广州泰国瓶船运公司

表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。

通知布告编号：2015－104

佛山佛塑科技集团股份无限公司

四、审议通过了《关于公司放弃控股子公司佛山金万达新材料科技无限公司增资优先认缴出资权的议案》

董事会

证券简称：佛塑科技

通知布告编号：2015－103

证券代码：000973

表决成果：同意6票，否决0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份无限公司关于控股子公司增资放弃优先认缴出资权的通知布告》。

公司董事朱义坤先生、于李胜先生、廖正品先生已对本领项颁发了看法。

佛山佛塑科技集团股份无限公司

本公司及董事会全体消息披露内容的实在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或者严重脱漏。

第八届董事会第四十一次会议决议通知布告

佛山佛塑科技集团股份无限公司的控股子公司

三、审议通过了《关于公司的参股公司佛山市金辉高科光电材料无限公司成立全资子公司的议案》

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份无限公司的控股子公司投资通知布告》。

证券代码：000973

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份无限公司的参股公司投资的通知布告》。

二、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链无限公司拟与广西北港物流无限公司、广东天纬国际货运代办署理无限公司配合设立项目公司的议案》

二○一五年十二月十九日

佛山佛塑科技集团股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年12月15日以传真及专人送达的体例向全体董事发出了关于召开第八届董事会第四十一次会议的通知，会议于2015年12月18日以通信表决体例召开，应加入会议董事7人，现实加入董事7人。会议合适《公司法》及《公司章程》的相关。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司的控股子公司广东合捷国际供应链无限公司拟与港龙全球物流无限公司配合设立合伙公司的议案》

表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。

表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票。

详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《佛山佛塑科技集团股份无限公司的控股子公司投资通知布告》。

公司董事长、总裁黄丙娣密斯担任佛山市金辉高科光电材料无限公司（以下简称“金辉公司”）的董事，公司与金辉公司具有联系关系关系，黄丙娣密斯回避表决。

证券简称：佛塑科技