广州泰国瓶船运公司

（三）履约能力阐发

5.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2016年12月19日或之前送达本公司。

海信科龙电器股份无限公司董事会

1、本公司与海信集团、海信电器的日常联系关系买卖

非施行董事候选人简历

四、审议及核准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；（本议案具体内容详见与本通知布告同日于本公司指定消息披露发布的《关于以自有闲置资金进行委托理财的通知布告》。本议案须提交本公司2017年第一次姑且股东大会审议通过。）

乙方：海信日立

四、买卖目标和对本公司的影响

2、买卖标的：乙方为甲方供给代办署理融资办事以供甲方进口原材料、零部件及设备。

海信科龙电器股份无限公司关于召开

单元：人民币万元（不含）

（一）登记方式

海信集团、海信电器在材料加工、安装维修、配送、物业、医疗、租赁、设想、检测、代办署理、房产扶植、办理征询、手艺支撑、告白、资讯及消息系统办事等方面具备专业劣势和经验，委托其供给响应办事可本公司相关营业的一般开展。

■

（二）通过深圳证券买卖所买卖系统投票的法式

马金泉先生作为非施行董事候选人的任职资历和性尚需深圳证券买卖所审核，若深圳证券买卖所审核无，本议案需提交本公司2017年第一次姑且股东大会审议。若被选，马金泉先生每年将从本公司领取税前人民币14万元的非施行董事薪酬。任期至本公司第九届董事会届满。

2016年11月17日

联系人：夏峰黄倩梅

六、董事关于公司委托理财的看法

二、联系关系人引见和联系关系关系

1、投票时间：2017年1月9日的买卖时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

本公司与海信之间所进行的买卖是两边日常营业过程中按一般贸易条目及不逊于第三方可取得或供给（视属何环境而定）之条目进行。

2016年11月17日

2、本公司与海信日立的日常联系关系买卖

按照以上联系关系人的根基环境，以及本公司所知悉联系关系人优良的贸易信用和贸易运作能力，本公司董事会认为联系关系人可以或许恪守商定，及时向本公司交付当期发生的联系关系买卖货色及款子。

4、本公司发卖设备

（一）会议联系体例：

三、审议及核准本公司与海信()无限公司于2016年11月17日签定的《代办署理融资采购框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为联系关系董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本通知布告同日于本公司指定消息披露发布的《关于签订

本公司为海信集团供给设想、物业、加工等办事，可提高本公司的资本操纵率，添加本公司收入。

非施行董事：徐向艺王爱国宇

（3）本公司向海信日立发卖模具价钱是按照公开投标比价体例确定的市场化价钱。

（一）核准本公司与海信集团无限公司、青岛海信电器股份无限公司于2016年11月17日签定的《营业合作框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；

鉴于2016年1-9月本公司向海信集团以发卖模式出口家电产物的盈利程度高于代办署理模式的盈利程度，因而本公司从2017年起头打消白电产物出口代办署理模式，全数采用发卖模式出口家电产物。

公司与海信之间拟进行的代办署理融资采购联系关系买卖议案审议法式合规，联系关系董事均回避表决，合适中国证监会和深交所的相关。本项联系关系买卖是基于通俗的贸易买卖前提及相关和谈的根本长进行的，和谈商定的买卖前提公允合理，合适公司及公司股东的全体好处；《代办署理融资采购框架和谈》各条目及其年度上限公允合理。

2、本公司发卖原材料、零部件

（4）订价政策及订价根据详见本通知布告“三、（一）买卖的订价政策及订价根据”。

（2）和谈无效期：本和谈无效期由2017年1月1日或本和谈获甲方之股东于股东大会审议通过之日（以较后者为准）至2017年12月31日。在本和谈无效期内，如经甲乙两边协商分歧，则可提前终止本和谈。

二、联系关系方根基环境

（一）收集投票的法式

（四）核准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

二、会议审议事项

5、和谈无效期

（五）核准选举马金泉先生为本公司第九届董事会非施行董事及决定其薪酬尺度。

表决环境：同意5票，否决0票，弃权0票。

表决环境：同意9票，否决0票，弃权0票。

2、参考市场雷同买卖订价体例后两边公允协商，具体订价准绳为：

3、议案设置及看法表决

海信电器指青岛海信电器股份无限公司

海信科龙电器股份无限公司

5、本公司供给劳务

7、本公司采购原材料、零部件

（二）登记时间：2016年12月19日或之前(上午8:30－11:00，下战书1:30－4:30)

1、现场会议召开时间：2017年1月9日（礼拜一）下战书3：00起

海信向本公司开具金额=供应商货色之货值+海信收取采购原材料及设备总金额的0.6%+融资银行向海信收取的贷款利钱。

甲乙两边按照协商的具体成果，就合功课务签定合适本和谈准绳和商定的具体家电产物买卖、相关设备、模具、原材料及零部件的采购供应营业、材料加工、安装维修、配送、物业、医疗、租赁、设想、检测、代办署理、房产扶植、办理征询、手艺支撑、告白、资讯及消息系统办事合同。具体合同应至多包罗家电产物买卖、相关设备、模具、原材料和零部件的采购供应营业及相关办事所涉及产物（办事）的型号、数量、订价准绳、质量尺度及、结算体例、交货体例、手艺办事、违约义务等内容。

