广州泰国瓶船运公司

本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份无限公司第九届董事会第十四次姑且会议决议通知布告》。

公司董事会认为，公司主停业务原料采购依赖第二大股东中国石化集团茂名石油化工公司（已改名为：中国石化集团资产运营办理无限公司茂名石化分公司）及其联系关系方系公司营业性质和汗青缘由构成，将来可预见的刻日内，该等依赖程度不会削弱。但公司将进一步拓宽原料采购渠道，加大原料外购量，以逐渐降低原料采购春联系关系方的依赖程度。同时公司将加强与联系关系方的沟通协商，争取合理和不变的价钱程度，以公司合理的利润程度。

■

证券代码：000637证券简称：茂化实华通知布告编号：2016-038

2.公司董事事前承认文件及看法。

1．公司第九届董事会第十四次姑且会议决议；

5.会议的召开体例：本次股东大会采用现场投票与收集投票相连系的体例召开。公司股东只能选择现场投票和收集投票体例中的一种体例，若是统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次投票表决成果为准。

具体表决为：

相关本次股东大会召集、召开的细致环境详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份无限公司关于召开2016年第二次姑且股东大会的通知》。

二Ο一六年九月二十日

二、董事会会议审议环境

在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

本议案已取得公司三名董事的事前书面承认。

该事项曾经公司三名董事事前同意。

总体来讲，公司2016年度各类日常联系关系买卖均施行市场价或和谈订价，且和谈订价程度均未高于和谈订价项目标市场程度，付款放置和结算体例也遵照市场老例，本次联系关系买卖订价公允，不具有损害公司好处的景象。本次额度调整是基于公司出产运营在联系关系方采购和发卖方面的现实环境，不涉及订价或订价公式的变动，不具有损害公司好处的景象。

公司董事会审计委员会已对该事项进行了审议并构成审查看法。

附件2：授权委托书

本次联系关系买卖未形成《上市公司严重资产重组办理法子》的严重资产重组、未形成借壳，且无需颠末相关部分核准。

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

（3）方针公司的比来一年又一期的次要财政目标（经审计）

2016年过活常联系关系买卖额度调整通知布告

鉴于公司系从方针公司减资504万元，公司副总司理蒋益民为方针公司董事长，公司董事洪申平为方针公司总司理，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，方针公司系公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。

证券代码：000637证券简称：茂化实华通知布告编号：2016-041

四、加入收集投票的具体操作流程

茂名石化实华股份无限公司董事会

关于召开2016年第二次

注：股东大会对议案1、议案2设置为“总议案”，对应的议案编码为100。

注册本钱：5000万元

为最终恢复公司参股子公司亿昇（天津）科技无限公司（以下简称方针公司）在最后设立时的注册本钱和各股东股权布局，经方针公司各股东协商，拟同比例同价钱削减其注册本钱1400万元，方针公司注册本钱将从15685万元削减至14285万元。本次减资前后各股东出资及出资比例如下：

二、本次调整事项涉及的联系关系人引见和联系关系关系

本议案及其涉及的买卖内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份无限公司参股子公司亿昇（天津）科技无限公司减资暨联系关系买卖通知布告》。

中石化国际事业华南无限公司和中国石化炼油发卖无限公司

联系关系关系：鉴于公司董事洪申平为天津飞旋董事长及现实节制人，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，天津飞旋为公司联系关系方。

主停业务：新材料、新能源、环保材料的研发、设想、发卖、手艺办事与征询、环保设备的研发、设想、发卖及安装办事，环保工程的设想、手艺开辟、手艺办事与征询，工程总承包，铸钢件、铸铁件锻造，工艺研发、金属加工、模具的出产，起重设备、通用机械的手艺开辟、设想、制造、发卖，压力容器的设想、发卖，处置进出口营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

本议案尚须公司2016年第二次姑且股东大会审议通过。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

注册本钱：1143万元

（1）现场会议：2016年10月11日（周二）下战书2：45时。

（2）方针公司现有的股权布局：

五、减资的目标、具有的风险和对公司的影响

代表人：蒋益民

股东认缴出资额出资比例

一、召开会议的根基环境

本次会议审议核准了以下议案：

3.会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和公司章程的。

公司董事已就该事项颁发看法：认为公司本次联系关系买卖的调整次要系基于公司2016年过活常联系关系买卖的现实环境与预估的差额，不涉及订价机制或公式的变动，不具有损害公司和中小股东好处的景象。待公司2016年第二次姑且股东大会审议核准后，本次严重事项的决策法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所的法则、通知、等和《公司章程》的。

