令看法书的

让将股权还原至现实出资人名下的体例对相关委托持股行为予以规范和清理，该

公司2015年第一次姑且股东大会通过的、将于公司本次

的看法》

组织形式已变动为股份无限公司时的刊行人

评估、验资等需要的法令法式，合适其时无效的法令、律例和规范性文件的。

案，刊行人公开辟行股票与刊行人股东公开辟售股份的每股面值和订价方

部门银行告贷

本，折合75,000,000股，其余部门作为股本溢价列入本钱公积。

师工作演讲出具日，刊行人的营业。

何体例就曾受托持有的股权提出任何性质的诉讼、仲裁或其他任何性质的主

（一）领会刊行人根基环境并编制检验打算，提交尽职查询拜访文件清单

深圳证券买卖所

（9）审议通过《关于就深圳市星源材质科技股份无限公司初次公开辟行股

为

责，合适《证券法》第十第一款第（一）项的。

股并在创业板上市的议案》；

2008年8月7日，深圳市工商局下发[2008]1603798号《企业名称变动核准

元

充实领会法令尽职查询拜访的目标、过程、体例及庄重性。

售股东持有的刊行人股份均为其现实持有，不具有法令胶葛、质押冻结及

刊行人系由陈秀峰、陈良、陈蔚蓉等44名天然人及东方富海、晓扬科技、创

等股权还原行为已依法履行了相关法式，并已在主管公司登记机关打点了工商变

全体变动成立股份无限公司以前所用名称）

 

4.按照《审计演讲》、刊行人许诺、相关主管部分出具的证明性文件并

4

深圳市星源材质科技股份无限公司（包罗其全体变动前的

i.根据不时出台或修订的相关法令、律例及规范性文件的相关、中国证

年度至2012年度积年工商年检，且已完成2013年度工商年报公示手续；

2.刊行人股东大会关于本次刊行上市的决议

件、体例等合适其时法令、律例和规范性文件的，并获得有权部分的核准。

月31日评估基准日的净资产值进行了评估。按照该评估演讲，富易达截

顺应，合适《创业板首发办理法子》第二十二条的。

次刊行上市方案涉及的刊行人股东公开辟售股份放置为：

（四）参与刊行人本次刊行上市的预备工作

（一）按照刊行人确认以及本所经办律师的核查，刊行人本次刊行上市属于

作为本钱公积。目前，倡议人用作出资的资产的财富权转移手续已打点完

深圳市工商局

为确保公司本次刊行上市工作的成功进行，同意授权董事会在股东大会决议

1.刊行人全体变动设立股份无限公司已获得深圳市工商局核准，于2008年

律评价并出具本律师工作演讲及法令看法书。

1

人以经审计的富易达截止2008年7月31日止的净资产76,772,463.62

2012年12月新受让持有的20,000股股份、王昌红于2012年12月新受

易和同业合作、次要财富、严重债务债权、严重资产变化环境、董事和高级办理

实践持有的公司全数股份及于2012年12月新受让持有的

综上，本所经办律师认为，本次刊行上市方案涉及的刊行人股东公开辟售股

 

十六、刊行人的税务.....................................................................................142

开的；

9,000万元，刊行后股本总额不少于3,000万元，合适《证券法》第五十

公司在中国（如下文所定义）境内初次公开辟行人民币普

刊行人的注册本钱已足额缴纳，倡议人或者股东用作出资的资产的财富权转移手

圳市南山区处所税务局。

人设置了股东大会、董事会和监事会，礼聘了总司理、副总司理、财政总监、董

第七，协助公司处置与本次刊行上市相关的法令问题。

环境发生严重晦气影响。

均须提交股东大会审议。

光律师主办或参与了广东丸美生物手艺股份无限公司初次公开辟行A股

 