本公司已按照《深圳证券买卖所董事存案法子》要求将非施行董事候选人细致消息在深圳证券买卖所网站（）予以公示。公示期间，任何单元或小我对非施行董事候选人的任职资历和性有的，均可通过深圳证券买卖所投资者热线德律风及邮箱，就非施行董事候选人任职资历和可能影响其性的环境向深圳证券买卖所反馈看法。

1、委托理财的目标

（四）受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：委托代办署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续，异地股东亦能够或传真的体例打点登记。

表决环境：同意5票，否决0票，弃权0票。

（5）付款体例：按照两边签订的具体合同中的付款体例结算。

（二）非施行董事事前承认（事前同意）环境和颁发的看法

二、委托理财的资金来历

3、委托代办署理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证打点登记手续，异地股东亦能够或传真的体例打点登记。

五、其它事项

本公司为海信日立供给产物维持办事，可提高本公司的资本操纵率，添加本公司收入。

（二）估计联系关系买卖类别和金额

本公司与海信集团、海信电器之间所进行的买卖是两边日常营业过程中按一般贸易条目及不逊于第三方可取得或供给（视属何环境而定）之条目进行。

跟着本公司运营效益的持续提拔，本公司现金流和货泉资金进一步添加。在不影响一般运营及风险可控的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财，能够提高本公司的资金效益，为本公司与股东缔造更大的收益。

3、截至2016年9月30日，海信日立未经审计资产总额为632，498.90万元，净资产303，448.63万元，2016年1-9月海信日立实现停业收入470，058.49万元，净利润为84，732.34万元。

本公司现实节制报酬海信集团无限公司，海信的现实节制人同为海信集团无限公司。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第10.1.3条第（二）项的，海信为本公司的联系关系法人，故上述买卖形成联系关系买卖。

特此通知布告。

截至2016年9月30日，海信未经审计资产总额44.17亿港元，净资产4.22亿港元，主停业务收入127.78亿港元，净利润3.14亿港元。

联系关系买卖通知布告

3.请供给身份证复印件。

本公司于2016年11月17日与海信集团、海信电器及海信日立别离签订了《营业合作框架和谈》及《营业框架和谈（一）》，在该等和谈下本公司与上述联系关系方就拟于2017年开展的各项日常联系关系买卖事项进行了商定。

（二）非施行董事事前承认（事前同意）环境和颁发的看法

三、联系关系买卖次要内容

海信科龙电器股份无限公司

股票代码：000921股票简称：海信科龙通知布告编号：2016-047

3、和谈生效后，甲方能够授权其子公司具体履行本和谈，承担响应权利，享有响应，并由甲方剂公司与乙方签定具体的营业合同。上述具体营业合同应从命本和谈，若有冲突，以本和谈的条目为准。

马先生与本公司控股股东青岛海信空调无限公司及现实节制人海信集团无限公司不具有联系关系关系，除此外与持有本公司5%以上股份的其他股东不具有联系关系关系。截止本通知布告日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所，经查询，马先生不具有被认定为失信被施行人的景象，具备《公司法》、《公司章程》等的任职资历。

因而，我们股东于股东大会上投票同意以核准《代办署理融资采购框架和谈》。

（一）本公司与海信集团、海信电器签订的《营业合作框架和谈》；

按照《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》和公司《章程》的相关，本次委托理财事项经本公司董事会审议通事后，尚须获得本公司2017年第一次姑且股东大会的核准。

的联系关系买卖通知布告》以及《关于以自有闲置资金进行委托理财的通知布告》。

（于中华人民国成立之股份无限公司）

（五）股权登记日：2016年12月9日（礼拜五）

（四）会议召开体例：

委托人持有股数：委托人股东账号：

公司事前就公司2017年拟与海信集团无限公司（「海信集团」）、青岛海信电器股份无限公司（「海信电器」）、青岛海信日立空调系统无限公司（「海信日立」）进行的日常联系关系买卖（「该等日常联系关系买卖」）通知了我们，并供给了相关材料和进行了需要的沟通，我们当真核阅了该等日常联系关系买卖文件后，同意将该等日常联系关系买卖议案提交董事会审议，同时对该等日常联系关系买卖颁发看法如下：

■

六、备查文件

股票代码：000921股票简称：海信科龙通知布告编号：2016-046

身份证号码：______________德律风号码：___________________

六、备查文件

（2）填报表决看法：同意、否决、弃权。

海信科龙电器股份无限公司(「本公司」)第九届董事会于2016年11月7日以专人送达或传真体例向全体董事发出召开第九届董事会2016年第六次姑且会议的通知，并于2016年11月17日以书面议案体例召开会议。会议应到董事9人，实到9人。会议的召开及表决合适《公司法》和《公司章程》的相关。经与会董事当真审议，会议构成以下决议：