（1）议案设置。

（2）收集投票：收集投票时间为2016年10月10日（周一）～2016年10月11日（周二）。此中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为：2016年10月11日上午9：30-11：30，下战书13：00-15：00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统（）投票起头时间为2016年10月10日下战书15：00至2016年10月11日下战书15：00的肆意时间。

茂名石化实华股份无限公司董事会

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证券代码：000637证券简称：茂化实华通知布告编号：2016-040

2、《关于聘用广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360637”，投票简称为“实华投票”。

（2）减资的布景和企图

2.联系关系买卖和谈签订环境

（3）公司礼聘的律师。

（一）联系体例：

附件2：

宝鼎科技股份无限公司5333.4万元34%

1、茂名石化实华股份无限公司第九届董事会第十四次姑且会议决议；

1.2016年5月20日，公司2015年年度股东大会已审议核准《公司2016年过活常联系关系买卖的议案》。具体内容详见2016年4月29日公司《茂名石化实华股份无限公司第九届董事会第七次会议决议通知布告（通知布告编号：2016-004）》、2016年4月29日《茂名石化实华股份无限公司2016年过活常联系关系买卖估计通知布告（通知布告编号：2016-008）》和2016年5月21日《茂名石化实华股份无限公司2015年年度股东大会决议通知布告（通知布告编号：2016-021）》。经核查公司2016年上半年的日常联系关系买卖环境，现需调整2016年度（添加）的联系关系买卖事项如下：

天津飞旋认缴出资额4705万元，出资体例为专利及专有手艺利用权（作价4285万元）及货泉出资420万元，持有方针公司30%的股权，截至本通知布告日，实缴出资额4705万元；

4.会议召开的日期、时间：

公司董事会认为，基于合理的预期，广东正中珠江会计师事务所可以或许根据相关法令、行规、部分规章和相关企业会计原则、审计原则的以及与公司拟签订的《审计营业商定书》的商定履行职责，可以或许胜任公司2016年年度审计和年度内控审计工作。2016年度公司拟赐与广东正中珠江会计师事务所年度审计的报答为45万元，年度内控审计的报答为30万元，差盘缠由公司据实报销。

代表人：高文辉

企业类型：无限义务公司

公司董事会认为，总体来讲，公司2016年度各类日常联系关系买卖均施行市场价或和谈订价，且和谈订价程度均未高于和谈订价项目标市场程度，联系关系买卖订价公允，付款（收款）条目合适买卖老例，不具有损害公司好处的景象。本次额度调整不涉及订价或订价公式的变动，亦不具有损害公司好处的景象。

表1股东大会议案对应“议案编码”一览表

本次联系关系买卖属于公司董事会核准权限，无需公司股东大会另行核准。

3.联系关系买卖的持续性，对公司性的影响，公司次要营业能否因而类买卖而春联系关系人构成依赖（或者被其节制）及依赖程度，相关处理办法等。

本议案尚须公司2016年第二次姑且股东大会审议核准，在股东大会审议本议案时，联系关系股东中国石化集团茂名石油化工公司应回避表决。

注册本钱：3亿元

2.天津飞旋科技开辟无限公司（配合减资之买卖敌手）

六、备查文件

1.《关于调整公司2016年过活常联系关系买卖额度的议案》，本议案形成联系关系买卖，股东大会在审议本议案时，联系关系股东中国石化集团资产运营办理无限公司茂名石化分公司应回避表决。

2.与公司的联系关系关系

2.调整事项涉及的联系关系人名称：

1.联系关系买卖次要内容及其额度调整

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达不异看法。

2016年5月20日，公司2015年年度股东大会已审议核准《公司2016年过活常联系关系买卖的议案》。具体内容详见2016年4月29日公司《茂名石化实华股份无限公司第九届董事会第七次会议决议通知布告（通知布告编号：2016-004）》、2016年4月29日《茂名石化实华股份无限公司2016年过活常联系关系买卖估计通知布告（通知布告编号：2016-008）》和2016年5月21日《茂名石化实华股份无限公司2015年年度股东大会决议通知布告（通知布告编号：2016-021）》。经核查公司2016年上半年的日常联系关系买卖环境，现需调整2016年度（添加）的联系关系买卖事项如下：