性文件；

本所接管刊行人委托担任本次刊行上市的专项法令参谋后，根据《证券法令

5.深圳市人力资本和社会保障局、深圳市社会安全基金办理局、深圳市住房

深圳市富易达电子科技无限公司（公司2008年9月3日

本所律师对从、具有办理公共事务本能机能的组织、会计师事务所、中国境

席会议的股东（或股东代表）共60名，代表刊行人90,000,000股有表决权股份，

2.岳华德威资产评估无限公司于2008年8月22日出具了岳华德威评

公司股权布局发生严重变化，亦不会导致现实节制人发生变动，合适《公

《公司章程（草案）》

 

刊行人是依法设立且持续运营三年以上的股份无限公司，合适《创业板首发办理

会审议决议，公司居处由“深圳市南山区高新手艺财产园区朗山同方消息港A座5楼5A”变动为“深圳

6.按照本次刊行上市方案，公开辟售股份的股东按其发售股份所得对价金额

止该日经具有证券从业资历的正中珠江会计师事务所审计的净资产额

（2）比来三年内未经机关核准，私行公开或者变相公开辟行证券，或者有

人居委员会、深圳海关企业办理处、深圳市规划和河山资本办理委员会、深

天鑫九鼎

3.按照刊行人本次刊行上市方案，如具备股东公开辟售前提，公开辟售股东

17.《关于深圳市星源材质科技股份无限公司增聘董事工作打算的议

一、本所及签名律师简介

将按其持股比例在拟公开辟售股份中所占的份额进行公开辟售，不会导致

史沿革、股权布局及其演变、股东和现实节制人、主停业务及运营、联系关系交

会计师事务所向刊行人出具了无保留结论的《内控演讲》，合适《创业板首发管

致的，本所律师追加了需要的法式作进一步查证。

 

核心进行，其出产系立于任何股东和其他联系关系方；刊行人相关产物的发卖主

《审计演讲》

（8）审议通过《关于制定〈深圳市星源材质科技股份无限公司上市后股东

目次

座5楼5A（仅限办公）；代表报酬陈秀峰；注册本钱暨实收本钱为

佳利泰

（4）《关于提请股东大会授权董事会打点深圳市星源材质科技股份无限公司

为根据，按必然比例响应折为股份公司的股本总额，富易达各股东截

金用处、调整投资总额、投资具体打算等）；

无限公司。

时对检验打算的落实进度、结果等进行评估和总结，视环境进行恰当调整，多次

3.如本律师工作演讲注释第七部门“刊行人的股本及其演变”所述，刊行

刊行报酬本次刊行上市制造的招股仿单（申报稿）

4.按照深圳结合产权买卖所出具的刊行人股东名册以及公开辟售股份股东

合股、海辉石、韩雪松、许刚、拉萨长园、华商昌盛、广东国科、深

3.股东大会授权董事会打点本次刊行上市事宜的授权范畴、法式均有

《私募投资基金办理人登记和基金存案法子（试行）》

，具有完整的营业系统和间接面向市场运营的能力，合适《创业板首发

公司将在本次刊行现实募集资金扣除刊行费用后的净额全数拟用于投资以下

2008年8月1日，富易达全体股东就富易达依法全体变动为股份无限公司及

会所验字[2011]第号），刊行人本次刊行前股本总额为

正中珠江会计师事务所于2015年2月3日出具的广会专

时间均在36个月以上，合适《公开辟售股份》第五条第一款的相关

本暨实收本钱为75,000,000元。

制设立前的“广东正中珠江会计师事务所无限公司”）

的景象，不参与本次股东公开辟售股份；除前述股份外，其他股东持有的

司股东公开辟售股份数量不跨越1,000万股；公司将优先实施公开辟行新

深圳高新产权买卖所

行人募集资金用于主停业务，并有明白的用处；募集资金数额和投资项目与刊行

额度内公司融资事项的议案》；

机构、监管机构和证券买卖所、证券登记结算机构打点审批、登记、

行上市合适《创业板首发办理法子》的本色性前提，具体如下：

深圳市长盈细密手艺股份无限公司初次公开辟行A股并上市项目、海南海药股份

广发银行深圳分行

第三，核检验证与公司重组、改制及本次刊行上市相关的法令文件；

九、联系关系买卖及同业合作..............................................................................107