3、本公司发卖模具产物

（1）议案设置

海信（）无限公司成立于1994年2月22日，注册地址：西环干诺道西148号成基贸易核心3101-05室，注册本钱：港币100万元，公司性质：无限义务公司；运营范畴：国际商业；现实节制报酬海信集团无限公司。

（一）本公司与海信签订的《代办署理融资采购框架和谈》；

投票法则：本公司股东应选择现场投票或收集投票中的肆意一种表决体例。若统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次无效投票表决成果为准。

海信科龙电器股份无限公司董事会

■

本公司拟向海信领取的融资及代办署理成本总和-本公司延迟外币付款估计将发生的汇兑收益

（三）履约能力阐发

公司本次委托理财事项已履行了需要的审批法式，表决法式合规。公司已制定了《委托理财办理轨制》，对委托理财的审批权限、施行法式、核算办理、风险节制等方面做了详尽的，可以或许无效防备投资风险，确保资金平安。公司进行委托理财的资金用于银行理财富物等风险可控的产物品种，风险较低，收益不变。公司操纵自有闲置资金进行委托理财，有益于提高公司闲置资金的利用效率，不会影响公司的日常运营运作与主停业务的成长，不具有损害泛博中小投资者好处的行为。

1、本公司发卖产物

特此通知布告。

（6）运作体例：甲乙两边按照协商的具体成果，就合功课务签定合适本和谈准绳和商定的具体家电产物买卖、模具、原材料及零部件的采购供应营业以及产物维修办事合同。具体合同应至多包罗家电产物买卖、模具、原材料及零部件的采购供应营业所涉及产物（办事）的型号、数量、订价准绳、质量尺度及、结算体例、交货体例、手艺办事、违约义务等内容。

乙方：海信

（二）估计联系关系买卖类别和金额

本和谈无效期由2017年1月1日或本和谈获甲方之股东于股东大会审议通过之日（以较后者为准）至2017年12月31日。

（4）本公司向海信日立供给劳务的价钱是以行业同类办事市场价为根本，按照公允合理的订价准绳经和谈两边协商确定。

本公司指海信科龙电器股份无限公司

上述日常联系关系买卖遵照公允、合理的准绳，不会损害本公司好处，不会对本公司本期以及将来财政情况、运营形成晦气影响；本公司次要营业不会因上述联系关系买卖而春联系关系人构成严重依赖，不会影响本公司的性。

表决环境：同意9票，否决0票，弃权0票。

公司与海信集团、海信电器、海信日立之间拟进行的日常联系关系买卖议案审议法式合规，联系关系董事均回避表决，合适中国证监会和深交所的相关。该等日常联系关系买卖是基于通俗的贸易买卖前提及相关和谈的根本长进行的，和谈商定的买卖前提公允合理，合适公司及公司股东的全体好处；《营业合作框架和谈》、《营业框架和谈(一)》各条目及其各自的年度上限公允合理。

公司与海信集团、海信电器、海信日立之间拟进行的日常联系关系买卖议案审议法式合规，联系关系董事均回避表决，合适中国证监会和深交所的相关。该等日常联系关系买卖是基于通俗的贸易买卖前提及相关和谈的根本长进行的，和谈商定的买卖前提公允合理，合适公司及公司股东的全体好处；《营业合作框架和谈》、《营业框架和谈（一）》各条目及其各自的年度上限公允合理。

因而，我们股东于股东大会上投票同意以核准《营业合作框架和谈》及《营业框架和谈（一）》。

非施行董事对本次会议相关事项颁发事前承认申明及看法，请详见附件二。

姓名：_____________________持股环境：____________________股

上述联系关系买卖遵照公允、合理的准绳，不会损害本公司好处，不会对本公司本期以及将来财政情况、运营形成晦气影响；本公司次要营业不会因上述联系关系买卖而春联系关系人构成严重依赖，不会影响本公司的性。

1、发卖产物

附注：

按照《关于上市公司成立董事轨制的指点看法》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的相关，作为海信科龙电器股份无限公司（「公司」）的非施行董事，在核阅相关文件后，我们本着当真、担任的，对公司第九届董事会2016年第六次姑且会议相关事项颁发如下看法：

二、关于代办署理融资采购联系关系买卖的事前承认申明及看法

1、以5票同意，0票否决，0票弃权审议通过了本公司与海信集团、海信电器于2016年11月17日签定的《营业合作框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限。（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为联系关系董事回避表决本项议案）

三、现场股东大会会议登记方式

2、投资金额

中华人民国广东省佛山市顺德区容桂街道容港8号

本公司及董事会全体消息披露的内容实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

本公司及本公司控股子公司因出产运营需要，需从国外采购大量原材料及设备，但鉴于估计将来一年市场的银行贷款利率仍低于中国内地，且海信资信情况优良，在具有较强的融资能力。本公司通过海信代办署理采购原材料及设备，不只能够降低本公司的融资成本，并且通过延迟外币付款可认为本公司降低汇兑风险供给支撑。