三.通过深交所互联网投票系统投票的法式

（一）《关于公司参股子公司亿昇（天津）科技无限公司减资的议案》。

公司2016年9月19日召开的第九届董事会第十四次姑且会议已审议核准了《关于公司参股子公司亿昇（天津）科技无限公司减资的议案》。董事会在审议本议案时，联系关系董事洪申平已回避表决。

附件1：加入收集投票的具体操作流程

（1）中石化国际事业华南无限公司

委托权限：委托日期：年月日

广东正中珠江会计师事务所现具有证券、期货相关营业资历、金融相关营业资历、资产评估营业资历、以及编审工程概预结算、审核建筑工程标底和工程造价等营业资历。成为国内执业资历最全面的会计师事务所之一。

填报表决看法，同意、否决、弃权；

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

本次联系关系买卖额度的调整，不涉及从头签订和谈的景象。公司日常联系关系买卖均系在总体框架类和谈商定的产物、规格、质量、目标和订价及订价公式的根本上，按现实发生的采购量或发卖量进行结算。

（2）中国石化炼油发卖无限公司

代表人：胡伟庆

附件1：

合计15685万元100%

2.公司三名董事已就本次联系关系买卖事项颁发看法：认为本次买卖的买卖企图系将方针公司的注册本钱和各股东的股权比例恢复至方针公司设立时的最后形态，合适方针公司各股东最后设立方针公司的旨。本次方针公司减资系各股东同比例同价钱同次减资，买卖前提系公允的，对方针公司及包罗公司在内的各股东不具有晦气影响，亦不会导致各股东股权布局的本色性变化，相反，本次减资将最终恢复方针公司在设立时的股本布局，合适公司的底子好处，因而，本次减资不具有损害公司和中小股东好处的景象。

4、外埠股东可在登记日截止前用通信体例进行登记。

加入收集投票的具体操作流程

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十四次姑且会议决议；

主停业务：风机设备及配件、环保设备及系统、节能设备及系统的研发、出产、发卖、手艺征询、手艺办事；机电一体化、机械电子、电气、电机手艺及产物的开辟、出产、发卖、手艺办事。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）

3．拟签订的《亿昇（天津）科技无限公司股东减资和谈书》。

你参赛你赚你拿总能让你过把瘾

本议案形成联系关系买卖，股东大会在审议本议案时，联系关系股东中国石化集团茂名石油化工公司应回避表决。

六、备查文件

7．会议地址：广东省茂名市官渡162号公司十楼会议室。

2016年9月20日

兹全权委托先生（密斯）代表我单元（小我）加入茂名石化实华股份无限公司2016年第二次姑且股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（小我承担）。

（2）填报表决看法或选举票数。

3.履约能力阐发

电子邮箱：

茂名石化实华股份无限公司

至此，减资后的注册本钱及各股东的出资额及出资比例与方针公司设立时恢复分歧。

1.公司第九届董事会第十四次姑且会议决议；

公司三名董事已就本次公司聘用会计师事务所的事项颁发看法（详见公司同日在巨潮资讯网的零丁通知布告）。

本议案及其涉及的日常联系关系买卖额度调整的内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份无限公司2016年过活常联系关系买卖额度调整通知布告》。

2、社会股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2.《关于聘用广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

方针公司根基环境见本通知布告第之（1）

（2）本次减资应经公司登记办理机关核准并打点变动登记法令手续，换发企业法人停业执照。

三、备查文件：

董事会

代表人：洪申平

为最终恢复方针公司在最后设立时的注册本钱和各股东股权布局，经方针公司各股东协商，拟同比例同价钱削减其注册本钱1400万元，方针公司注册本钱将从15685万元削减至14285万元。本次减资前后各股东出资及出资比例如下：

（二）《关于调整公司2016年过活常联系关系买卖额度的议案》。

二.通过深交所买卖系统投票的法式

2.议案设置及看法表决。

茂名石化实华股份无限公司5646.6万元36%

注册本钱：10亿元

2.董事颁发的看法

公司三名董事已就本次减资涉及的联系关系买卖事项颁发看法（详见公司同日在巨潮资讯网的零丁通知布告）。

1.根基环境

1.董事事前承认环境

1、《关于调整公司2016年过活常联系关系买卖额度的议案》。

（3）公司2016年度向中国石化炼油发卖无限公司发卖商品原审批的额度为20000万元，现调整为40000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度20000万元。