光律师联系体例：

中国银行股份无限公司深圳市分行

iii.打点本次刊行上市的申报事宜，包罗但不限于就本次刊行上市事宜向相关

额（万元）

（四）刊行人的创立大会

后的新老股东按其所持股份比例配合享有。

计核算系统、财政办理轨制，配备了专业财政人员，具有规范的财政会计轨制；

公司在初次公开辟行人民币通俗股之日前的结存未分派利润由初次公开辟行

为深圳市星源材质科技股份无限公司在中国境内

（六）刊行人营业系统和面向市场运营的能力

海辉石

涉及的工作范畴及权利如下：

刊行人的主停业务为锂离子电池隔阂的研发、出产及发卖。刊行人营业

引言

（12）《关于礼聘公司刊行上市保荐人暨主承销商的议案》；

板首发办理法子》第十四条的。

按照公司计谋成长方针，公司拟在中国境内申请初次公开辟行股票并在深交

1.深圳市市场监视办理局1就刊行人恪守工商行政办理法令律例、质量手艺

深圳昊骏

2008年8月19日，倡议人陈秀峰、陈良、陈蔚蓉等44名天然人与东方富海、

四、刊行人的设立..........................................................................................26

（12）审议通过《关于礼聘公司刊行上市专项法令参谋的议案》。

份放置在内的本次刊行上市方案，合适《公开辟售股份》第七条的相

按照前述准绳履行需要的留意权利后，作为出具法令看法的根据；未取得公共机

购、诉讼和仲裁、外商投资、税务、房地产、学问产权等范畴。

v.刊行对象：合适国度法令律例和监管机构前提的询价对象和已开立深

7.《关于提请股东大会授权深圳市星源材质科技股份无限公司第一届董事

（二）公司本次刊行上市尚待取得以下核准：

止2008年7月31日的净资产评估值为77,042,197.09元。

办理法子》第十六条的。

行开立了账户，不具有与其控股股东、现实节制人共用一个银行账户的环境。

元作为折股根据，以1：0.9769的比例折股投入刊行人，此中75,000,000

不具有以下景象，合适《创业板首发办理法子》第二十一条的：

2.《关于深圳市星源材质科技股份无限公司设立环境的议案》；

人相关产物的研发次要通过其下设的研发核心进行，其研发系立于任何股东

10.按照《内控演讲》和刊行人许诺，刊行人内部节制轨制健全且被无效执

所

iv.刊行股票每股面值：每股人民币1元。

（二）刊行人依法无效存续

式、订价体例、刊行价钱、上市地址等与刊行上市方案相关的一切事项；

综上，本所经办律师认为，刊行人无效存续，不具有按照法令、律例、规范

办律师认为，截止本律师工作演讲出具日，刊行人的机构。

份无限公司初次公开辟行人民币通俗股并在创业板上市相关事宜的议

各类特种隔阂的研发、出产（出产项目由分支机构运营）和发卖；计较机

事的议案》，别离选举张辉贤、杨冀为公司股东代表监事，与职工代表大会推举

德律风：

让持有的80,000股股份因为持股时间未在36个月以上，故不参与本次股

76,772,463.62元为根据，按1：0.9769的比例折股全体变动设立的股份

条第一款第（二）项的。

中国证券监视办理委员会《初次公开辟行股票时公司股东

十六条的。

3.截止刊行人2015年第一次姑且股东大会表决本次刊行上市方案时，速源

v.按照证券监管部分和机构的要求修订《深圳市星源材质科技股份无限公司

股东公开辟售股份数量进行需要的调整，以确保本次刊行成功）、刊行方

1按照2009年《深圳市人民机构方案》，将工商行政办理局、质量手艺监视局、学问产权局的职责

督促刊行人现实施行。本所还参与了《招股仿单（申报稿）》相关内容的会商

5.按照刊行人许诺并经本所经办律师核查，刊行人比来两年内主停业务和董

售；刊行人比来两年内董事、高级办理人员没有发生严重变化，现实节制人没有