（3）买卖准绳：在本和谈的无效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本和谈所涉及买卖的买卖方。

六、备查文件目次

本公司向海信集团、海信电器发卖家电产物能够操纵海信集团、海信电器的发卖渠道，扩大本公司发卖规模，添加发卖收入，同时有助于本公司不竭开辟海外市场，提拔本公司品牌合作力和品牌出名度。

本公司向海信集团、海信电器采购家电产物，作为本公司提高本公司家电产物发卖收入而进行的市场推广及宣传勾当的赠品，能够推进本公司发卖收入，提拔本公司全体抽象。同时，本公司拟委托海信集团从海外市场代购冰箱、空调等家电样机进行阐发研究，以开展产物市场调研工作，能够借助海信集团集中采购从而降低采购成本。

1、买卖方：甲方：本公司

（三）收集投票期间，如呈现投票系统碰到突发严重事务影响的环境，则本次股东大会的历程按当日通知的进行。

（三）会议召开日期与时间：

（一）、公司董事会本次非施行董事候选人的提名及表决法式无效，合适《公司法》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关；

附件一：

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

4、乙方为甲方供给代办署理融资采购办事不需甲方以公司资产供给或典质。

2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年4月修订）》的打点身份认证，取得“深圳证券买卖所数字证书”或“深圳证券买卖所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：法则栏目查阅。

（4）本公司向海信集团发卖设备的价钱是按照公允合理准绳经两边协商确定。

3、投资体例

因而，我们股东于股东大会上投票同意以核准《代办署理融资采购框架和谈》。

本公司非施行董事认为：公司本次委托理财事项已履行了需要的审批法式，表决法式合规。公司已制定了《委托理财办理轨制》，对委托理财的审批权限、施行法式、核算办理、风险节制等方面做了详尽的，可以或许无效防备投资风险，确保资金平安。公司进行委托理财的资金用于银行理财富物等风险可控的产物品种，风险较低，收益不变。公司操纵自有闲置资金进行委托理财，有益于供给公司闲置资金的利用效率，不会影响公司的日常运营运作与主停业务的成长，不具有损害泛博中小投资者好处的行为。

因而，我们股东于股东大会上投票同意以核准《营业合作框架和谈》、《营业框架和谈(一)》。

海信科龙电器股份无限公司证券部

海信科龙电器股份无限公司（「本公司」）及本公司控股子公司因出产运营需要，需从国外采购大量原材料、零部件以及部门设备（「原材料及设备」），但鉴于估计将来一年市场的银行贷款利率仍低于中国内地，且本公司联系关系公司海信（）无限公司（「海信」）资信情况优良，在具有较强的融资能力，故本公司与海信于2016年11月17日签订了《代办署理融资采购框架和谈》，拟于2017年委托海信为本公司代办署理融资采购原材料及设备。

附件二：

本次股东大会采纳现场投票和收集投票相连系体例，本公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统（）向本公司全体股东供给收集形式的投票平台，本公司股东可在收集投票时间通过上述系统行使表决权。

五、审议及核准《关于提名马金泉先生为本公司第九届董事会非施行董事候选人的议案》；（候选人简历详见附件一）

表决环境：同意9票，否决0票，弃权0票。

海信科龙电器股份无限公司

（2）本公司与海信集团、海信电器彼此采购原材料及零部件的价钱是按照公允合理的订价准绳经和谈两边协商确定的价钱，由两边签定的具体采购供应合同确定。

委托人签名（盖印）：委托人身份证号码：

乙方Ⅰ：海信集团

（三）非施行董事对公司第九届董事会2016年第六次姑且会议相关事项的看法。

（三）上述联系关系买卖尚须获得股东大会的核准，青岛海信空调无限公司作为联系关系股东将在股东大会上回避表决“本公司与海信集团、海信电器于2016年11月17日签定的《营业合作框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限”的议案。

（一）买卖的订价准绳及订价根据

海信科龙电器股份无限公司关于

（二）会议召开的性、合规性申明：经本公司第九届董事会2016年第六次姑且会议审议，同意于2017年1月9日召开本公司2017年第一次姑且股东大会，召开本次股东大会合适《公司法》、《上市公司股东大会法则》以及《公司章程》的相关。

本公司进行委托理财的资金用于委托贸易银行、信任公司、资产办理公司、证券公司、基金公司、安全公司等金融机构进行短期低风险投资理财，不消于股票及其衍出产品、证券投资基金、以证券投资为目标的委托理财富物及其他与证券相关的投资。