居处：上海市长宁区延安西728号25层

天津飞旋科技研发无限公司4705万元30%

董事会第十四次姑且会议决议通知布告

鉴于公司系与方针公司股东天津飞旋和宝鼎科技同比例同价钱同次减资，公司副总司理蒋益民为宝鼎科技董事，公司董事洪申平为天津飞旋现实节制人，根据上市法则第10.1.3条第（三）项的，天津飞旋和宝鼎科技均系公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖（公司与联系关系方配合投资之反向买卖，公司与联系关系方配合减资）。

居处：湛江市赤坎区人民大道北41/43号

公司2016年过活常联系关系买卖调整前后的金额，见下表：

（二）登记时间：2016年9月29日上午9：00—11：00，下战书14：30—17：00；2016年9月30日上午9：00-11：00，下战书14：30—17：00。

表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。董事洪申平回避表决。

截至本次会议召开日，关于方针公司股权布局的上述法令放置曾经实现，方针公司注册本钱为15685万元，股权布局如下：

上述各项调整事项，累计添加公司2016年过活常联系关系买卖额度42000万元。根据《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》第10.2.11条第（二）项和第（三）项的，需从头履行董事会和股东大会核准的法令法式。董事会在审议本议案时，联系关系董事毛远洪、徐柏福应回避表决。

3、公司2016年度向中国石化炼油发卖无限公司发卖商品原审批的额度为20000万元，现调整为40000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度20000万元。

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2015年10月，方针公司获国度开辟银行与发改委第二批企业专项资金暨国开辟展基金1400万元，该等资金以国开辟展基金无限公司（以下简称国开基金）投资入股的形式进入方针公司。

1.联系关系买卖及其额度调整的需要性，并申明选择与联系关系人（而非市场其他买卖方）进行买卖的缘由

中石化国际事业华南无限公司和中国石化炼油发卖无限公司同被中国石油化工集团公司所节制，均属于国有特大型工业企业，其财政目标、运营情况和资信情况优良，且积年与公司进行的联系关系买卖无不良履约记载，未构成坏账。公司董事会认为，公司2016年度与该等买卖敌手进行的日常联系关系买卖（包罗本次额度调整）不具有坏账风险。

股东认缴出资额出资比例

2016年9月19日，公司第九届董事会第十四次姑且会议已审议核准《关于调整公司2016年过活常联系关系买卖额度的议案》，同意7票，否决0票，弃权0票，联系关系董事毛远洪、徐柏福回避表决。本议案尚需公司2016年第二次姑且股东大会审议核准，在股东大会审议本议案时，联系关系股东中国石化集团茂名石油化工公司应回避表决。

3.合同的生效前提和生效时间：合同在满足公司及宝鼎科技董事会核准及方针公司股东会核准及两边签章后生效，估计生效时间2016年9月19日。

在方针公司2016年4月8日召开的股东会层面的法令放置上，方针公司各股东商定，由方针公司申请提前放置国开基金的退出，并由宝鼎科技施行回购。在宝鼎科技回购国开基金退出的8.9%股权后，宝鼎科技应将该8.9%股权（对应的出资额为1400万元）中的36%（占方针公司注册本钱总额的3.204%，对应的出资额为504万元）以原价让渡予公司，并应将该8.9%股权中的30%（占方针公司注册本钱总额的2.67%，对应的出资额为420万元）以原价让渡予天津飞旋，宝鼎科技留存该8.9%股权中的34%（占方针公司注册本钱总额的3.026%，对应的出资额为476万元）。如宝鼎科技领取过国开基金的投资收益，则让渡价款还该当包罗每次投资收益补足额并加算银行同期贷款利钱，宝鼎科技因回购该等股权及按照上述准绳让渡该等股权发生的费用由三家股东按原始出资比例不变的准绳等比例承担。宝鼎科技施行回购及回购后通过股权让渡使各股东的股权比例恢复至国开基金进入前的形态涉及的工商变动登记费用由方针公司承担。

