广州泰国瓶船运公司

於本通知布告日期，執行董事為張艦先生；非執行董事為許立凡先生、崔雪松先生、謝炳先

公司經..範圍的本公司章程（「章程」）條款。

天津濱海泰達物流集團股份无限公司

承董事會命

二零一六年三月二十三日

（不含小轎車）的銷售；自..、代办署理各類貨物和技術的進出口業務（國家項目除）；糧

庫房及場地租賃服務、商品买卖市場運..及办理、..口設備及高科技項目運..；承辦海

Tianjin

聯運、集運業務；金屬材料、建築材料、化工新材料、五金交電、機械電器設備、航空

錶、日用百貨、焦碳及製品、煤炭及煤炭製品、礦產品、化工原料及產品、石油產品（不

理、專項規定办理的商品按照國家有關規定辦理）。」

一份載有（此中..括）建議修訂章程連同股東週年大會通知布告的通函，預期將於二零一六年

Limited

內容配合及個別承擔全数責任。各董事在作出一符合理查詢後確認，就彼等所深知及確

貿易；庫存节制办理、物流技術諮詢、技術服務及相關消息諮詢（以上涉及配額許可證管

信，本通函所載資料在各严重方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成份，且無遺漏任

董事長

Teda

版為準。

航天海洋與現代運輸設備、汽車零部件、計算機軟硬件及外圍設備、電子產品、儀器儀

(Group)

負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確暗示概不對因本通知布告全数或任何

Corporation

-.

香..买卖及結算所无限公司及香..聯合买卖所无限公司（「聯交所」）對本通知布告之內容概不

食收購；預..裝食物兼散裝食物、乳製品（含嬰幼兒配方奶粉）進口及批發、零售；轉口

何其他事項以致本通函所載任何陳述或本通函產生誤導。

本公司建議修訂有關經..範圍的章程條款，刪除章程第十七條全文並以下文代替：

一般事項

天津濱海泰達物流集團股份无限公司

（於中華人民國註冊成立之股份无限公司）

-.

含原油及成品油）、燃料油、紡織原料、化肥及食用農產品的批發、零售；水產品、汽車

「公司的經..範圍以公司登記機關核准的項目為準。

僅供識別

三月二十三日或之前寄發予股東。

張艦

Logistics

天津濱海泰達物流集團股份无限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，一項特別

修訂章程第十七條旨在擴展公司業務範圍，開拓新的業務領域。

先生。

部门內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

中國，天津

通知布告亦將於本公司網站刊載。

運、陸運、空運進出口貨物、國際展品、私家物品及過境貨物的國際運輸代办署理業務，..

決議案將於2016年5月11日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）上提出，以修訂有關本

括：攬貨、託運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報驗、國際多式

公司的經..範圍..括：國內貨運代办署理；倉儲服務（危險品除外）；貨物運輸；倉儲物流、

生及楊小平先生；及獨立非執行董事為程重生先生、羅文鈺先生、梅興保先生及周自盛

本通知布告將由登载之日..七天於創業板網站「最新公司通知布告」網頁刊載。本

Binhai

待本公司股東（「股東」）於股東周年大會以特別決議案核准及獲得中國有關機構核准

（股份代號：8348）

建議變更本公司經..範圍並修訂本公司章程

後，董事會將建議變更本公司經..範圍，添加貨物運輸業務，並就本公司經..範圍修訂

章程條款。有關修訂章程的詳情及資料載列如下。

本通知布告乃遵照創業板上市規則之規定而供给有關本公司之資料；各董事願就本通函所載

公司章程以中文編製，英文譯本僅供參考。如公司章程中英文版出現歧義，一概以中文