（1）买卖方：甲方：本公司

■

(二)本公司与海信日立的日常联系关系买卖

股票代码：000921股票简称：海信科龙通知布告编号：2016-043

（一）买卖的订价政策及订价根据

日期：_____________________股东签名：_______________________

1、本公司与海信集团、海信电器签定的《营业合作框架和谈》

海信科龙电器股份无限公司董事会

附件一：确认回执

（二）买卖和谈的次要内容

一、日常联系关系买卖根基环境

3、股东按照获取的办事暗码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

（4）订价政策及订价根据详见本通知布告“三、（一）买卖的订价政策及订价根据”。

1.2016年12月9日（礼拜五）下战书买卖竣事后登记在册的本公司境表里股东（包罗在2016年12月9日或之前已成功递交经核实股东过户申请文件的境外股东）。由2016年12月10日（礼拜六）起至2017年1月9日（礼拜一）止（包罗首尾两日），公司将暂停打点H股股东过户登记手续。

再续优品杯策略会放大招

6、本公司采购家电产物

特此通知布告。

海信科龙电器股份无限公司（「本公司」）第九届董事会于2016年11月17日召开2016年第六次姑且会议决议审议通过了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在节制投资风险的前提下，以提高资金利用效率、添加现金资产收益为准绳，拟利用自有闲置资金合计不跨越人民币60亿元委托贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、安全公司、资产办理公司等金融机构进行低风险投资理财，具体如下：

三、对公司开展委托理财营业的专项看法

2、拟出席本次股东大会的H股股东，除该当在2016年12月19日或之前将出席本次股东大会简直认回执交回本公司外（答复体例可采用来人、邮递或者传真），还必需将其让渡文件及相关股票凭证于2016年12月9日（下战书四时三十分）或以前，送交证券登记无限公司。

三、需履行的审批法式

本公司向海信集团、海信电器制造及供给模具是本公司子公司青岛海信模具无限公司营业的主要构成部门，发卖模具将有助于本公司维持与海信集团、海信电器的优良营业合作关系，进一步扩大本公司的发卖规模。

4.请供给可证明持股环境的文件副本。

按照本公司章程、中华人民国公司法和相关，所有欲加入海信科龙电器股份无限公司（「本公司」）2017年第一次姑且股东大会的本公司股东，需填写以下确认表：

2、本公司董事、监事和高级办理人员

海信科龙电器股份无限公司董事会

2、本公司与海信日立签定的《营业框架和谈（一）》

（一）本公司第九届董事会已于2016年11月17日以书面议案体例召开2016年第六次姑且会议，会议应到董事9人，实到9人。会议召开及表决合适《公司法》和《公司章程》的相关，经与会董事当真审议，会议审议通过：

特此通知布告。

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表决环境：同意8票，否决0票，弃权0票。

四、委托理财对公司的影响

六、审议及核准《建议于2017年1月9日召开本公司2017年第一次姑且股东大会的议案》。（本议案具体内容详见与本通知布告同日于本公司指定消息披露发布的《关于召开2017年第一次姑且股东大会的通知》。）

兹全权委托先生（密斯）代表本单元（本人）出席海信科龙电器股份无限公司（「本公司」）2017年第一次姑且股东大会，按如下意义行使表决权，并代为签订本次会议相关文件：

本公司向海信集团发卖原材料、零部件能够操纵海信集团的发卖渠道，扩大本公司发卖规模，添加发卖收入。

1、截至2016年9月30日，海信集团未经审计资产总额为955，921.14万元，净资产为893，882.8万元，2016年1-9月海信集团实现净利润69，830.02万元。

一、审议及核准本公司与海信集团无限公司、青岛海信电器股份无限公司于2016年11月17日签定的《营业合作框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；（董事长汤业国先生、董事刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生作为联系关系董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本通知布告同日于本公司指定消息披露发布的《2017年日常联系关系买卖估计通知布告》。本议案须提交本公司2017年第一次姑且股东大会审议通过。）

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达不异看法。

本公司与海信日立所进行的买卖是两边日常营业过程中按一般贸易条目及不逊于第三方可取得或供给（视属何环境而定）之条目进行。

（二）会议费用：加入本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

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(一)本公司与海信集团、海信电器的日常联系关系买卖

（3）本公司向海信集团、海信电器发卖模具价钱是按照公开投标比价体例确定的市场化价钱。

股票代码：000921股票简称：海信科龙通知布告编号：2016-045

（三）上述联系关系买卖尚须获得股东大会的核准，青岛海信空调无限公司作为联系关系股东将在股东大会上回避表决该项议案。

（三）登记地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港8号

二、审议及核准本公司与青岛海信日立空调系统无限公司于2016年11月17日签定的《营业框架和谈（一）》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；（董事长汤业国先生作为联系关系董事回避表决本议案。本议案具体内容详见与本通知布告同日于本公司指定消息披露发布的《2017年日常联系关系买卖估计通知布告》。本议案须提交本公司2017年第一次姑且股东大会审议通过。）