（1）本次减资需经公司董事会核准、宝鼎科技董事会核准及天津飞旋股东会核准；

（二）2016年1-6月公司与所相关联人累计已发生的各类联系关系买卖的金额

1、公司2016年度向中石化国际事业华南无限公司采购商品原审批的额度为1000万元，现调整为3000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度2000万元；

该等联系关系人合适《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》第10.1.3条第（四）项的联系关系关系景象，即持有上市公司5%以上股份的法人或者其他组织及其分歧步履人。

1.投票时间：2016年10月11日的买卖时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

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五、其他事项

3.昔时岁首?年月至披露日与方针公司累计已发生的各类联系关系买卖的总金额：即上次股权回购导致的增持方针公司504万元出资及本次减资价款504万元，合计1008万元。

表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。联系关系董事毛远洪、徐柏福回避表决。

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联系德律风：，

上述各项调整事项，累计添加公司2016年过活常联系关系买卖额度42000万元。根据《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》第10.2.11条第（二）项和第（三）项的，需从头履行董事会和股东大会核准的法令法式。董事会在审议本议案时，联系关系董事毛远洪、徐柏福应回避表决。

按照公司、宝鼎科技与天津飞旋的后续商定，公司和宝鼎科技均分期缴付出资，截至本次会议召开日，公司和宝鼎科技曾经别离缴付出资各3000万元。

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代办署理人。

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

1.减资事项：

（一）登记体例：

3.亿昇（天津）科技无限公司（配合减资之方针公司）

二、会议审议事项

茂名石化实华股份无限公司董事会

■

茂名石化实华股份无限公司5646.6万元36%

公司拟与宝鼎科技和天津飞旋签订的《亿昇（天津）科技无限公司股东减资和谈书》的次要内容：

（4）本次对外投资形成联系关系买卖

（三）登记地址：广东省茂名市官渡162号公司办公大楼4楼证券办理室。

表决成果：同意9票，否决0票，弃权0票。

五、董事看法

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邮政编码：525000

2016年9月20日

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2.公司本次履行减资和谈系收取减资对价，对公司的财政和运营不形成严重影响。

（3）董事会审议议案的表决环境；

传真：

该事项已取得公司三名董事事前承认：作为公司第九届董事会董事，我们对此事项事前知悉且同意将《关于调整公司2016年过活常联系关系买卖额度的议案》提交公司第九届董事会第十四次姑且会议审议。

合计15685万元100%

（2）公司董事、监事和高级办理人员。

联系地址：广东省茂名市官渡162号

联系人：梁杰、袁国强

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鉴于公司系从宝鼎科技受让方针公司3.204%股权，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，宝鼎科技系公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。

企业类型：股份无限公司

1.公司董事会审议该买卖前，已取得公司三名董事的事前承认：作为公司第九届董事会董事，我们对此事项事前知悉且同意将《关于公司参股子公司亿昇（天津）科技无限公司减资的议案》提交公司第九届董事会第十四次姑且会议审议。

本次国开基金入股后，方针公司的注册本钱由人民币14285万元添加到人民币15685万元，添加注册本钱1400万元（占方针公司注册本钱总额的8.9%），在对国开基金退出的法令放置上，由宝鼎科技对国开基金投入资金构成的股权到期予以原价回购，资金发生的利钱由方针公司按季度领取或由宝鼎科技予以补足，对该等回购和付息权利由天津飞旋供给连带义务。国开基金的平均年化投资收益率为1.2%，投资刻日为5年。

2.股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

2016年9月20日

居处：杭州余杭区塘栖镇工业园内

一、董事会会议召开环境

鉴于公司系从方针公司减资504万元，公司副总司理蒋益民为方针公司董事长，公司董事洪申平为方针公司总司理，根据上市法则第10.1.3条第（三）项的，方针公司系公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖。

一．收集投票的法式

三、联系关系买卖额度调整的次要内容

（4）对统一议案的投票以第一次无效投票为准。

委托人（签名/盖印）：委托人身份证号码：

方针公司：亿昇（天津）科技无限公司

3.股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

表决成果：同意8票，否决0票，弃权0票。联系关系董事洪申平回避表决。

3、委托代办署理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户无效持股凭证进行登记；

茂名石化实华股份无限公司

主停业务：磁悬浮轴承及配件、磁悬浮节制器、泵、传感器、功率放大器、电机、电机节制器、主轴、风机、压缩机、泵、尝试台、扭捏台、节制柜、飞轮、机械传动安装、机械零部件的研发、出产、发卖及手艺征询办事；磁悬浮手艺使用。（以上运营范畴，以登记机关依法核准为准）