4、供给劳务

五、审批法式

对公司第九届董事会2016年第六次姑且会议相关事项的看法

3、本公司礼聘的专业人士

（一）本公司第九届董事会已于2016年11月17日以书面议案体例召开2016年第六次姑且会议，会议应到董事9人，实到9人，联系关系董事汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生及代慧忠先生回避表决本项议案，会议召开及表决合适《公司法》和《公司章程》的相关，经与会董事当真审议，以5票同意，0票否决，0票弃权审议通过了本公司与海信于2016年11月17日签定的《代办署理融资采购框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限。

海信科龙电器股份无限公司证券部

（一）联系关系方的根基环境引见

本公司委托理财拟利用总额度的无效期自本公司股东大会决议通过之日起12个月内。

海信科龙电器股份无限公司（「本公司」）谨定于2017年1月9日（礼拜一）下战书3：00在本公司总部会议室召开本公司2017年第一次姑且股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下：

本公司向海信电器采购原材料、零部件能够满足本公司出产需求及相关营业的开展，同时有益于降低成本。

一、召开会议的根基环境

本公司事前就公司2017年拟与海信进行的代办署理融资采购联系关系买卖通知了我们，并供给了相关材料和进行了需要的沟通，在当真核阅了代办署理融资采购联系关系买卖相关文件后，我们同意将本项联系关系买卖议案提交董事会审议，同时对本项联系关系买卖颁发看法如下：

（3）买卖准绳：在本和谈的无效期内，甲方有权自主选择乙方以外的任何第三方作为在本和谈所涉及买卖的买卖方。

本公司委托海信供给代办署理融资采购办事的办事费率0.6%是以行业同类办事市场价为根本，按照公允合理的订价准绳经和谈两边协商确定。

德律风：（0757）28362570传真：（0757）28361055

邮编：528303传真：（0757）28361055

1、拟出席本次股东大会的内资股法人股股东持停业执照复印件、股东账户卡、代表人授权委托书及出席人身份证打点登记手续；内资股小我股股东持本人身份证、股东账户卡打点登记手续，亦能够或传真的体例打点登记。

（三）通过互联网投票系统投票的法式

6、代办署理融资采购体例：甲方将授权乙方以甲方的表面与供应商签定采购合同，合同条目仅由甲方和供应商两边商议和确定。采购合同的收货人可认为甲方、其子公司，或甲方指定的任何货运代办署理。乙方在收到甲方的付款通知后，应按甲方的要求向供应商付款。在货色报关后，甲方按照与乙方商定的不跨越六个月的融资刻日（若有特殊需求两边另行协商），按乙方开具的金额以外币向乙方付款。

1、投票代码：360921

公司与海信之间拟进行的代办署理融资采购联系关系买卖议案审议法式合规，联系关系董事均回避表决，合适中国证监会和深交所的相关。本项联系关系买卖是基于通俗的贸易买卖前提及相关和谈的根本长进行的，和谈商定的买卖前提公允合理，合适公司及公司股东的全体好处；《代办署理融资采购框架和谈》各条目及其年度上限公允合理。

公司事前就公司2017年拟与海信（）无限公司（「海信」）的代办署理融资采购联系关系买卖通知了我们，并供给了相关材料和进行了需要的沟通，在当真核阅了代办署理融资采购联系关系买卖相关文件后，我们同意将本项联系关系买卖议案提交董事会审议，同时对代办署理融资采购联系关系买卖颁发看法如下：

本公司董事会已制定了《委托理财办理轨制》，对委托理财的审批权限、施行法式、核算办理、风险节制等方面做了详尽的，以无效防备投资风险，确保资金平安。

（二）、所提名的非施行董事具备与其行使权柄相顺应的教育布景、任职履历、专业本质和职业操守，未发觉有《公司法》及《公司章程》不得担任上市公司非施行董事的环境，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的环境；

3、发卖模具

（一）联系关系买卖概述

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

加入海信科龙电器股份无限公司2017年第一次姑且股东大会回执

（7）和谈生效后，甲乙两边均可授权其子公司具体履行本和谈，承担响应权利，享有响应，并由两边子公司之间另行签定具体的营业合同。上述具体营业合同应从命本和谈，若有冲突，以本和谈的条目为准。

股票代码：000921股票简称：海信科龙通知布告编号：2016-044

2、互购原材料、零部件

四、加入收集投票的具体操作流程

在货色报关后，甲方按照与乙方商定的融资刻日，按乙方开具的金额以外币向其付款。

（7）和谈生效后，甲乙两边均能够授权其子公司具体履行本和谈，承担响应权利，享有响应，并由两边子公司之间另行签定具体的营业合同。上述具体营业合同应从命本和谈，若有冲突，以本和谈的条目为准。

（二）与本公司的联系关系关系

海信科龙电器股份无限公司

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

上述联系关系买卖属本公司日常营业中按一般商务条目进行的买卖，按照上述联系关系人的根基环境，以及本公司所知悉联系关系人优良的贸易信用和贸易运作能力，本公司董事会认为上述联系关系人可以或许恪守商定，及时向本公司交付当期发生的联系关系买卖货色及款子。上述联系关系买卖不会损害本公司好处，不会对本公司本期以及将来财政情况、运营形成晦气影响。