四、联系关系买卖及其额度调整的目标和对公司的影响

鉴于公司（包罗相关全资子公司、控股子公司，下同）目前的原料及动力供应商除中国石油化工股份无限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工公司（已改名为：中国石化集团资产运营办理无限公司茂名石化分公司）、中国石化化工发卖无限公司华南分公司、中石化国际事业华南无限公司和中国石化炼油发卖无限公司外，无法从其他市场买卖方取得满足公司现有出产运营规模的同类原料及动力。别的，公司的分析办事采购和部门产物的日常发卖亦形成与中国石油化工股份无限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工公司（已改名为：中国石化集团资产运营办理无限公司茂名石化分公司）、中国石化化工发卖无限公司华南分公司、中石化国际事业华南无限公司和中国石化炼油发卖无限公司的联系关系买卖。总体来讲，公司与中国石油化工股份无限公司茂名分公司、中国石化集团茂名石油化工公司（已改名为：中国石化集团资产运营办理无限公司茂名石化分公司）、中国石化化工发卖无限公司华南分公司、中石化国际事业华南无限公司和中国石化炼油发卖无限公司进行的日常联系关系买卖（包罗本次额度调整），系确保公司持续运营能力和持续盈利能力的必需。

鉴于大华会计师事务所（特殊通俗合股）不再接管公司董事会的邀约担任公司2016年年度审计机构和内控审计机构，公司办理层、审计委员会和董事颠末一段时间的调查、洽商和协商，建议聘用广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和内控审计机构。

3.公司2016年过活常联系关系买卖额度调整前后的金额：

1.本次减资的买卖企图系将方针公司的注册本钱和各股东的股权比例恢复至方针公司设立时的最后形态，合适方针公司各股东最后设立方针公司的旨。本次方针公司减资系各股东同比例同价钱同次减资，买卖前提系公允的，对方针公司及包罗公司在内的各股东不具有晦气影响，亦不会导致各股东股权布局的本色性变化，相反，本次减资将最终恢复方针公司在设立时的股本布局，合适公司的底子好处，因而，本次减资不具有损害公司和中小股东好处的景象。

公司认缴出资额5646.6万元，出资体例为货泉，持有方针公司36%的股权，截至本通知布告日，实缴出资额3504万元；本次拟减资504万元。

方针公司注册本钱为15685万元，股权布局如下：

七、董事事前承认和看法

茂名石化实华股份无限公司（以下简称公司）第九届董事会第十四次姑且会议于2016年9月19日以通信表决体例召开。本次会议的通知于2016年9月13日以电子邮件或传真体例送达全体董事、监事和高级办理人员。本届董事会共有9名董事（包罗3名董事），9名董事出席会议并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均合适相关法令、律例、规章、法则和《公司章程（2016年修订）》的相关。

公司拟与宝鼎科技股份无限公司（深圳证券买卖所上市公司，以下简称宝鼎科技）、天津飞旋科技研发无限公司（以下简称天津飞旋）签订《亿昇（天津）科技无限公司股东减资和谈书》（暂命名，以最终签订的法令文件名称为准），公司拟从亿昇（天津）科技无限公司（以下简称方针公司）减资504万元，宝鼎科技拟从方针公司减资476万元，天津飞旋拟从方针公司减资420万元，合计股东减资总额为1400万元。

主停业务：货色进出口、手艺进出口（法令、行规的项目不得运营）；商业代办署理；国际货运代办署理（涉及前置审批的项目除外）；发卖：煤炭、石油及化工产物（除成品油、化学品、液化石油气）、机械设备、电气仪表、汽车配件、建筑材料（除化学品）、金属材料、汽车、化肥；操纵国外贷款和国内资金采购机电产物的国际投标营业和其他国际国内投标营业；手艺项目设备投标及相关办事；承办国际金融组织贷款子面前目今的国际投标采购营业；承办境外工程和境内国际投标工程；承办展览展现；组织国内企业出国（境）参、办展；设备租赁；自有物业租赁；不带有储存设备运营化学品（具体按粤湛危化经字【2016】034号《化学品运营许可证》审定的项目运营，无效期至2019年7月21日）。