海信科龙电器股份无限公司

（二）与本公司的联系关系关系

（一）联系关系方的根基环境引见

（四）非施行董事对公司第九届董事会2016年第六次姑且会议相关事项的看法。

一、日常联系关系买卖根基环境

代办署理人签名：代办署理人身份证号码：

（六）出席对象：

2016年11月17日

关于签订《代办署理融资采购框架和谈》的

（三）核准本公司与海信()无限公司于2016年11月17日签定的《代办署理融资采购框架和谈》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；

地址：______________________________________________________

2017年第一次姑且股东大会授权委托书

2、截至2016年9月30日，海信电器未经审计资产总额为2，186，376.84万元，归属于上市公司股东的净资产为1，257，935.31万元，2016年1-9月海信电器实现停业收入2，207，546.51万元，归属于上市公司股东的净利润为113，977.81万元。

此中：海信外币现实融资成本为融资银行向海信收取的贷款利钱；

海信科龙电器股份无限公司第九届

（2）本公司与海信日立彼此采购原材料及零部件的价钱是按照公允合理的订价准绳经和谈两边协商确定的价钱，由两边签定的具体采购供应合同确定。

为对海信日立定制的产物供应和售后办事，两边拟互购与定制产物相婚配的原材料和零部件。

四、关于提名非施行董事候选人的看法

2017年第一次姑且股东大会的通知

海信日立指青岛海信日立空调系统无限公司

8、结算体例

特此通知布告。

本公司进行委托理财所利用的资金为本公司的自有闲置资金，资金来历合规。

(2)如斯表采用传真形式，请传至：

（三）、同意提名马金泉先生为公司第九届董事会非施行董事候选人。

传真号码：86-

2、投票简称：科龙投票

（二）买卖和谈的次要内容

一、委托理财概述

2、以8票同意，0票否决，0票弃权审议通过了本公司与海信日立于2016年11月17日签定的《营业框架和谈（一）》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限。（董事长汤业国先生作为联系关系董事回避表决本项议案）

2、收集投票时间：2017年1月8日-2017年1月9日，此中：

《代办署理融资采购框架和谈》的次要条目如下：

1、于2016年12月9日（礼拜五）停业时间竣事时名列本公司股东名册的本公司股份持有人或其授权人，若填妥并于2016年12月19日（礼拜一）或之前（上午8：30－11：00，下战书1：30－4：30）交回出席本次股东大会简直认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会。

2016年11月17日

海信集团指海信集团无限公司

（二）核准本公司与青岛海信日立空调系统无限公司于2016年11月17日签定的《营业框架和谈(一)》以及在该项和谈下拟进行的持续联系关系买卖及相关年度上限；

本公司为海信电器供给加工办事，可提高本公司的资本操纵率，添加本公司收入。

（5）本公司与海信集团、海信电器彼此供给办事，以行业同类办事市场价为根本，按照公允合理的订价准绳经和谈两边协商确定的价钱，由两边签定的具体办事合同确定。

原题目：海信科龙电器股份无限公司通知布告（系列）

海信科龙电器股份无限公司非施行董事

（5）付款体例：本和谈商定之买卖按照两边签订的具体合同中的付款体例结算。

（二）本公司与海信日立签订的《营业框架和谈（一）》；

本次股东大会需要表决的议案事项及对应的“议案编码”如下表：

本公司本身在国内融资以人民币基准利率计较的融资成本

五、风险节制

8、本公司接管劳务

邮政编码：528303

通过互联网投票系统投票的时间为：2017年1月8日15:00—2017年1月9日15:00期间的肆意时间。

（2）和谈无效期：本和谈无效期由2017年1月1日或本和谈获甲方之股东于股东大会审议通过之日（以较后者为准）至2017年12月31日。在本和谈无效期内，如经甲乙两边协商分歧，则可提前终止本和谈。

■

1、投票时间：2017年1月8日15:00-2017年1月9日15:00期间的肆意时间。

马金泉先生，73岁，结业于西北工业大学，高级工程师。历任陕西彩色显像管总厂常务副厂长、彩虹集团公司常务副总司理，黄河机械制造厂厂长，黄河机电股份无限公司董事长、总司理，彩虹集团公司董事、总司理。2006年11月至2012年6月任钢铁（集团）公司外部董事。2008年4月至2014年4月任中国西电电气股份无限公司（于上海证券买卖所上市）董事。2009年5月至2015年5月任青岛海信电器股份无限公司（于上海证券买卖所上市）董事。2013年11月至今任西安将来国际消息股份无限公司（于新三版挂牌）董事。

2、股东能够登录证券公司买卖客户端通过买卖系统投票。

三、联系关系买卖次要内容

通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为：2017年1月9日9:30-11:30、13:00-15:00；