三、减资标的的根基环境

2.从联系关系买卖订价的公允性、付款（收款）前提的合等方面阐发联系关系买卖有无损害公司好处。

被委托人：被委托人身份证号码：

四、减资合同的次要内容

在本次股东大会上，股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（网址为）加入投票，加入收集投票时涉及的具体操作内容详见本股东大会通知的附件1：《加入收集投票的具体操作流程》。

姑且股东大会的通知

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居处：天津开辟区睦宁34号津滨成长通厂18号厂房主北侧

4.审议法式：本买卖需公司董事会和股东大会审议核准（联系关系董事和联系关系股东应回避表决）

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

一、公司2016年过活常联系关系买卖额度调整的根基环境

参股子公司亿昇（天津）科技无限公司

减资暨联系关系买卖通知布告

本次股东大会的股权登记日:于股权登记日（由于买卖日）2016年9月28日下战书收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。

茂名石化实华股份无限公司

本议案内容详见同日巨潮资讯网《茂名石化实华股份无限公司2016年过活常联系关系买卖额度调整通知布告》。

1.互联网投票系统起头投票的时间为2016年10月10日（现场股东大会召开前一日）下战书3：00，竣事时间为2016年10月11日（现场股东大会竣事当日）下战书3：00。

茂名石化实华股份无限公司第九届

宝鼎科技认缴出资额5333.4万元，出资体例为货泉，持有方针公司34%的股权，截至本通知布告日，实缴出资额3476万元；本次拟减资476万元。

一、减资买卖概述

公司2014年第六次姑且股东大会审议通过了《关于公司与天津飞旋科技研发无限公司、宝鼎重工股份无限公司配合出资设立天津飞旋风机科技无限公司的议案》（宝鼎重工股份无限公司后改名为宝鼎科技股份无限公司，天津飞旋风机科技无限公司工商注册的名称为亿昇（天津）科技无限公司），公司拟与天津飞旋和宝鼎科技配合出资设立方针公司，配合实施磁悬浮鼓风机项目标研发和扶植。方针公司注册本钱为人民币14285万元，此中，公司以货泉体例出资人民币5142.6万元，占方针公司注册本钱总额的36%，宝鼎科技以货泉体例出资人民币4857.4万元，占方针公司注册本钱总额的34%，天津飞旋以其具有的专利及专有手艺利用权作价出资人民币4285万元，占方针公司注册本钱总额的30%。

证券代码：000637证券简称：茂化实华通知布告编号：2016－039

1.股东大会届次：公司2016年第二次姑且股东大会。

1.宝鼎科技股份无限公司（配合减资之买卖敌手）

广东正中珠江会计师事务所具有长久的汗青渊源，数十年办事客户之经验，使其在业界地位凸起。此中，广东正中会计师事务所改制前为华南地域首家会计师事务所-广州会计师事务所，成立于1981年；广州市珠江会计师事务所制前为成立于1985年的珠江会计师事务所。两所均为具有证券、期货相关营业执业资历、资产评估资历、资历的会计师事务所。

1、法人股东持加盖公章的企业停业执照复印件、代表人证明书、代表人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

联系关系关系：鉴于公司副总司理蒋益民为方针公司董事长，公司董事洪申平为方针公司总司理董事长，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，方针公司亦为公司联系关系方。

公司本次因参股子公司减资导致的联系关系买卖事项，法令布局设定的合规，对公司不具有不公允合理的条目和前提，本次严重事项的决策法式合适相关法令、行规、部分规章、规范性文件和深圳证券买卖所的法则、通知、等和《公司章程》的。

授权委托书

二、买卖敌手引见

六、昔时岁首?年月至披露日与联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

根本科学的不受企业家影响，而是支撑的科学家鞭策的，部分阐扬了相当大的感化。专利轨制的成立也是的工作。若是说中国掉队是由于没有，我感觉这个注释没有现代经济呈现翻天覆地变化的底子缘由。

董事会核准本议案，视为核准公司拟与宝鼎科技股份无限公司（以下简称宝鼎科技）与天津飞旋科技研发无限公司（以下简称天津飞旋）签订的《亿昇（天津）科技无限公司股东减资和谈书》。

（1）方针公司根基环境：

注册本钱：15685万元

广东正中珠江会计师事务所是按照国度之相关，以及财务部关于扩大会计师事务所规模的指点，强强结合，由广东正中会计师事务所与广州市珠江会计师事务所相关心册会计师配合倡议设立。

（1）减资的根基环境

（二）会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2．深交所要求的其他文件。

本议案涉及的买卖因形成公司与联系关系方配合投资（反向，配合减资），且减资标的亦为公司联系关系方，根据《深圳证券买卖所股票上市法则（2014年修订）》（以下简称《上市法则》）第10.2.1条第二款第（二）项和第（三）项的，就减资标的方针公司而言，公司董事洪申平因在买卖对方任职，或者在能间接或者间接节制该买卖对方的法人或者其他组织、该买卖对方间接或者间接节制的法人或者其他组织任职而被认定为联系关系董事；就配合投资之联系关系方天津飞旋而言，洪申平因具有买卖对方的间接或间接节制权而被认定为联系关系董事。

公司董事会决定于2016年10月11日（周二）采纳现场表决和收集投票相连系体例召开公司2016年第二次姑且股东大会。现场会议于2016年10月11日下战书2：45时在公司十楼会议室召开。本次股东大会将审议以下议案：

（三）《关于聘用广东正中珠江会计师事务所为公司2016年年度审计机构和2016年年度内控审计机构及确定其审计费用的议案》。

宝鼎科技股份无限公司5333.4万元34%

6.出席对象：

企业类型：无限义务公司

代表人：朱宝松

2.董事事前承认该买卖的书面文件、董事看法。

天津飞旋科技研发无限公司4705万元30%

2.审批法式：

委托人持股数：委托人股东帐号：

2.股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。

方针公司注册本钱从15685万元人民币削减至14285万元人民币。所减本钱金由原股东甲、乙、丙按原股权比例削减，即甲方（指公司）削减出资504万元人民币，乙方（指宝鼎科技）削减出资476万元人民币，丙方（指天津飞旋）削减出资420万元人民币；本次减资前后三方股东出资及出资比例如下：

八、备查文件

公司为方针公司第一大股东，但根据实缴出资额度，天津飞旋临时为方针公司第一大股东。

联系关系关系：鉴于公司副总司理蒋益民为宝鼎科技董事，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，宝鼎科技为公司联系关系方。

至此，减资后的注册本钱及各股东的出资额及出资比例与方针公司设立时恢复分歧。

茂名石化实华股份无限公司

（一）调整事项

三、会议登记方式

（四）《关于召开公司2016年度第二次姑且股东大会的议案》。

居处：天津经济手艺开辟区睦宁160号

1.昔时岁首?年月至披露日与宝鼎科技累计已发生的各类联系关系买卖的总金额：即上次股权回购价款516.15156万元及本次减资价款504万元之和为1020.15156万元。

鉴于公司系与方针公司股东天津飞旋和宝鼎科技同比例同价钱同次减资，公司副总司理蒋益民为宝鼎科技董事，公司董事洪申平为天津飞旋现实节制人，根据《上市法则》第10.1.3条第（三）项的，天津飞旋和宝鼎科技均系公司联系关系方，本次买卖形成联系关系买卖（公司与联系关系方配合投资之反向买卖，公司与联系关系方配合减资）。

2．董事事前承认文件和董事看法；

（1）公司2016年度向中石化国际事业华南无限公司采购商品原审批的额度为1000万元，现调整为3000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度2000万元；

（2）公司2016年度向中国石化炼油发卖无限公司采购商品原审批的额度为10000万元，现调整为30000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度20000万元；

主停业务：出产（限分支机构运营）、发卖沥青及其他石油化工原料、化学品（详见许可证）[企业运营涉及行政许可证的，凭许可证件运营]。

2.昔时岁首?年月至披露日与天津飞旋累计已发生的各类联系关系买卖的总金额：即本次减资价款504万元。

2、公司2016年度向中国石化炼油发卖无限公司采购商品原审批的额度为10000万元，现调整为30000万元，添加公司2016年过活常联系关系买卖额度20000万元；

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公司三名董事已就本次日常联系关系买卖额度调整涉及的联系关系买卖事项颁发看法（详见公司同日在巨潮资讯网的零丁通知布告）。