上述日常联系关系买卖遵照公允、合理的准绳，不会损害本公司好处，不会对本公司本期以及将来财政情况、运营形成晦气影响；本公司次要营业不会因上述联系关系买卖而春联系关系人构成严重依赖，不会影响本公司的性。

本公司事前就公司2017年拟与海信集团、海信电器、海信日立进行的日常联系关系买卖（「该等日常联系关系买卖」）通知了我们，并供给了相关材料和进行了需要的沟通，我们当真核阅了该等日常联系关系买卖文件后，同意将该等日常联系关系买卖议案提交董事会审议，同时对该等日常联系关系买卖颁发看法如下：

四、买卖目标和对本公司的影响

1、本公司在与供应商签订具体采购合同时需在满足以下前提后方可委托海信融资付款：

乙方Ⅱ：海信电器

本公司向海信电器发卖原材料、零部件，能够推进本公司原材料及零部件发卖，添加本公司收入。

按照以上联系关系人的根基环境，以及本公司所知悉联系关系人优良的贸易信用和贸易运作能力，本公司董事会认为联系关系人可以或许恪守商定，为本公司供给代办署理融资采购办事。

4、投资刻日

一、关于公司2017年日常联系关系买卖的事前承认申明及看法

本公司对委托理财富物的风险与收益，以及将来的资金需求进行了充实的预估与测算，响应资金的利用不会影响本公司日常运营运作与主停业务的成长，并有益于提高本公司闲置资金的利用效率。

（1）买卖方：甲方：本公司

2017年日常联系关系买卖估计通知布告

董事会2016年第六次姑且会议决议通知布告

HisensekelonelectricalholdingsCompanyLimited

鉴于本公司非施行董事王爱国先生至2017年1月19日持续担任本公司非施行董事满6年，按照《关于在上市公司成立董事轨制的指点看法》的，王爱国先生的任期将于2017年1月19日届满，自2017年1月20日起不克不及再担任本公司非施行董事职务。王爱国先生的任职至本公司股东大会选出新任非施行董过后止，本公司董事会谨向王爱国先生在任职本公司非施行董事期间为本公司及董事会工作所做出的指点和贡献暗示衷心感激。

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确、完整，没有虚假记录、性陈述或严重脱漏。

注：本公司拟向海信领取的融资及代办署理成本总和=海信外币现实融资成本+0.6%*采购原材料及设备总金额

（二）第九届董事会2016年第六次姑且会议决议；

（6）运作体例：

（一）联系关系买卖概述

（1）本公司向海信日立发卖家电产物的价钱次要由两边参考同类产物市场价，按照公允合理准绳经两边协商确定。

6.(1)如斯表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

向海信日立发卖家电产物可扩大本公司发卖规模，添加发卖收入。

（三）第九届董事会2016年第六次姑且会议决议；

7、订价政策及买卖前提详见本通知布告“三、（一）买卖的订价准绳及订价根据”。

马金泉先生作为非施行董事候选人的任职资历和性需深圳证券买卖所审核无后，本次股东大会方可进行表决。上述议案内容请详见本公司与本通知同日在本公司指定消息披露发布的《第九届董事会2016年第六次姑且会议决议通知布告》、《2017年日常联系关系买卖估计通知布告》、《关于签订

利用合计不跨越60亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动利用。

2016年11月17日

经研究，本公司董事会同意提名马金泉先生为本公司第九届董事会非施行董事候选人。

2.请用正楷填写此确认表，此表可复印利用。

0.6%*采购原材料及设备总金额为海信向本公司收取的代办署理费用。

发卖模具产物为本公司子公司青岛海信模具无限公司营业的主要构成部门，向海信日立发卖模具可满足其出产需求，扩大本公司发卖规模，添加本公司发卖收入。

的联系关系买卖通知布告》。本议案须提交本公司2017年第一次姑且股东大会审议通过。）

（1）本公司与海信集团、海信电器彼此采购家电产物的价钱次要由两边参考同类产物市价，按照公允合理准绳经两边协商确定。

第九届董事会2016年第六次姑且会议决议。

2016年11月17日

五、审批法式

释义：

以通俗决议案体例审议如下事项：

本公司向海信集团采购原材料及零部件，次要是跟着智能家电产物的逐步添加，智能产物上的原材料用量添加，海信集团在这方面的制造能力和程度较高，有益于产质量量和机能。

本公司向海信集团发卖设备将添加本公司的收入，并满足海信集团的出产需要。

委托日期：年月日

（一）会议召集人：本公司董事会

（七）现场会议召开地址：广东省佛山市顺德区容桂街道容港8号本公司总部二楼会议室

在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决看法为准，其他未表决的议案以总议案的表决看法为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决看法为准。

以自有闲置资金进行委托理财的通知布告

海信科龙电器股份无限公司董事会

同意本公司在节制投资风险的前提下，以提高资金利用效率、添加现金资产收益为准绳，利用自有闲置资金合计不跨越人民币60亿元委托贸易银行、信任公司、证券公司、基金公司、安全公司、资产办理公司等金融机构进行低风险投资理财。